Código dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Anúncio n.o: 202242 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (doravante denominada ” Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) ” ou “a sociedade”) está agendada para realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na quinta-feira, 9 de junho de 2022. A reunião é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Os assuntos relevantes são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa. A empresa realizou uma reunião em 23 de maio de 2022
A terceira reunião do terceiro conselho de administração concordou em realizar a assembleia geral de acionistas.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião: 15:00, 9 de junho de 2022
(2) Votação online:
O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é junho de 2022
9 de setembro, 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM, 13:00-15:00 PM. Através de Shenzhen
O horário específico para votação no sistema Internet da bolsa de valores é a manhã de 9 de junho de 2022
9: A qualquer hora das 15:00 às 15:00 p.m.
5. Método de convocação da reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas passou o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Os accionistas da sociedade registada na data do registo do capital social poderão exercer os seus direitos de voto através do sistema acima referido durante o período de votação online. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 2 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de 2 de junho de 2022, foi registrado e liquidado na China Securities Depository and Clearing Corporation
Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of limited liability company têm o direito de participar e votar nesta reunião. Um acionista que não possa comparecer pessoalmente à reunião por algum motivo pode confiar um procurador para comparecer e votar em seu nome (o formulário de procuração está anexado), e o procurador não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados de testemunhas e pessoal relevante;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
Local de encontro: 9, Baoneng Science Park, No. 1, estrada de Qingxiang, rua de Longhua, distrito de Longhua, Shenzhen
Sala Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) sala de reuniões, unidade J, 20º andar, bloco C, edifício.
2,Questões consideradas na reunião
Código da proposta desta assembleia de accionistas
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 “sobre o fornecimento de Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) novos materiais de energia para sua subsidiária √”
Proposta de aumento de capital da Materials Co., Ltd
1. Divulgação: para os detalhes da proposta acima e os pareceres independentes dos diretores independentes sobre vários assuntos, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Conteúdo relevante publicado em.
De acordo com os requisitos dos estatutos sociais, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem de votos separada serão divulgados em tempo hábil (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto aqueles que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa listada).
A proposta a ser considerada foi considerada e adotada na terceira reunião do terceiro conselho de administração e na terceira reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 23 de maio de 2022, e os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Registro de acionistas societários: se estiver presente o representante legal de acionista societário, o registro será processado mediante apresentação do cartão de identificação original, da certidão de identidade ou procuração do representante legal, da cópia da licença comercial da unidade societária (com selo oficial afixado) e do cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista de pessoa coletiva confiar a presença de um agente, este deverá se registrar junto ao agente com base no cartão de identificação do agente, procuração, cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (carimbada com selo oficial) e cartão de conta de valores mobiliários.
(2) Registro de acionistas de pessoas singulares: se os acionistas de pessoas singulares comparecerem pessoalmente, passarão por registro com seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se for confiada a presença de um agente, a inscrição será feita com base no cartão de identificação do agente, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
(3) Registro de acionistas não locais: pode ser registrado por carta, e-mail ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registro de participação dos acionistas (Anexo 3) para confirmação do registro. Cartas, e-mails ou faxes devem ser entregues, enviados ou enviados por fax para a empresa antes das 17:00 do dia 7 de junho de 2022.
(4) Esta reunião não pode ser registada por telefone.
2. Horário de inscrição: a partir da data do registro patrimonial até as 17:00 horas de terça-feira, 7 de junho de 2022.
3. lugar de registro: unidade J, 20 / F, bloco C, edifício 9, Baoneng Science Park, No. 1, estrada de Qingxiang, rua de Longhua, distrito de Longhua, Shenzhen, Guangdong Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
4. Precauções:
(1) O original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, mas o cartão de identificação e procuração (Anexo 2) dos participantes devem ser apresentados no momento da inscrição na reunião; (2) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados pertinentes e passar pelas formalidades de registo no local uma hora antes da reunião;
(3) As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos acionistas participantes na votação no local serão suportadas por eles mesmos;
(4) Contacto: Gao Yizhen
(5) Tel.: 075527289799
(6) Endereço de contato: unidade J, 20 / F, bloco C, edifício 9, Baoneng Science Park, No. 1, estrada de Qingxiang, rua de Longhua, distrito de Longhua, Shenzhen, província de Guangdong
(7) Fax: 075527289066
(8) Email: [email protected].
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação, e o processo de funcionamento específico da votação on-line é mostrado no Anexo 1)
6,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) a resolução da terceira reunião do terceiro conselho de administração.
7,Anexo
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração
Anexo 3: Formulário de registo da participação dos accionistas
É por este meio anunciado.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) conselho de administração 25 de maio de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto de ações ordinárias: o código de voto “350890” é referido como “voto Xiangfeng”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
① Eleição de diretores não independentes (por exemplo, na proposta 5 da tabela I, eleição igual será adotada, e o número de candidatos será de 3)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × 3. Os acionistas podem distribuir o número de votos eleitorais que tiverem entre os três candidatos a diretores independentes à sua vontade, mas o número total de votos não poderá exceder o número de votos eleitorais que tiverem.
② Eleição dos supervisores (como na proposta 10 da Tabela 1, a eleição da diferença é adotada, e o número de candidatos é de 2). × dois
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais que tiverem entre os dois candidatos a supervisores, mas o número total de votos não excederá o número de votos eleitorais que tiverem, e o número de votos expressos não excederá 2.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada em primeiro lugar, prevalecerá a proposta específica.
2,Procedimentos de votação através do sistema de negociação da bolsa
1. Tempo de votação: horário de negociação em 9 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos de votação através do sistema de votação pela Internet da bolsa
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar em 9 de junho de 2022 (dia da reunião no local), das 9:15 às 15:00.
2. Se os acionistas votarem online através do sistema de votação pela Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com o disposto nas diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviços de rede de investidores (revisadas em 2016) da bolsa e obter o “certificado digital da bolsa” ou “senha do serviço de investidores da bolsa”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação na Internet da troca dentro do tempo especificado.
Procuração
Confio (Sr. / Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2022 em meu nome / minha empresa e exercer o direito de voto em meu nome. Vote nas seguintes propostas em nome da empresa / eu de acordo com as instruções a seguir e assine os documentos relevantes da assembleia geral de acionistas. Se a unidade/pessoa não der instruções específicas sobre as questões de voto desta reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em seu nome, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas pela unidade.
Quadro de exemplo de pareceres de votação sobre propostas na assembleia geral de acionistas
Nota: concorde em opor-se à proposta de renúncia, codifique o nome da proposta e verifique esta coluna
As colunas podem ser
Por votação
100 movimento total: exceto votação cumulativa √
Todas as propostas com excepção das propostas
Proposta de votação não cumulativa
1.00 √ sobre oferecer benefícios às subsidiárias
Construção de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) novos materiais energéticos
Aumento de capital da Materials Co., Ltd.
Proposta
