Sociedade de advocacia Liaoning zhitou
Convocação à Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021
Parecer jurídico
Lljz [2022] N.º 022 a: Zoneco Group Co.Ltd(002069)
Confiado por Zoneco Group Co.Ltd(002069) (doravante referida como “a empresa”), o escritório de advocacia Liaoning zhitou nomeou os advogados Zhang Yuteng e Hao Jianhua para participar da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa (doravante referida como “a assembleia geral de acionistas”) realizada em 24 de maio de 2022, e discutiu os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas, as qualificações do pessoal presente na assembleia geral de acionistas, as qualificações do convocador da reunião e os procedimentos de votação da assembleia geral de acionistas Os resultados das votações e outros assuntos importantes devem respeitar as disposições legislativas e regulamentares e as disposições dos estatutos, devendo ser emitido parecer jurídico. As razões são as seguintes.
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
I) Convocação da assembleia geral de accionistas
Em 28 de abril de 2022, a empresa realizou a 26ª reunião do 7º conselho de administração e tomou a decisão de convocar a assembleia de acionistas, que foi aprovada por tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo em 30 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Emitir o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
A identidade dos acionistas, os métodos de votação, os procedimentos de votação e outros assuntos da assembleia geral são notificados no aviso de inscrição da assembleia geral 15 dias antes da realização da assembleia geral, O conteúdo da convocação da reunião obedece às disposições relevantes das leis e regulamentos e dos estatutos sociais. II) Convocação desta assembleia geral de accionistas
l. A reunião no local da assembleia geral de acionistas foi realizada às 9:30 em 24 de maio de 2022 na sala de conferências 1, 8º andar, centro de cooperação internacional, No. 151 GANGLONG Road, Zhongshan District, Dalian como programado. A hora real e local da reunião foram os mesmos que notificados no aviso da reunião.
2. Além da reunião no local, a empresa também fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. O tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação de 24 de maio de 2022, ou seja, 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00; até
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 15:00 em 24 de maio de 2022.
3. A assembleia geral de acionistas foi presidida pela Sra. Tang Yan, presidente da empresa.
Os procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Qualificações dos participantes e convocadores da assembleia geral de acionistas
I) Pessoal presente na assembleia geral de accionistas
1. Acionistas e agentes presentes na assembleia geral de acionistas
Cinco acionistas e seus agentes participaram da assembleia geral presencial, representando 252394490 ações, representando 354929% do capital social total da companhia de 711112194 ações; Os acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia local possuem certidão de identidade, procuração e outros certificados e materiais relevantes, procedimentos completos, identidade legal, ações representativas válidas e estão qualificados para participar da assembleia geral de acionistas.
De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd. (doravante referida como “empresa de informação”), durante o tempo de votação on-line, houve 37 acionistas votando pela Internet, representando 7285567 ações, representando 1,0245% do capital social total da empresa de 711112194 ações.
2. Outro pessoal presente na assembleia geral de acionistas
Outras pessoas presentes na assembleia são alguns diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e advogados da bolsa.
(II) a assembleia geral de acionistas é convocada pelo conselho de administração da sociedade, e a qualificação do convocador da assembleia é legal e válida.
3,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
As questões de votação desta assembleia foram listadas na convocatória da assembleia. A assembleia geral de acionistas adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line para considerar e votar as propostas da ordem do dia, e não suspendeu ou recusou votar por qualquer motivo. A votação in loco dos assuntos considerados na assembleia geral de acionistas será realizada por votação aberta, cabendo aos representantes dos acionistas, supervisores e advogados da bolsa a contagem e fiscalização dos votos; Para a votação on-line desta assembleia geral de acionistas, a sociedade de informação deve fornecer o número total de direitos de voto e resultados de votação on-line. Após a assembleia de acionistas no local, a empresa combinará os resultados de votação no local com os resultados de votação on-line fornecidos pela empresa de informação e votará separadamente para pequenos e médios investidores com menos de 5%.
A situação de votação e os resultados das propostas consideradas na assembleia geral são os seguintes:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 255113490 ações, representando 982415% do total de ações com direito a voto; 4408567 ações contrárias, representando 1,6977% do total de ações com direito a voto; 158000 ações se abstiveram, representando 0,0608% do total de ações com direito a voto.
Resultado da votação: a moção foi efetivamente aprovada.
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 255113490 ações, representando 982415% do total de ações com direito a voto; 4408567 ações contrárias, representando 1,6977% do total de ações com direito a voto; 158000 ações se abstiveram, representando 0,0608% do total de ações com direito a voto.
Resultado da votação: a moção foi efetivamente aprovada.
3. Relatório Anual 2021 e seu resumo
Resultados de votação: foram aprovadas 255113490 ações, representando 982415% do total de ações com direito a voto; 4408567 ações contrárias, representando 1,6977% do total de ações com direito a voto; 158000 ações se abstiveram, representando 0,0608% do total de ações com direito a voto.
Resultado da votação: a moção foi efetivamente aprovada.
4. Relatório final da conta financeira de 2021 e plano orçamental financeiro de 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 255113490 ações, representando 982415% do total de ações com direito a voto; 4408567 ações contrárias, representando 1,6977% do total de ações com direito a voto; 158000 ações se abstiveram, representando 0,0608% do total de ações com direito a voto.
Resultado da votação: a moção foi efetivamente aprovada.
5. Plano de distribuição de lucros 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 2551410 ações, representando 982524% do total de ações com direito a voto; Contra 4380067 ações, representando 1,6867% do total de ações com direito a voto; 158000 ações se abstiveram, representando 0,0608% do total de ações com direito a voto.
Resultado da votação: a moção foi efetivamente aprovada.
6. Plano de negócios e plano de investimento para 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 255303090 ações, representando 983145% do total de ações com direito a voto; Contra 4151467 ações, representando 1,5987% do total de ações com direito a voto; 225500 ações se abstiveram, representando 0,0868% do total de ações com direito a voto.
Resultado da votação: a moção foi efetivamente aprovada.
7. Proposta de empregar a empresa de contabilidade Ásia-Pacífico (Grupo) (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 259182766 ações, representando 998085% do total de ações com direito a voto; 339291 ações contrárias, representando 0,1307% do total de ações com direito a voto; 158000 ações se abstiveram, representando 0,0608% do total de ações com direito a voto.
Resultado da votação: a moção foi efetivamente aprovada.
8. Proposta de pedido de linha de crédito global dos bancos
Resultados de votação: foram aprovadas 256328190 ações, representando 987092% do total de ações com direito a voto; Contra 3226367 ações, representando 1,2424% do total de ações com direito a voto; 125500 ações se abstiveram, representando 0,0483% do total de ações com direito a voto.
Resultado da votação: a moção foi efetivamente aprovada.
9. Proposta sobre a previsão do montante da garantia em 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 255337090 ações, representando 983276% do total de ações com direito a voto; Contra 4217467 ações, representando 1,6241% do total de ações com direito a voto; 125500 ações se abstiveram, representando 0,0483% do total de ações com direito a voto.
Resultado da votação: a moção foi efetivamente aprovada.
10. Proposta de concessão de empréstimos e operações de partes relacionadas a sociedades anónimas
Resultados de votação: foram aprovadas 255351290 ações, representando 983330% do total de ações com direito a voto; Contra 4197467 ações, representando 1,6164% do total de ações com direito a voto; 131300 ações se abstiveram, representando 0,0506% do total de ações com direito a voto.
Resultado da votação: a moção foi efetivamente aprovada.
Os procedimentos de votação da assembleia geral de acionistas da empresa cumprem as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “regras detalhadas para votação on-line”) e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, A proposta considerada na assembleia é aprovada pelos acionistas e seus representantes com mais do que o valor legal dos direitos de voto efetivos, sendo o resultado de votação legal e válido.
Este parecer jurídico é utilizado apenas como documento legal do anúncio da assembleia geral de acionistas da sociedade, e não deve ser utilizado para outros fins.
Este parecer jurídico está de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, as regras para a votação on-line, as medidas para a administração de escritórios de advocacia envolvidos em negócios jurídicos de valores mobiliários e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como o atual efetivo Zoneco Group Co.Ltd(002069) estatutos sociais, o anúncio da resolução da 26ª reunião do Zoneco Group Co.Ltd(002069) sétimo conselho de administração O edital de Zoneco Group Co.Ltd(002069) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, registros de registro de acionistas, registro de acionistas, documentos de identidade de acionistas, procuração, votos e informações de votação no local, os resultados de votação on-line fornecidos pela empresa à empresa e outros materiais relevantes da Assembleia Geral de acionistas.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do parecer jurídico do escritório de advocacia Liaoning zhitou sobre Zoneco Group Co.Ltd(002069) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas)
Advogado responsável pelo escritório de advocacia Liaoning zhitou: Zhang Yuteng, Hao Jianhua 24 de maio de 2002
