Código dos títulos: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) abreviatura dos títulos: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) Anúncio n.o: 2022033 Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
Anúncio das deliberações do Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) (doravante denominada “a empresa”) a 19ª reunião do terceiro conselho de administração (doravante denominada “a reunião”) foi realizada às 15h do dia 24 de maio de 2022 na sala de conferências do terceiro andar da empresa por meio de comunicação no local, e todos os diretores foram notificados por telefone, oral, e-mail e outros meios. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Huang Yehua, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”) e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de cessação da oferta pública de obrigações societárias convertíveis
A empresa realizou a 21ª Reunião do segundo conselho de administração e a 13ª reunião do segundo conselho de fiscalização, em 26 de julho de 2019, e deliberau e adotou propostas relevantes sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis; Os diretores independentes da empresa também expressaram opiniões independentes sobre questões relacionadas à emissão pública de obrigações societárias conversíveis na 21ª Reunião do segundo conselho de administração.
A oferta pública de obrigações societárias convertíveis não foi considerada pela assembleia geral de acionistas da empresa, nem os materiais de candidatura relevantes foram apresentados à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e à Bolsa de Valores de Xangai. Tendo em conta as mudanças no ambiente objetivo interno e externo da empresa, a empresa planeja ajustar o plano de refinanciamento e decide encerrar a oferta pública acima mencionada de obrigações societárias convertíveis.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições do direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes emitidos pela CSRC, e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração considera que a empresa cumpre as leis e regulamentos vigentes após item por item auto inspeção e demonstração Os regulamentos e documentos normativos sobre a emissão não pública de ações por empresas listadas possuem as qualificações e condições para emissão não pública de ações.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de oferta não pública de ações em 2022 item a item, deliberando sobre as questões específicas da oferta não pública (doravante denominada “oferta”) e votaram item a item:
1. Tipo e valor nominal das acções emitidas
As ações emitidas desta vez são ações ordinárias do RMB listadas no mercado nacional (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Método e tempo de emissão
Esta oferta adota o método de oferta não pública de ações a objetos específicos e, após obter a aprovação da CSRC, a empresa escolherá um momento adequado para emissão de ações dentro do prazo de validade especificado pela CSRC.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objetos emissores desta oferta são no máximo 35 objetos específicos que atendam às condições especificadas pela CSRC, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, instituições de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores institucionais de acordo com as leis e regulamentos. Sempre que sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, investidores institucionais estrangeiros qualificados e investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão, são considerados como um único objecto de emissão; Como objeto emissor, as empresas fiduciárias só podem subscrever com fundos próprios.
Após a empresa obter a aprovação da CSRC sobre esta emissão, o objeto final da emissão será determinado pelo conselho de administração através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com os resultados do inquérito no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas e de acordo com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais ou documentos normativos relevantes. Se as leis e regulamentações nacionais tiverem novas disposições sobre o objeto de emissão da oferta não pública de ações, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições.
Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas desta vez em numerário.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Número de questões
O número de ações emitidas desta vez é calculado dividindo-se o montante total de recursos captados desta vez pelo preço de emissão, não podendo exceder 30% do capital social total da sociedade cotada antes desta emissão. A partir da data desta reunião, o capital social total da sociedade cotada é de 133340000 ações, de acordo com este cálculo, o número de ações nesta oferta não pública não excede 40002000 (incluindo este número).
Durante o período compreendido entre a data de deliberação sobre esta emissão na presente reunião e a data de emissão, se a sociedade cotada alterar o seu capital social total devido a ações bônus, conversão de reserva de capital social em capital social, recompra, plano de incentivo de ações e outros assuntos, o limite máximo do número de ações emitidas neste período será ajustado em conformidade. Dentro do escopo acima, a quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração da empresa, mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal), de acordo com a situação real no momento da emissão, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Princípio do preço de emissão e dos preços
A data de referência de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão e o preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (excluindo a data de referência de preços) (o preço médio de negociação de ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços). Se as ações da empresa tiverem direitos ex e juros ex desde a data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de reserva de emissão dessa emissão será ajustado em conformidade.
O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas e de acordo com a aplicação e cotação do objeto emissor e os resultados da licitação, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e demais documentos normativos relevantes e de acordo com o princípio da prioridade de preço após a empresa obter a aprovação da CSRC sobre a emissão.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Montante total e finalidade dos fundos levantados
O montante total de fundos angariados nesta emissão não é superior a RMB 500 milhões (incluindo este montante), sendo o montante líquido dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão utilizado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
Denominação do projecto total do investimento angariado
No. montante de entrada
1 novo projeto de peças do sistema de conexão de alta tensão do veículo de energia 36262003305768
2 tecnologia do centro de I & D projecto 434975194232
3. Capital de giro suplementar 1500000
Total 55611755000000
Antes que os fundos levantados nesta oferta estejam no lugar, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-levantados de acordo com a situação real do andamento do projeto, e os substituirá depois que os fundos levantados estiverem no lugar.
Se os recursos efetivamente captados após dedução das despesas de emissão forem inferiores ao valor total dos recursos captados a serem investidos nos projetos acima mencionados, o conselho de administração tem o direito de ajustar ou determinar os projetos de investimento e o valor exigido dos recursos captados dentro do âmbito permitido pelas leis e regulamentos relevantes e autorizado pela deliberação da assembleia geral de acionistas, sendo que a parte insuficiente dos recursos captados será captada pela própria sociedade.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Período restrito
As ações desta oferta subscritas pelo objeto emissor não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data do término desta oferta. As ações da empresa aumentadas devido à doação de ações da empresa e à conversão da reserva de capital em capital social após o término desta oferta também devem cumprir o acordo acima do período de venda restrita. Após o término do período de venda restrita, ela será implementada de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Arranjo dos lucros acumulados não distribuídos da empresa
Após a emissão, os novos e antigos acionistas da sociedade desfrutarão conjuntamente dos lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da emissão de acordo com a proporção de ações da sociedade detidas por eles após a emissão.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Local de listagem
As ações emitidas desta vez serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Período de validade da resolução de emissão
O prazo de validade da deliberação aprovada em assembleia geral é de 12 meses a contar da data de emissão.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de desenvolvimento não público de ações em 2022
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 2022 Plano de ações A de bancos de desenvolvimento não públicos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pelas ações A de bancos de desenvolvimento não públicos em 2022
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 2022 Relatório anual de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por acções A de bancos de desenvolvimento não públicos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa. A empresa cumpriu os requisitos legais e regulamentares, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação do desenvolvimento não público de ações pelas sociedades cotadas e as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500), O relatório sobre o uso de Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) dos fundos anteriormente levantados até 31 de março de 2022 foi elaborado com base no uso dos fundos anteriormente levantados até 31 de março de 2022. E emitiu o relatório de garantia sobre o uso dos fundos levantados por Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) até 31 de março de 2022 (No.: xyzh / 2022bjaa80228). Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O relatório sobre o uso dos fundos levantados por Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) até 31 de março de 2022 e o relatório de garantia sobre o uso dos fundos levantados por Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) até 31 de março de 2022 divulgado no.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre alerta de risco, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes de retorno à vista diluído de ações A de bancos de desenvolvimento não públicos em 2022
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) sobre prompt de risco, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes de retorno à vista diluído de ações A de bancos de desenvolvimento não públicos em 2022 (n.º: 2022030) divulgado no.º.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de retorno de dividendos da empresa para os acionistas nos próximos três anos (20222024)
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o plano de retorno dos dividendos dos acionistas em Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) nos próximos três anos (20222024).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento não público de ações
A fim de concluir o trabalho relevante desta emissão de forma legal e eficiente, o conselho de administração
