Anúncio nº: 0025 Código de Stock: 20273202732027320273202730025
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 da terça-feira, 24 de maio de 2022;
(2) Tempo de votação online: 24 de maio de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 24 de maio de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 24 de maio de 2022.
2. local: grande sala de conferências no primeiro andar de Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) Prince Industrial Park, No. 4, Fenjin Road, Longhua rua, Longhua District, Shenzhen.
3. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. Wang Jinjin, presidente e presidente da empresa.
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia estão em conformidade com a lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições dos Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) estatutos.
II) Participação na reunião
1. Um total de 8 acionistas e representantes autorizados de acionistas compareceram à assembleia in loco e à votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 91169093 ações de ações efetivas com direito a voto, representando 427451% do total de ações com direito a voto da companhia. Dentre eles, 7 acionistas e seus representantes autorizados participaram da assembleia geral presencial, representando 91158493 ações com direito a voto, representando 427402% do total de ações com direito a voto da companhia; Um total de 1 acionista participou na votação online da assembleia geral de acionistas, representando 10600 ações com direito a voto, representando 0,0050% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Participação dos accionistas minoritários
Um total de 3 acionistas minoritários e seus representantes autorizados participaram da assembleia de acionistas on-line e on-line, representando 39100 ações com direito a voto, representando 0,0183% do total de ações com direito a voto da empresa. (Os acionistas minoritários referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, executivos seniores de empresas cotadas e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações de empresas cotadas.)
3. Alguns diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião de acionistas, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião de acionistas como delegados sem voto. Afetados pela epidemia, os advogados do escritório de advocacia Beijing Jingtian Gongcheng participaram da reunião de acionistas por vídeo, testemunharam a convocação da reunião de acionistas e emitiram pareceres legais.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas adotou uma combinação de votação aberta in loco e votação on-line para considerar as seguintes propostas: 1.
Resultados das votações: foram aprovadas 91169093 ações, representando 100% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: são acordadas 39100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi adoptada.
2. Deliberar a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 91169093 ações, representando 100% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: são acordadas 39100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi adoptada.
3. Deliberar a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 91169093 ações, representando 100% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: são acordadas 39100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi adoptada.
4. Deliberar a proposta de distribuição de lucros e reserva de capital convertida em plano de capital social para 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 91169093 ações, representando 100% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: são acordadas 39100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi adoptada.
5. Deliberar a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Resultados das votações: foram aprovadas 91169093 ações, representando 100% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: são acordadas 39100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi adoptada.
6. Deliberar a proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022
Resultados das votações: foram aprovadas 91169093 ações, representando 100% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: são acordadas 39100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi adoptada.
7. Deliberar a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global das instituições financeiras
Resultados das votações: foram aprovadas 91169093 ações, representando 100% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: são acordadas 39100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi adoptada.
8. Revisão da proposta sobre o plano de retorno de dividendos dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20232025)
Resultados das votações: foram aprovadas 91169093 ações, representando 100% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: são acordadas 39100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi adoptada.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Jingtian Gongcheng escritório de advocacia.
2. Nome do Advogado: Zheng Tingting, Li Xinxin.
3. Conclusão: o advogado da sociedade considera que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais; As qualificações do pessoal presente na reunião e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) Resolução da Assembleia Geral Anual 2021;
2. Parecer jurídico sobre Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas emitido pelo escritório de advocacia Beijing Jingtian Gongcheng.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) conselho de administração 24 de maio de 2022
