Código dos títulos: Dima Holdings Co.Ltd(600565) abreviatura dos títulos: Dima Holdings Co.Ltd(600565) Anúncio n.o: Lin 2022036 Dima Holdings Co.Ltd(600565)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do oitavo conselho de administração
O conselho de administração será solidariamente responsável por qualquer deturpação, omissão ou deturpação material do conteúdo do anúncio da empresa e garantirá a autenticidade de todos os membros.
Dima Holdings Co.Ltd(600565) o conselho de administração emitiu um aviso sobre a convocação da primeira reunião do oitavo conselho de administração por telefone, fax ou comunicação em rede em 24 de maio de 2022, e realizou a reunião na sala de conferências da empresa no quarto andar do salão 1891d original, East Nanbin Road, Nan’an District, Chongqing por votação no local e comunicação em 24 de maio de 2022. Cumprir as disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após deliberação e votação por escrito por todos os diretores, são formadas as seguintes resoluções:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre a eleição do presidente da empresa
É acordado eleger a Sra. Luo Shaoying como presidente do oitavo conselho de administração da empresa, e o mandato é o mesmo do atual conselho de administração.
Esta proposta tem 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
2,A proposta de nomeação do presidente da empresa foi revista e aprovada
É acordado nomear a Sra. Luo Shaoying como presidente da empresa para o mesmo mandato que o atual conselho de administração.
Esta proposta tem 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3,A proposta sobre a nomeação do vice-presidente executivo da empresa foi revista e aprovada
De acordo com a nomeação do presidente da empresa, é acordado nomear o Sr. Yang Yongxi como vice-presidente executivo da empresa, eo mandato é o mesmo que o do atual conselho de administração.
Esta proposta tem 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
4,A proposta relativa à nomeação de outros quadros superiores da empresa foi revista e aprovada
Nomeada pelo presidente da empresa, a Sra. Yi Lin concordou em ser vice-presidente e diretora financeira da empresa; É acordado nomear Liu Qi, Wang Lei, Chen Han e He Hu como vice-presidentes da empresa para o mesmo mandato que o atual conselho de administração. Esta proposta tem 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
5,A proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa foi revista e aprovada
De acordo com a nomeação do presidente, está acordado nomear o Sr. Wang Jun como Secretário do Conselho de Administração da empresa, e o mandato é o mesmo do atual Conselho de Administração.
Esta proposta tem 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
6,A proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários da empresa foi revista e aprovada
De acordo com a nomeação do presidente, está acordado nomear a Sra. Yang Lihua como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa, e o mandato é o mesmo do atual conselho de administração.
Esta proposta tem 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
7,Deliberado e aprovado a proposta de eleição do comitê especial do conselho de administração da empresa
Concordar que os membros do Comitê de Auditoria para a eleição geral do conselho de administração da empresa são Luo Shaoying, Wu Shinong e Li Lin, e o convocador é Li Lin; Os membros do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração nas eleições gerais são Luo Shaoying, Wu Shinong e Li Lin, e o convocador é Wu Shinong; Os membros do comitê de nomeação do conselho de administração para a eleição geral são Luo Shaoying, Hu Dongmei e Wu Shinong, e o convocador é Hu Dongmei; Os membros do comitê de estratégia do conselho de administração na eleição geral são Luo Shaoying, Hu Dongmei e Yang Yongxi, e o convocador é Luo Shaoying.
Esta proposta tem 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
8,A proposta relativa à revisão do sistema de gestão da utilização dos fundos angariados foi revista e adoptada
Esta proposta tem 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
É por este meio anunciado.
Dima Holdings Co.Ltd(600565) 24 de maio de 2002 Anexo 1:
Pareceres de directores independentes
Participei da primeira reunião de Dima Holdings Co.Ltd(600565) do 8º Conselho de Administração e considerei várias propostas elaboradas na reunião. De acordo com o disposto nos estatutos, expressamos pareceres independentes sobre questões importantes relevantes da seguinte forma:
Como diretor independente da empresa, expresso minhas opiniões independentes sobre as qualificações dos gerentes seniores relevantes nomeados pela empresa da seguinte forma:
1. Os gerentes seniores relevantes empregados desta vez têm as qualificações especificadas no direito das sociedades, nos estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes;
2. A nomeação dos quadros superiores relevantes cumpriu os procedimentos legais pertinentes;
3. Os executivos seniores empregados têm muitos anos de gestão empresarial ou experiência de trabalho relacionada, e sua experiência e capacidade podem ser competentes para o trabalho empregado.
Director independente: Wu Shinong
Li Lin.
Hu Dongmei
24 de Maio de 2022
Anexo 2: resumo
Luo Shaoying: mulher, 48 anos, mestre. Uma vez serviu como diretor de marketing e líder financeiro de Chongqing Dongyuan Real Estate Development Co., Ltd., e Dima Holdings Co.Ltd(600565) vice-presidente; Ele é atualmente Dima Holdings Co.Ltd(600565) presidente e presidente, e presidente do Dongyuan Real Estate Development Group Co., Ltd.
Yang Yongxi: homem, 47 anos, bacharelado. Ele já serviu como diretor de projeto, gerente geral adjunto e gerente geral de operação da PMO regional de Chongqing da Chongqing Longhu Real Estate Development Co., Ltd., gerente geral da filial Longhu Yunnan, Dima Holdings Co.Ltd(600565) diretor e presidente; Atualmente, ele é o diretor e vice-presidente executivo de funcionários Dima Holdings Co.Ltd(600565) e o presidente executivo do Dongyuan Real Estate Development Group Co., Ltd.
Yi Lin: mulher, 49 anos, mestrado, contador sênior, contador público certificado, avaliador imobiliário e avaliador de ativos. Ele já trabalhou no Departamento de Auditoria da Chongqing Tianjian contadores públicos certificados, serviu como gerente do departamento financeiro, diretor financeiro e secretário do conselho de administração da Chongqing Dongyin Holding Group Co., Ltd. Atualmente, é diretor de funcionários, vice-presidente e diretor financeiro da empresa.
Liu Qi: homem, 54 anos, com um mestrado, uma vez serviu como gerente geral do departamento de negócios da ASIMCO Industrial Technology Co., Ltd. (Sino US joint venture) e gerente geral da Hangzhou Iveco transmissão Co., Ltd. (Sino Italian joint venture); Atualmente é vice-presidente da empresa e gerente geral da Chongqing Dima Industry Co., Ltd.
Wang Lei: homem, 43 anos, mestre. Trabalhou na CNOOC imobiliária, Jingrui imobiliária e Landsea imobiliária. Atualmente é vice-presidente da empresa e co-fundador e CEO do grupo de desenvolvimento industrial Dima.
Chen Han: homem, 43 anos, com grau de bacharel, uma vez trabalhou como gerente de recursos humanos da região Ge Ásia Pacífico, China Vanke Co.Ltd(000002) gerente chefe de recursos humanos, diretor de recursos humanos do grupo Longhu e vice-gerente geral do centro de administração de recursos humanos do grupo imobiliário Baolong; Ele é atualmente o vice-presidente da empresa e o vice-presidente do Dongyuan Real Estate Development Group Co., Ltd.
He Hu: homem, 46 anos, com um diploma universitário, uma vez trabalhou na Dongyuan Real Estate Development Group Co., Ltd. responsável pela operação e gestão, a pessoa responsável pela Chengdu Dongyuan Real Estate Development Co., Ltd. e o gerente geral da China central; Ele é atualmente o vice-presidente da empresa e o vice-presidente do Dongyuan Real Estate Development Group Co., Ltd.
Wang Jun: homem, 36 anos, mestrado, contador público certificado. Uma vez trabalhou no Departamento de Auditoria da PricewaterhouseCoopers Zhongtian contadores públicos certificados e no departamento bancário de investimento da inovação de Shenyin Wanguo Securities Investment Co., Ltd. e uma vez serviu como diretor do Departamento de Valores Mobiliários da empresa. Atualmente é secretário do conselho de administração da empresa.
Yang Lihua: sexo feminino, 39 anos, bacharelado. Uma vez atuou como supervisor de divulgação de informações, gerente de divulgação de informações e vice-diretor de divulgação de informações da secretaria da empresa; Atualmente, ele é o representante de assuntos de valores mobiliários da empresa.
