Código dos títulos: Hengbao Co.Ltd(002104) abreviatura dos títulos: Hengbao Co.Ltd(002104) Anúncio n.o: 2022028 Hengbao Co.Ltd(002104)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
Hengbao Co.Ltd(002104) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) a Assembleia Geral Anual de 2021 será realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
I) Hora da reunião:
1. Hora da reunião:
(1) Horário de reunião no local: 14:30-16:00 na terça-feira, 24 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: 24 de maio de 2022. o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 24 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 de 24 de maio de 2022 às 15h de 24 de maio de 2022.
(II) local de encontro: sala de conferências no terceiro andar da empresa na zona industrial de Hengtang, cidade de Danyang, província de Jiangsu.
A assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Qian Jing, presidente do conselho de administração.
Participaram da assembleia geral 60 acionistas e representantes de acionistas, representando 145124047 ações com direito a voto, representando 208236% do total de ações da companhia. Entre eles, um acionista e representante acionista participou da votação in loco, representando 143925147 ações, representando 206516% do total de ações com direito a voto da companhia; 59 acionistas votaram online, representando 1198900 ações, representando 0,1720% do total de ações da sociedade listada; Participaram na votação 59 acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da empresa), representando 1198900 ações, representando 0,1720% do total das ações da empresa listada.
Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião de acionistas no local. Afetados pela epidemia, alguns diretores, gerentes seniores e advogados testemunhas que não puderam comparecer à reunião presencial da assembleia geral de acionistas participaram da reunião por meio de comunicação através do sistema de videoconferência. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação aberta in loco e votação on-line, e considerou e adotou as seguintes propostas:
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação total:
foram acordadas 144669447 ações, representando 996868% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 453500 ações, representando 0,3125% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1100 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0008% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 744300 ações, representando 620819% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 453500 ações, representando 378263% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 1100 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0918% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (II) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total:
foram acordadas 144669447 ações, representando 996868% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 453500 ações, representando 0,3125% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1100 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0008% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 744300 ações, representando 620819% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 453500 ações, representando 378263% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 1100 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0918% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (III) o relatório anual e o resumo de 2021 foram revistos e adotados
Votação total:
Foram aprovadas 143998147 ações, representando 992242% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1124800 ações, representando 0,7751% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1100 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0008% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 73000 ações, representando 6,0889% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1124800 ações, representando 938193% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 1100 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0918% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (IV) deliberaram e adoptaram o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação total:
Foram aprovadas 143997447 ações, representando 992237% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1125500 ações, representando 0,7755% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1100 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0008% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 72300 ações, representando 6,0305% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1125500 ações, representando 938777% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 1100 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0918% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (V) o relatório financeiro para 2022 foi considerado e adotado
Votação total:
foram acordadas 144681747 ações, representando 996952% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 441200 ações contrárias, representando 0,3040% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1100 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0008% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 756600 ações, representando 631078% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 441200 ações contrárias, representando 368004% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 1100 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0918% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (VI) o plano de distribuição de lucros para 2021 foi revisado e aprovado
Votação total:
foram acordadas 144675847 ações, representando 996912% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 447100 ações contrárias, representando 0,3081% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1100 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0008% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Concordar com 750700 ações, representando 626157% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 447100 ações contrárias, representando 372925% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 1100 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0918% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (VII) a proposta de recondução de contadores públicos certificados zhongxinghua como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Votação total:
foram acordadas 144677147 ações, representando 996921% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 445800 ações contrárias, representando 0,3072% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1100 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0008% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Concordar com 752000 ações, representando 627242% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 445800 ações contrárias, representando 371841% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 1100 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0918% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (VIII) a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global bancária foi deliberada e adoptada
Votação total:
foram acordadas 144658647 ações, representando 996793% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 464800 ações, representando 0,3203% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 600 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 733500 ações, representando 611811% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 464800 ações, representando 387689% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 600 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0500% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(IX) a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Votação total:
144671047 ações foram acordadas, representando 996879% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 452400 ações, representando 0,3117% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 600 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 745900 ações, representando 622154% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 452400 ações, representando 377346% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 600 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0500% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Wu Yuan e Jiang Yao, advogados do escritório de advocacia Shanghai jintiancheng, testemunharam a reunião de acionistas por vídeo e emitiram o parecer jurídico em Hengbao Co.Ltd(002104) 2021 assembleia anual de acionistas Os procedimentos de convocação e convocação, qualificações de convocadores, qualificações de participantes da reunião, procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia anual de acionistas 2021 da empresa estão em conformidade com a lei da empresa, regras de reunião de acionistas e outras leis e regulamentos As disposições pertinentes do regulamento e outros documentos normativos e estatutos são legais e válidas.
4,Documentos para referência futura
1) A deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 assinada e confirmada pelos diretores e registradores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Administração;
2. Parecer jurídico sobre Hengbao Co.Ltd(002104) 2021 assembleia geral anual de acionistas emitido pelo escritório de advocacia Jintiancheng Shanghai.
É por este meio anunciado.
Hengbao Co.Ltd(002104) conselho de administração 24 de maio de 2002
