Código dos títulos: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) abreviatura dos títulos: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) Anúncio n.º 22-17 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) Anúncio da resolução da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Importante:
1. Não houve rejeição, modificação ou aditamento de propostas nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
2,Reunião realizada:
1. Convener: o 7º Conselho de Administração da empresa
2. Método de votação: votação aberta no local combinada com votação on-line
3. Hora da reunião:
A reunião no local terá início às 14h30 de terça-feira, 24 de maio de 2022
Tempo de votação online:
(1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 24 de maio de 2022;
(2) O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 24 de maio de 2022 a 15:00 p.m. em 24 de maio de 2022.
4. Local de encontro: Guizhou batian Ecological Engineering Co., Ltd., Weng’an Industrial Park, Província de Guizhou
5. Moderador: Sr. Huang Peizhao
6. A convocação e convocação da assembleia devem respeitar o direito das sociedades, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, as regras de listagem de ações, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes.
3,Participação na reunião:
Participaram da assembleia geral 10 acionistas e representantes de acionistas, representando 249459547 ações, representando 281283% do total de 8868627 ações da empresa. Entre eles, há 6 pequenos e médios investidores com menos de 5% (excluindo 5%) exceto diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, representando 1132151 ações, representando 0,1277% do total de ações com direito a voto da empresa.
1. Reunião no local
Participaram da assembleia geral 4 acionistas e representantes de acionistas, representando 248327396 ações, representando 280007% do total de 8868627 ações da empresa.
2. Votação online
Existem 6 acionistas através do sistema de negociação de valores mobiliários Shenzhen e sistema de votação na Internet, representando 1132151 ações, representando 0,1277% do total de 8868627 ações da empresa.
Diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
4,Deliberação das propostas
A assembleia geral de acionistas votou sobre a proposta combinando votação in loco e votação on-line.
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
O resultado da votação é: 249380747 ações concordam, representando 999684% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 78800 ações contrárias, representando 0,0316% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; O número total de ações detidas pelos acionistas que se abstiveram foi de 0%.
Resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 1053351 ações, representando 930398% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Contra 78800 ações, representando 6,9602% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021;
O resultado da votação é: 249380747 ações concordam, representando 999684% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 78800 ações contrárias, representando 0,0316% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; O número total de ações detidas pelos acionistas que se abstiveram foi de 0%.
Resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 1053351 ações, representando 930398% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Contra 78800 ações, representando 6,9602% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório financeiro auditado de 2021;
O resultado da votação é: 249380747 ações concordam, representando 999684% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 78800 ações contrárias, representando 0,0316% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; O número total de ações detidas pelos acionistas que se abstiveram foi de 0%.
Resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 1053351 ações, representando 930398% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Contra 78800 ações, representando 6,9602% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021;
O resultado da votação é: 249380747 ações concordam, representando 999684% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 78800 ações contrárias, representando 0,0316% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; O número total de ações detidas pelos acionistas que se abstiveram foi de 0%.
Resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 1053351 ações, representando 930398% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Contra 78800 ações, representando 6,9602% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano anual de distribuição de capital próprio 2021;
O resultado de votação foi: 249373747 ações acordadas, representando 999656% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 85800 ações contrárias, representando 0,0344% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; O número total de ações detidas pelos acionistas que se abstiveram foi de 0%.
Resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 1046351 ações, representando 924215% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Contra 85800 ações, representando 7,5785% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião.
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre a proposta de renovação da Sociedade de Contabilidade em 2022;
O resultado da votação é: 249380747 ações concordam, representando 999684% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 78800 ações contrárias, representando 0,0316% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; O número total de ações detidas pelos acionistas que se abstiveram foi de 0%.
Resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 1053351 ações, representando 930398% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Contra 78800 ações, representando 6,9602% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião.
7. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2022; O resultado da votação é: 249380747 ações concordam, representando 999684% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 78800 ações contrárias, representando 0,0316% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; O número total de ações detidas pelos acionistas que se abstiveram foi de 0%.
Resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 1053351 ações, representando 930398% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Contra 78800 ações, representando 6,9602% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião.
8. Foi deliberada e aprovada a proposta sobre o plano da empresa de se candidatar ao banco para financiamento de crédito em 2022;
O resultado da votação é: 249380747 ações concordam, representando 999684% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 78800 ações contrárias, representando 0,0316% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; O número total de ações detidas pelos acionistas que se abstiveram foi de 0%.
Resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 1053351 ações, representando 930398% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Contra 78800 ações, representando 6,9602% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre a previsão do valor da garantia da empresa e de suas subsidiárias;
O resultado da votação é: 249380747 ações concordam, representando 999684% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 78800 ações contrárias, representando 0,0316% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; O número total de ações detidas pelos acionistas que se abstiveram foi de 0%.
Resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 1053351 ações, representando 930398% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Contra 78800 ações, representando 6,9602% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião.
10. Deliberou e aprovou a proposta de autorização de hipoteca patrimonial para financiamento;
O resultado da votação é: 249380747 ações concordam, representando 999684% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 78800 ações contrárias, representando 0,0316% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; O número total de ações detidas pelos acionistas que se abstiveram foi de 0%.
Resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 1053351 ações, representando 930398% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Contra 78800 ações, representando 6,9602% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião. 11. Deliberou e aprovou a proposta de formulação do plano de retorno de dividendos para acionistas nos próximos três anos (20212023);
O resultado da votação é: 249380747 ações concordam, representando 999684% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 78800 ações contrárias, representando 0,0316% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; O número total de ações detidas pelos acionistas que se abstiveram foi de 0%.
Resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 1053351 ações, representando 930398% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Contra 78800 ações, representando 6,9602% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião. 12. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
O resultado da votação é: 249380747 ações concordam, representando 999684% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 78800 ações contrárias, representando 0,0316% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; O número total de ações detidas pelos acionistas que se abstiveram foi de 0%.
Resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 1053351 ações, representando 930398% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Contra 78800 ações, representando 6,9602% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião. Em suma, as propostas 1-8, 10 e 12 acima referidas foram adotadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas; As propostas 9 e 11 foram adoptadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) presentes na assembleia geral.
5,Pareceres jurídicos emitidos por advogados:
O vídeo do advogado do escritório de advocacia Beijing Yingke (Shenzhen) testemunhou a reunião de acionistas e emitiu um parecer jurídico. O parecer jurídico considera que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, no regulamento da assembleia geral de acionistas e nos estatutos sociais; As qualificações do convocador e dos participantes da assembleia geral são legais e válidas; Os métodos e procedimentos de votação da assembleia estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos vigentes, sendo os resultados de votação da assembleia geral de acionistas legais e válidos.
6,Diretório de documentos para referência futura:
1. Resolução da Assembleia Geral Anual 2021 assinada pelos diretores presentes;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Yingke (Shenzhen) em Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 2021 assembleia geral anual de acionistas.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) Conselho de Administração maio 2022
