Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
Planejamento de retorno de dividendos para os próximos três anos (20222024)
A fim de melhorar e aperfeiçoar o mecanismo de dividendos de Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) (doravante designada “a empresa”), proteger eficazmente os direitos e interesses legítimos dos investidores, realizar o valor acionista e proporcionar aos investidores retornos estáveis, de acordo com o aviso sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos em numerário das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) The board of directors of the company hereby formulates the shareholder dividend return plan for the next three years (20222024) in accordance with the provisions of the guidelines for the supervision of listed companies No. 3 – cash dividends of listed companies (revised in 2022) (CSRC announcement [2022] No. 3) and the articles of association of Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) companies, in combination with the company’s business plan and capital needs for the next three years, as follows:
Artigo 1.o Objectivo da formulação
Com foco no desenvolvimento sustentável e de longo prazo, a empresa considera de forma abrangente a situação real do negócio, objetivos comerciais, custo de capital e ambiente de financiamento, requisitos e desejos dos acionistas e outros fatores da empresa, estabelece um planejamento e mecanismo de retorno sustentável, estável e científico para os investidores e aumenta a transparência do dividendo de caixa da empresa, visando padronizar ainda mais o comportamento de distribuição de lucros da empresa e determinar um esquema de distribuição de lucros razoável.
Artigo 2.o Princípios e considerações de formulação
A formulação deste plano deve respeitar as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais, e ouvir plenamente as opiniões dos investidores (especialmente acionistas minoritários) e dos diretores independentes. Com base na análise abrangente da situação comercial da empresa, objetivos de negócios, custo de capital e ambiente de financiamento, requisitos e desejos dos acionistas, o plano considera plenamente a rentabilidade atual e futura da empresa, fluxo de caixa, fase de desenvolvimento e demanda de capital de investimento do projeto, equilibra o retorno razoável do investimento dos acionistas e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, e melhora a construção institucionalizada da distribuição de lucros da empresa, Garantir a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros.
Artigo 3º Plano de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
I) Princípio da distribuição dos lucros
A empresa implementa uma política ativa, contínua e estável de distribuição de lucros. A distribuição de lucros da empresa deve prestar atenção ao retorno razoável do investimento para os investidores e considerar o desenvolvimento sustentável da empresa. A distribuição de lucros da empresa não deve exceder o escopo dos lucros acumulados disponíveis para distribuição e não deve prejudicar a capacidade de operação sustentável da empresa. A sociedade deve considerar e ouvir plenamente as opiniões dos acionistas (especialmente acionistas minoritários), diretores independentes e supervisores através de vários canais na tomada de decisão e demonstração das políticas de distribuição de lucros pelo conselho de administração, conselho de supervisores e assembleia geral de acionistas.
II) Modo de distribuição dos lucros
A sociedade pode distribuir seus lucros em dinheiro, ações ou uma combinação de dinheiro e ações, ou de outras formas permitidas por leis e regulamentos. Sob as condições de dividendo em dinheiro, a sociedade dará prioridade ao dividendo em dinheiro para distribuição de lucros.
III) Intervalo de distribuição de numerário
Em princípio, a empresa realiza a distribuição de lucros uma vez por ano. O conselho de administração da empresa pode propor que a empresa realize a distribuição de lucros a médio prazo de acordo com a escala de lucro, status de fluxo de caixa, estágio de desenvolvimento e demanda de capital da empresa.
(IV) condições e proporção dos dividendos em numerário
A implementação de dividendos pecuniários pela sociedade deve atender às seguintes condições:
1. O lucro do ano corrente da empresa e o lucro acumulado não distribuído são positivos;
2. Após o dividendo de caixa, o fluxo de caixa da empresa ainda pode atender às necessidades da produção e operação normais da empresa;
3. A instituição de auditoria emitirá um relatório de auditoria normalizado sem reservas sobre o relatório financeiro anual da sociedade;
4. Na condição de cumprir as condições de dividendo de capital, se não houver grande plano de investimento ou grande gasto de capital, o lucro distribuído anualmente pela sociedade em dinheiro não será inferior a 10% do lucro distribuível realizado no exercício corrente. Grandes planos de investimento ou grandes despesas de capital: a compra e venda de ativos importantes e projetos de investimento (incluindo, mas não limitado a investimento de capital próprio, investimento em projetos, capital de risco, aquisição e fusão) dentro de um ano representam mais de 30% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa ou mais de 30% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa, e o valor absoluto excede 30 milhões de yuans; Os assuntos acima serão aprovados pelo conselho de administração e submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
A empresa deve considerar de forma abrangente as características da indústria, estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesas de capital, distinguir as seguintes situações e apresentar políticas diferenciadas de dividendos de caixa de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos:
1. Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir, pelo menos, 80%;
2. Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e houver grandes arranjos de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 40%;
3. Se a fase de desenvolvimento da empresa estiver em fase de crescimento e existirem grandes arranjos de despesas de capital, ao efetuar a distribuição de lucros, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros será de pelo menos 20%.
Se a fase de desenvolvimento da empresa não for fácil de distinguir, mas existirem disposições importantes em matéria de despesas de capital, esta será tratada de acordo com o disposto no parágrafo anterior.
A distribuição de lucros da empresa não deve exceder o escopo dos lucros acumulados disponíveis para distribuição e não deve prejudicar a capacidade de operação sustentável da empresa. Os planos de distribuição de dividendos relevantes serão submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação após revisão e aprovação do conselho de administração.
V) Condições de distribuição de dividendos de acções
De acordo com os lucros acumulados não distribuídos, lucros e fluxo de caixa, a empresa pode realizar a distribuição de dividendos acionários com a premissa de garantir a racionalidade da escala de capital social e estrutura de propriedade da empresa e atender às condições acima mencionadas de distribuição de dividendos em caixa, a partir de fatores reais como o crescimento da empresa, a diluição do ativo líquido por ação e a correspondência entre o preço da ação da empresa e a escala de capital social da empresa.
(VI) procedimentos de tomada de decisão para a distribuição de lucros da empresa
1. Após o término de cada exercício social (meio ano para dividendos de caixa provisórios), o conselho de administração da sociedade apresentará um plano de distribuição de lucros e o submeterá à assembleia geral para deliberação. O conselho de administração deve estudar cuidadosamente e demonstrar o calendário, as condições e a proporção mínima dos dividendos de caixa da empresa, as condições de ajuste e os requisitos dos procedimentos de tomada de decisão, e os diretores independentes devem dar opiniões claras. Os diretores independentes podem solicitar opiniões de acionistas minoritários, apresentar propostas de dividendos e submetê-las diretamente ao conselho de administração para deliberação.
2. O conselho de supervisores supervisiona a formulação do plano de distribuição de lucros e os procedimentos de tomada de decisão pelo conselho de administração, revisa o plano de distribuição de lucros e emite pareceres de auditoria. Quando o plano de distribuição de lucros for aprovado por mais de metade dos supervisores, será aprovado pelo conselho de supervisores.
3. Após deliberar e aprovar o plano de distribuição de lucros, o conselho de administração deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. Ao anunciar as deliberações do conselho de administração, a sociedade deve divulgar os pareceres de auditoria dos diretores independentes e do conselho de supervisores ao mesmo tempo. A assembleia geral de acionistas votará sobre o plano de distribuição de lucros proposto pelo conselho de administração, de acordo com o disposto no Estatuto Social.
4. Quando a assembleia geral deliberar sobre o regime específico de dividendos pecuniários, a sociedade deve comunicar e trocar ativamente com os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, através de vários canais, ouvir plenamente as opiniões e demandas dos acionistas minoritários e responder oportunamente às preocupações dos acionistas minoritários. O plano de distribuição de lucros monetários deve ser aprovado por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas e o plano de distribuição de dividendos de ações deve ser aprovado por mais de dois terços das ações com direito de voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
5. Em relação ao lucro anual da sociedade, se a administração e o conselho de administração não propuseram um plano de distribuição de lucros, os motivos da não proposição de um plano de distribuição de lucros devem ser divulgados no relatório periódico, devendo os diretores independentes emitir pareceres independentes sobre o mesmo, devendo o conselho de fiscalização emitir explicações e pareceres especiais.
VII) Mecanismo de tomada de decisão para o ajustamento da política de distribuição de lucros
A sociedade deve aplicar rigorosamente a política de dividendos de caixa determinada nos estatutos sociais e no plano específico de dividendos de caixa revisado e aprovado pela assembleia geral de acionistas. Se a empresa precisar ajustar a política de distribuição de lucros, a política de distribuição de lucros ajustada não violará as disposições relevantes da CSRC e da bolsa de valores; A proposta de adaptação da política de distribuição de lucros será submetida à aprovação do Conselho de Administração, do Conselho de Supervisão e da Assembleia Geral de Acionistas, após aprovação por mais da metade dos administradores independentes, e a Assembleia Geral de Acionistas será aprovada por mais de dois terços das ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Artigo 4º O conselho de administração da sociedade será responsável pela interpretação deste plano.
Artigo 5º o plano entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) conselho de administração 25 de maio de 2022
