Código de títulos: China Reform Culture Holdings Co.Ltd(600636) abreviatura de títulos: Estado Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Anúncio n.o.: 2022022 estado Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd
Comunicado sobre as resoluções da 6ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A sexta reunião do 10º conselho de supervisores do estado Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em 24 de maio de 2022 na sala de conferências da empresa, edifício 23, Xinhua 1949 Park, Xicheng District, Pequim por meio de votação no local combinado com comunicação. A notificação da reunião foi enviada por e-mail em 23 de maio de 2022. Todos os supervisores concordaram unanimemente em renunciar à exigência de aviso prévio da reunião do conselho de supervisores. Três supervisores devem estar presentes na reunião e três efetivamente presentes. O Sr. Liu Denghua, secretário do conselho de administração da empresa, participou na reunião como delegado sem direito a voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
A reunião foi presidida pelo Sr. Cheng Zhipeng, presidente do conselho de supervisores. A reunião considerou e adotou as seguintes resoluções:
1,Deliberaram e aprovaram a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas não levantadas no plano de incentivo de ações restritas (fase I);
O conselho de supervisores apresentou os seguintes pareceres de auditoria sobre a recompra e cancelamento de ações restritas concedidas na primeira fase do plano de incentivo a ações restritas, mas não revogadas pela empresa:
Tendo em conta que os dois objetos de incentivo de ações da empresa não cumpriram as qualificações dos objetos de incentivo na primeira fase do plano de incentivo de ações restritas da empresa devido à sua renúncia, a empresa concorda em recomprar e cancelar um total de 164200 ações restritas autorizadas, mas desbloqueadas, detidas pelos dois objetos de incentivo renunciados acima. O cancelamento desta recompra restrita de ações cumpre as disposições pertinentes das medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e do plano de incentivo às ações restritas da empresa (fase I), sendo o motivo, a quantidade e o preço da recompra restrita de ações legais e efetivos; A recompra e cancelamento de ações restritas não terão impacto significativo no status financeiro e desempenho operacional da empresa, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e dos acionistas.
Em conclusão, o conselho de supervisores concordou com o cancelamento desta recompra.
Para detalhes da proposta, consulte o anúncio do estado Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd. sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas, mas não levantadas no plano de incentivo para ações restritas (fase I) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia, Anúncio nº: 2022023.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Deliberaram e aprovaram a proposta de encerrar a implementação do plano de incentivo às ações restritas (fase I) e de recompra e cancelamento das ações restritas concedidas mas não levantadas;
O Conselho de Supervisores emitiu os seguintes pareceres de auditoria sobre as questões relacionadas com o término da primeira fase do plano de incentivo às ações restritas da empresa: a rescisão do plano de incentivo às ações restritas e a recompra e cancelamento de todas as ações restritas concedidas mas não revogadas cumprem as leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas de administração de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas e as disposições pertinentes do plano de incentivo às ações restritas da empresa (fase I), o número de recompras Os procedimentos de preço de recompra e rescisão são legais e conformes, não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, e não terão impacto adverso significativo no funcionamento da empresa; Os documentos comprovativos, tais como as medidas de gestão da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa (fase I), serão abolidos simultaneamente.
Em conclusão, o conselho de supervisores concordou em encerrar o plano de incentivos.
Para obter detalhes sobre a proposta, consulte o anúncio do estado Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd. sobre o término da implementação do plano de incentivo de ações restritas (fase I) e a recompra e cancelamento das ações restritas concedidas mas não levantadas, que foi divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos estatutos;
Ver o anúncio do estado Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd. sobre a alteração dos estatutos divulgados pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia, Anúncio nº: 2022025.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Em 25 de junho de 2025, o conselho de supervisores da empresa
