Código dos títulos: Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) abreviatura dos títulos: Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) Anúncio n.o: 2022044 Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) (doravante denominada “a empresa”) a 15ª reunião do 6º conselho de supervisores foi realizada por meio de comunicação em 23 de maio de 2022. O aviso de reunião e os materiais da reunião foram enviados manualmente e por e-mail em 16 de maio de 2022. Nesta reunião, há 3 supervisores que deveriam votar, 3 supervisores que realmente votam, e a Sra. Wang Jianru, a supervisora relacionada, evitou votar na segunda proposta. A reunião foi presidida pela Sra. Wang Jianru, presidente do conselho de supervisores. A convocação e convocação da reunião foram legais e eficazes de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após verificação, o conselho de supervisores considera que os 98 objetos de incentivo constantes da lista de objetos de incentivo reservados ao plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021 cumprem o disposto na lei das sociedades, as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades listadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como o escopo e condições dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021 (Projeto), Como objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa, sua qualificação do sujeito é legal e efetiva. Foram cumpridas as condições estabelecidas no plano de incentivo da empresa para a concessão reservada de ações restritas.
O anúncio sobre a concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo (n.º 2022047) foi publicado no China Securities Journal, securities times e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ）。 (II) foi deliberada e adoptada a proposta relativa ao investimento e à criação de filiais comerciais de inércia e transacções com partes relacionadas.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Wang Jianru, um supervisor relacionado, evitou votar.
Após revisão, o conselho de fiscalização acredita que os procedimentos de deliberação da proposta da empresa sobre investimento e estabelecimento de subsidiárias de negócios de inércia e transações de partes relacionadas cumprem as disposições do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e documentos normativos. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos accionistas minoritários. Durante a deliberação deste assunto pelo conselho de administração, o Sr. Zhou Ruxin, um diretor relacionado, evitou votar, e o procedimento de tomada de decisão era legal.
O anúncio sobre investimento e estabelecimento de subsidiárias de negócios de inércia e transações de partes relacionadas (Nº: 2022045) é publicado na China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN).
3,Documentos para referência futura
Resoluções da 15ª reunião do 6º Conselho de Supervisores da Companhia e pareceres relevantes de revisão.
É por este meio anunciado.
Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) Conselho de Supervisores
24 de Maio de 2022
