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Sobre Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735)
Parecer jurídico da Assembleia Geral Anual de 2021
Para: Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735)
Confiado por Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) (doravante referida como “a empresa”), o escritório de advocacia Beijing Jingtian Gongcheng (doravante referida como “a empresa”) nomeou advogados para testemunhar a assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa (doravante referida como “a assembleia geral de acionistas”) por vídeo, Este parecer jurídico é emitido de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”) e as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante denominadas “regras para a assembleia geral de acionistas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia e as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia, bem como os fatos que ocorreram ou existem antes da data de emissão deste parecer legal, o escritório e seus advogados de tratamento cumpriram rigorosamente suas funções estatutárias, seguiram os princípios de diligência e boa-fé, e realizaram verificação e verificação completas, Assegurar que os factos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exactos e completos, que os pareceres finais emitidos são legais e exactos, e que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e que assumem responsabilidades legais correspondentes.
Para emitir este parecer jurídico, nosso advogado revisou os documentos relativos à assembleia geral fornecidos pela empresa, prometendo que os documentos fornecidos por ela são verdadeiros, precisos e completos, as cópias são consistentes com o original e todos os fatos e documentos suficientes para afetar este parecer legal foram divulgados ao nosso advogado sem qualquer ocultação ou omissão. Este parecer jurídico é utilizado apenas pela sociedade para efeitos desta assembleia geral de acionistas, e não deve ser utilizado por ninguém para qualquer outro fim. A bolsa concorda que a empresa pode tomar este parecer legal como documento legal para o anúncio da assembleia geral de acionistas e submetê-lo à bolsa de valores de Shenzhen para revisão e anúncio juntamente com outros documentos de anúncio.
De acordo com os requisitos da lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia e as regras para a assembleia geral de acionistas, e de acordo com as normas de negócios, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria de advogados, os advogados do escritório verificaram e verificaram os fatos relevantes da convocação e convocação da assembleia geral de acionistas e os documentos fornecidos pela empresa, E testemunhou a assembleia geral de acionistas por vídeo. Os pareceres legais são os seguintes:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
1. Procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas
A assembleia geral foi convocada pelo Conselho de Administração de acordo com a resolução da segunda reunião do Quinto Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2022. Após verificação por nossos advogados, o conselho de administração da empresa publicou o aviso de Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante referido como o “aviso”) no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, securities times e cninfo.com em 30 de abril de 2022. O edital enumera a hora, o local, o convocador, o método, os participantes, os assuntos a serem considerados e o método de inscrição da assembleia geral.
2. Procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas
A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação no local e votação on-line. Entre eles, de acordo com o testemunho de nossos advogados, a reunião no local foi realizada às 14:00 horas do dia 24 de maio de 2022 na grande sala de conferências no primeiro andar de Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) conforme previsto, presidida pelo Sr. Wang Jinjun, presidente da empresa; O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 24 de maio de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 24 de maio de 2022.
Os advogados do escritório acreditam que a hora, o local, o método e os pontos de deliberação da assembleia são consistentes com os especificados no aviso de reunião, e os procedimentos de convocação e convocação da assembleia estão em conformidade com as disposições da legislação pertinente, as regras da assembleia de acionistas e os Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) estatutos (doravante denominados “estatutos sociais”).
2,Qualificação dos participantes e convocadores da assembleia geral de acionistas
I) Qualificação do pessoal presente na assembleia geral de accionistas
1. De acordo com o exame pelo advogado do cartão de conta de valores mobiliários dos acionistas da companhia presentes na assembleia geral, a procuração e certidão de identidade do agente acionista e outros materiais relevantes, 7 acionistas e agentes acionários assinaram no livro de assinaturas dos participantes e participaram da assembleia geral, representando 91158493 ações da empresa, representando 427402% do total das ações da companhia. As pessoas acima mencionadas são os acionistas da empresa e seus agentes autorizados registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. na data de registro patrimonial desta assembleia geral determinada pelo conselho de administração da empresa. Após inspeção, as qualificações dos acionistas e agentes encarregados acima para participar da reunião são legais e válidas.
Além disso, de acordo com a tabela estatística de resultados de votação on-line fornecida pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., um total de um acionista participou da votação on-line e votação efetiva da assembleia geral de acionistas, representando 10600 ações da empresa, representando 0,0050% do total de ações da empresa.
No total, são 8 acionistas que participam da votação in loco e votação on-line da assembleia geral de acionistas, com 91169093 ações representativas, representando 427451% do total de ações da empresa.
Entre eles, estão 3 pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa, os mesmos abaixo) que detêm menos de 5% (excluindo 5%) das ações da empresa, representando 39100 ações da empresa, representando 0,0183% do total de ações da empresa.
2. Quatro diretores, um supervisor e o secretário do conselho de administração da empresa participaram da assembleia geral de acionistas (o diretor Liu Dacheng, o diretor independente Wang Jingda, o diretor independente Sun Jisha, o supervisor Ren Landong e o supervisor Li Zhi pediram licença por razões comerciais e não compareceram à assembleia geral de acionistas). Alguns gerentes seniores da empresa participaram da assembleia geral de acionistas como delegados sem direito a voto (o vice-presidente Deng Xipeng pediu licença por razões comerciais e não compareceu à assembleia geral de acionistas como delegados sem direito a voto), Nossos advogados participaram da reunião de acionistas por vídeo.
Os advogados do escritório acreditam que as qualificações do pessoal acima mencionado que assiste ou assiste à assembleia geral de acionistas são legais e válidas, e estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais.
(II) a convocação desta assembleia de acionistas é o conselho de administração da sociedade, e a qualificação do convocador atende às disposições pertinentes do direito das sociedades, do regulamento da assembleia geral e dos estatutos sociais.
3,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
I) Procedimentos de votação da assembleia geral de accionistas
A assembleia de acionistas deliberau sobre as propostas listadas no edital e votou sobre as propostas combinando votação in loco e votação on-line. Após a conclusão da votação in loco, a assembleia geral de acionistas foi contada e monitorada por dois representantes dos acionistas, um supervisor da sociedade e o advogado da sociedade, de acordo com os procedimentos especificados na lei das sociedades, nas regras da assembleia geral de acionistas e nos estatutos sociais, e os resultados das votações foram contados. A votação on-line é realizada através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen de acordo com o período de tempo determinado no aviso. Shenzhen Securities Information Co., Ltd. fornece o número total de ações e resultados de votação on-line da votação on-line. Após a votação da assembleia geral de acionistas, a empresa consolidou os resultados da votação in loco e online, e contou os votos de pequenos e médios investidores separadamente em todas as propostas que deveriam ser contadas separadamente para o voto de pequenos e médios investidores na assembleia geral de acionistas, formou o resultado final da votação da assembleia geral de acionistas e anunciou os resultados da votação in loco.
II) Resultados da votação
De acordo com a votação realizada pelos acionistas e agentes da sociedade e as estatísticas dos resultados de votação da assembleia geral de acionistas, os resultados de votação das propostas consideradas na assembleia geral são os seguintes:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 91169093 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião é: são acordadas 39100 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 91169093 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião é: são acordadas 39100 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
3. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 91169093 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião é: são acordadas 39100 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
2021. Proposta de aumento de capital e transferência de lucros da empresa em 2024
Resultados de votação: foram aprovadas 91169093 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião é: são acordadas 39100 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
5. Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Resultados de votação: foram aprovadas 91169093 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião é: são acordadas 39100 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
6. Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 91169093 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião é: são acordadas 39100 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
7. Proposta de candidatura à linha de crédito global das instituições financeiras
Resultados de votação: foram aprovadas 91169093 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião é: são acordadas 39100 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
8. Proposta sobre o plano de retorno de dividendos da companhia para os acionistas nos próximos três anos (20232025)
Resultados de votação: foram aprovadas 91169093 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião é: são acordadas 39100 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
Testemunhado por nossos advogados, não há objeção à assembleia de acionistas que não esteja listada no aviso de reunião
