Código dos títulos: Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) abreviatura dos títulos: Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) Anúncio n.o: 2022056 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Comunicado sobre as resoluções da 19ª reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos e declarações enganosas no conteúdo deste anúncio
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1,Reuniões do Conselho de Administração
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) (doravante denominada “a empresa”) a 19ª reunião do segundo conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação na terça-feira, 24 de maio de 2022, e a convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail na sexta-feira, 20 de maio de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhang Jianguo, presidente do conselho de administração. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião devem respeitar as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação cuidadosa dos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram adotadas uma a uma na reunião:
(I) a proposta de recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada foi deliberada e adotada item a item
1. Finalidade e finalidade da recompra de ações
Com base na confiança nas perspectivas de desenvolvimento futuro da empresa e no reconhecimento do valor da empresa, a fim de salvaguardar eficazmente os interesses dos investidores e aumentar a confiança dos investidores, após consideração abrangente da operação e situação financeira da empresa, distribuição de capital e estratégia de talento, a empresa planeja implementar a recompra de ações com fundos próprios ou fundos próprios, e todos eles serão utilizados para a implementação posterior do plano de propriedade acionária dos funcionários ou plano de incentivo de capital próprio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Tipos de acções recompradas
Ações ordinárias RMB (ações A) emitidas pela empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Formas de recompra de acções
Método de transacção de licitação centralizada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Preço das acções recompradas
O preço das ações recompradas desta vez não deve exceder 29,92 yuan / ação (inclusive), e o preço não deve exceder o aprovado pelo conselho de administração
150% do preço médio de negociação das ações da empresa 30 dias de negociação antes da resolução de recompra de ações. O preço de recompra específico será implementado após a recompra
Durante o período, serão determinados o preço das ações da empresa no mercado secundário, a situação financeira da empresa e as condições operacionais. Se emitido dentro do período de recompra
Os direitos ex e ex interesses de capital social, tais como dividendos monetários, distribuição de ações, conversão em capital social e alocação de ações, serão tratados pela empresa de acordo com o disposto na CSRC e
O limite máximo do preço de recompra será ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. O montante total e a fonte de recursos para recompras de ações, o número de ações recompradas e sua proporção no capital social total da sociedade
A fonte de recursos para esta recompra de ações são os fundos próprios da empresa ou fundos auto-levantados, e o montante total de fundos não deve ser inferior a RMB
RMB 150 milhões (inclusive) e não mais do que RMB 300 milhões (inclusive). O limite superior do preço de recompra é de 29,92 yuan / ação
Sob, o número e a quantidade de ações recompradas são calculados de acordo com o limite inferior de 150 milhões de yuans e o limite superior de 300 milhões de yuans
A proporção no capital social total da empresa é a seguinte:
De acordo com o limite inferior do total de fundos de recompra e o limite superior do total de fundos de recompra
Objectivo de recompra: a proporção do número de recompras propostas para o total de ações da empresa, o número de recompras propostas para o total de ações da empresa, a proporção do montante total de recompras propostas para o capital do período de implementação (share) do total de ações da empresa e a proporção do montante total de capital (share) capital
(10000 yuan) (10000 yuan)
Para empregados detentores de plano de 5 ações ou 50133680,81% 15 Tcl Technology Group Corporation(000100) 267371,62% 30000 ações em 2022, o plano de incentivo não terá direito a mais de 12 meses
O número específico de ações a serem recompradas desta vez baseia-se no número de ações efetivamente recompradas quando a recompra é concluída ou o período de implementação da recompra expira
Sujeito a. Se a empresa converter reserva de capital em capital social, distribuir ações ou dividendos em dinheiro, dividir ações
A redução de ações e outros direitos ex e juros ex serão tratados de acordo com as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai a partir da data de direitos ex e juros ex do preço das ações
O limite máximo de preços das acções recompradas deve ser ajustado em conformidade, de acordo com as disposições pertinentes do presente regulamento, e o número de acções recompradas e a proporção no capital social total da sociedade devem ser alterados em conformidade.
Mudar.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Período de execução da recompra de acções
(1) O prazo desta recompra não poderá exceder 12 meses a partir de 25 de maio de 2022. De acordo com a resolução do conselho de administração, a empresa escolherá a oportunidade de tomar a decisão de recompra e implementá-la de acordo com as condições de mercado dentro do período de recompra. Se as seguintes condições forem cumpridas, o período de recompra expirará antecipadamente:
1) Dentro do período de recompra, se o montante de fundos de recompra atingir o máximo, o plano de recompra será implementado, ou seja, o período de recompra expirará antecipadamente a partir dessa data.
2) Se o conselho de administração da sociedade decidir rescindir o plano de recompra, o prazo de recompra expirará antecipadamente a partir da data em que o conselho de administração decidir rescindir o plano de recompra.
(2) A sociedade não poderá recomprar suas ações nos seguintes períodos:
1) Se a data de anúncio for adiada por motivos especiais 10 dias de negociação antes do relatório anual, relatório semestral e relatório trimestral da empresa, será calculada a partir dos 10 dias de negociação anteriores à data de anúncio original prevista para o dia anterior ao anúncio;
2) 10 dias antes do anúncio do desempenho da empresa;
3) Desde a data da ocorrência de eventos importantes que possam ter grande impacto no preço de negociação das ações da companhia ou no processo de tomada de decisão até a data da divulgação nos termos da lei;
4) Outras circunstâncias prescritas pelo CSRC e pela Bolsa de Valores de Xangai.
(3) Se a empresa planeja implementar o plano de recompra de ações por mais de 10 dias consecutivos, a retoma da negociação da empresa será adiada a tempo.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Regimes específicos de autorização para o tratamento da recompra de acções
A fim de assegurar a implementação harmoniosa da recompra de ações da sociedade, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, o conselho de administração autoriza a administração da sociedade a tratar integralmente as questões relacionadas com a recompra de ações no âmbito das leis e regulamentos relevantes e de acordo com o princípio da salvaguarda dos interesses da sociedade e dos acionistas, incluindo, entre outros, os seguintes conteúdos e escopo autorizados:
(1) Escolher a oportunidade de recompra de ações durante o período de recompra, incluindo o tempo, preço e quantidade de recompra;
(2) Para além das questões que exijam nova votação pelo Conselho de Administração ou pela Assembleia Geral de Acionistas de acordo com as leis, regulamentos administrativos e estatutos relevantes, autorizar a administração da sociedade a continuar a implementar, ajustar ou encerrar o plano de recompra de acordo com os regulamentos relevantes (ou seja, leis, regulamentos administrativos e políticas e regulamentos relevantes das autoridades reguladoras) e condições de mercado, desempenho do preço das ações e a situação real da sociedade;
(3) Autorizar a administração da sociedade a abrir uma conta especial de valores mobiliários para recompra ou outras contas de valores mobiliários relevantes;
(4) Lidar com questões relevantes de aprovação, incluindo, mas não limitado a, fazer, modificar, autorizar, assinar e executar todos os documentos, contratos e acordos necessários relacionados com essa recompra de ações;
(5) Autorizar a administração da sociedade a lidar com outros assuntos necessários relacionados à recompra de ações; (6) Esta autorização começa a partir da data em que o conselho de administração da empresa delibera e aprova e a empresa está listada por um ano até a data em que os assuntos acima autorizados estão concluídos.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia para obter detalhes O anúncio do plano de recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada e outros anúncios divulgados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de aumento do montante esperado de negócios de cobertura cambial
Atualmente, afetada pela situação política e econômica internacional, a tendência cambial da principal moeda de liquidação dos contratos internacionais da empresa apresenta grande incerteza. A fim de fortalecer ainda mais a gestão de riscos dos ativos, passivos e contratos em moeda estrangeira da empresa, prevenir ou evitar efetivamente riscos cambiais, melhorar a capacidade de resistir aos riscos de flutuação cambial, evitar o impacto adverso de grandes flutuações cambiais na empresa e aumentar a estabilidade financeira, a empresa (incluindo suas subsidiárias) planeja aumentar a quota de transação de negócios de cobertura cambial com bancos e outras instituições financeiras, Estima-se que o saldo máximo de um único dia será aumentado do limite de negociação de não mais do que US $ 100 milhões para o limite de negociação de não mais do que US $ 260 milhões.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia para obter detalhes Anúncio sobre aumento do valor estimado de negócios de cobertura cambial e outros anúncios divulgados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à determinação da conta especial para os fundos angariados e à assinatura do acordo tripartido de supervisão
De acordo com o plano e as necessidades de implementação da oferta pública inicial de ações da empresa para angariar fundos para projetos de investimento, o conselho de administração concordou em confirmar a conta aberta pela subsidiária integral advance shipping Pte Ltd em China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou Branch (Conta n.º: nra811091401350135127) como conta especial para angariar fundos; Ao mesmo tempo, a empresa e Qianjin Shipping Co., Ltd. (coletivamente referida como uma parte) estão autorizados a assinar um acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados com o banco de depósito e o patrocinador. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia para obter detalhes O anúncio da assinatura do acordo tripartido de supervisão sobre o armazenamento de fundos angariados na conta especial.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 1. Resoluções da 19ª reunião do segundo conselho de administração; 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a 19ª reunião do segundo conselho de administração; 3. Outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Xangai. É por este meio anunciado.
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) conselho de administração 25 de maio de 2022
