Código de títulos: China Reform Culture Holdings Co.Ltd(600636) abreviatura de títulos: Estado Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Anúncio n.o: 2022021 estado Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd
Comunicado sobre as resoluções da 10ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A 10ª reunião do 10º conselho de administração do estado Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em 24 de maio de 2022 na sala de conferências da empresa, edifício 23, Xinhua 1949 Park, Xicheng District, Pequim por meio de votação no local combinado com comunicação. A notificação da reunião foi enviada por e-mail em 23 de maio de 2022. Todos os diretores concordaram unanimemente em renunciar à exigência de aviso prévio desta reunião do conselho. Todos os supervisores da sociedade comparecerão à reunião como delegados sem direito de voto. A convocação da reunião obedecerá às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Dongxing, presidente do conselho de administração. A reunião considerou e adotou as seguintes resoluções:
1,A proposta de recompra e anulação de algumas acções restritas concedidas mas não levantadas no plano de incentivo às acções restritas (fase I) foi deliberada e adoptada
Para detalhes da proposta, consulte o anúncio do estado Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd. sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas, mas não levantadas no plano de incentivo para ações restritas (fase I) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia, Anúncio nº: 2022023.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,A proposta relativa à cessação da aplicação do plano de incentivo às acções restritas (fase I) e à recompra e anulação das acções restritas concedidas mas não levantadas foi deliberada e adoptada
Para obter detalhes sobre a proposta, consulte o anúncio do estado Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd. sobre o término da implementação do plano de incentivo de ações restritas (fase I) e a recompra e cancelamento das ações restritas concedidas mas não levantadas, que foi divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Resultados da votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Yao Yong e Sr. Xia YingYuan evitaram votar, e a proposta foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Ver o anúncio do estado Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd. sobre a alteração dos estatutos divulgados pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia, Anúncio nº: 2022025.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,A proposta relativa à realização da assembleia de accionistas num momento seleccionado foi deliberada e adoptada
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, as três propostas acima deliberadas e adotadas pelo conselho de administração devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação. Uma vez que os assuntos relevantes do plano de incentivo às ações restritas (fase I) ainda precisam da aprovação da unidade competente de exame e aprovação de ativos estatais, o conselho de administração da empresa planeja convocar uma assembleia de acionistas em horário opcional para revisar as propostas relevantes, e os assuntos relevantes relacionados à convocação de uma assembleia de acionistas em horário opcional serão anunciados separadamente. O conselho de administração da empresa autoriza o presidente do conselho de administração a decidir o horário específico de convocação da assembleia geral de acionistas, emitir o aviso de convocação da assembleia geral de acionistas em nome do conselho de administração e fazer um anúncio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre as propostas acima mencionadas. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 10ª reunião do 10º conselho de administração divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração do Estado Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd. 25 de maio de 2022
