Código dos títulos: Zoneco Group Co.Ltd(002069) abreviatura dos títulos: st Zoneco Group Co.Ltd(002069) Anúncio n.o: 202232 Zoneco Group Co.Ltd(002069)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line;
2. Não há aumento, alteração ou rejeição de propostas nesta assembleia geral;
3. A assembleia de acionistas adota contagem separada de votos por pequenos e médios investidores. Os pequenos e médios investidores referem-se aos accionistas que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada. 1,Reuniões realizadas
1. Convocador: Conselho de Administração
2. Moderador: Sra. Tang Yan, presidente
3. Tempo de reunião
(1) Hora da reunião no local: 9:30, Terça-feira, 24 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 24 de maio de 2022, ou seja, 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 15:00 em 24 de maio de 2022.
4. local de encontro: sala de conferências 1, 8º andar, centro de cooperação internacional, No. 151 GANGLONG Road, Zhongshan District, Dalian
Lei de valores mobiliários, regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, estatutos e outras disposições.
2,Participação na reunião
Participaram da reunião 42 acionistas, representantes dos acionistas e agentes de voto confiados, com 259680057 ações representativas, representando 365175% do capital social total da empresa, de 711112194 ações. Dos quais:
1. Participaram da assembleia in loco 5 acionistas, representantes de acionistas e agentes de voto delegados, com 252394490 ações representativas, representando 354929% do capital social total de 711112194 ações da sociedade;
2. 37 acionistas votaram online, representando 7285567 ações, representando 1,0245% do capital social total da companhia de 711112194 ações;
3. Um total de 38 pequenos e médios investidores participaram da reunião, via local e online, com 9629212 ações detidas e representadas, representando 1,3541% do capital social total da empresa, de 711112194 ações.
Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e advogados Zhang Yuteng e Hao Jianhua do escritório de advocacia Liaoning zhitou participaram da reunião. Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e aos estatutos sociais.
3,Deliberação e votação
A assembleia geral de acionistas analisou e adotou as seguintes propostas combinando votação in loco e votação on-line, e os resultados das votações são os seguintes:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 255113490 ações, representando 982415% do total de ações com direito a voto; 4408567 ações contrárias, representando 1,6977% do total de ações com direito a voto; 158000 ações se abstiveram, representando 0,0608% do total de ações com direito a voto.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores é: são acordadas 5062645 ações, representando 525759% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 4408567 ações contrárias, representando 457833% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 158000 ações, representando 1,6408% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 255113490 ações, representando 982415% do total de ações com direito a voto; 4408567 ações contrárias, representando 1,6977% do total de ações com direito a voto; 158000 ações se abstiveram, representando 0,0608% do total de ações com direito a voto.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores é: são acordadas 5062645 ações, representando 525759% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 4408567 ações contrárias, representando 457833% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 158000 ações, representando 1,6408% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
3. Relatório Anual 2021 e seu resumo
Resultados de votação: foram aprovadas 255113490 ações, representando 982415% do total de ações com direito a voto; 4408567 ações contrárias, representando 1,6977% do total de ações com direito a voto; 158000 ações se abstiveram, representando 0,0608% do total de ações com direito a voto.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores é: são acordadas 5062645 ações, representando 525759% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 4408567 ações contrárias, representando 457833% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 158000 ações, representando 1,6408% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
4. Relatório final da conta financeira de 2021 e plano orçamental financeiro de 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 255113490 ações, representando 982415% do total de ações com direito a voto; 4408567 ações contrárias, representando 1,6977% do total de ações com direito a voto; 158000 ações se abstiveram, representando 0,0608% do total de ações com direito a voto.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores é: são acordadas 5062645 ações, representando 525759% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 4408567 ações contrárias, representando 457833% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 158000 ações, representando 1,6408% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
5. Plano de distribuição de lucros 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 2551410 ações, representando 982524% do total de ações com direito a voto;
Contra 4380067 ações, representando 1,6867% do total de ações com direito a voto; 158000 ações se abstiveram, representando 0,0608% do total de ações com direito a voto.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: são acordadas 5091145 ações, representando 528719% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 4380067 ações contrárias, representando 454873% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 158000 ações, representando 1,6408% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
6. Plano de negócios e plano de investimento para 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 255303090 ações, representando 983145% do total de ações com direito a voto; Contra 4151467 ações, representando 1,5987% do total de ações com direito a voto; 225500 ações se abstiveram, representando 0,0868% do total de ações com direito a voto.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: são acordadas 5252245 ações, representando 545449% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 4151467 ações, representando 431133% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 225500 ações, representando 2,3418% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
7. Proposta de empregar a empresa de contabilidade Ásia-Pacífico (Grupo) (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 259182766 ações, representando 998085% do total de ações com direito a voto; 339291 ações contrárias, representando 0,1307% do total de ações com direito a voto; 158000 ações se abstiveram, representando 0,0608% do total de ações com direito a voto.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores é: 9131921 ações são acordadas, representando 948356% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 339291 ações contrárias, representando 3,5236% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 158000 ações, representando 1,6408% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
8. Proposta de pedido de linha de crédito global dos bancos
Resultados de votação: foram aprovadas 256328190 ações, representando 987092% do total de ações com direito a voto; Contra 3226367 ações, representando 1,2424% do total de ações com direito a voto; 125500 ações se abstiveram, representando 0,0483% do total de ações com direito a voto.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 6277345 ações são acordadas, representando 651906% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 3226367 ações, representando 335060% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 125500 ações, representando 1,3033% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
9. Proposta sobre a previsão do montante da garantia em 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 255337090 ações, representando 983276% do total de ações com direito a voto; Contra 4217467 ações, representando 1,6241% do total de ações com direito a voto; 125500 ações se abstiveram, representando 0,0483% do total de ações com direito a voto.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: são acordadas 5286245 ações, representando 548980% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 4217467 ações, representando 437987% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 125500 ações, representando 1,3033% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
10. Proposta de concessão de empréstimos e operações de partes relacionadas a sociedades anónimas
Resultados de votação: foram aprovadas 255351290 ações, representando 983330% do total de ações com direito a voto; Contra 4197467 ações, representando 1,6164% do total de ações com direito a voto; 131300 ações se abstiveram, representando 0,0506% do total de ações com direito a voto.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 5 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) ações são acordadas, representando 550455% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 4197467 ações, representando 435910% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 131300 ações, representando 1,3636% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Os advogados Zhang Yuteng e Hao Jianhua do escritório de advocacia Liaoning zhitou acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa cumprem as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes; As qualificações do pessoal presente na assembleia geral e do convocador da assembleia são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
1. deliberações da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores presentes; 2. O parecer jurídico emitido pelo advogado sobre a assembleia geral. É por este meio anunciado.
Zoneco Group Co.Ltd(002069) conselho de administração 25 de maio de 2022
