Código de títulos: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) abreviatura de títulos: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) Anúncio n.o: 2022035
Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 9 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da segunda assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora da reunião: 14:00 de 9 de junho de 2022
Local: sala Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 5, estrada de langmei, cidade de Meizhu, condado de Langxi, cidade de Xuancheng, província de Anhui.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Tempo de votação online: a partir de fevereiro de 2029
A 9 de Junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Não aplicável II. Questões a considerar na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta sobre a sociedade que cumpre as condições de oferta não pública de ações √
2.00 proposta de oferta não pública de ações em 2022 √
2.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 quantidade de emissão √
2.05 preço de emissão e princípio de preços √
2.06 montante total e finalidade dos fundos levantados √
2.07 período restrito √
2.08 arranjo dos lucros acumulados não distribuídos da empresa √
2.09 local de listagem √
2.10 Período de validade da resolução de emissão √
3 proposta sobre o plano de oferta não pública de ações em 2022 √
4. A utilização de recursos captados pela oferta não pública de ações em 2022 é viável √
Proposta de relatório de análise
5 proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa √
6 vento sobre retorno spot diluído de oferta não pública de ações em 2022 √
Proposta sobre Dicas de Seguros, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
7. Regulamentação sobre o retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024) √
Uma moção elaborada
8. Proposta à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar da oferta não pública de ações √
Proposta sobre questões conexas
9. sobre o plano de participar da licitação para a aquisição da corda de aço geral Wuxi através da exclusão pública √
Proposta sobre 575869% de capital próprio da empresa
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima 1-9 foram deliberadas e adotadas na 19ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa; As propostas 1-7 e 9 foram deliberadas e adotadas na 16ª reunião do terceiro conselho de supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 25 de maio de 2022 Anúncios relevantes de divulgação. 2. Proposta de resolução especial: 1-83. Proposta relativa à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 1-94. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista.
Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Se houver várias contas de acionistas, você pode usar qualquer conta de acionista que possua as ações da empresa para participar da votação online. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) O método de votação de eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativa é detalhado no Anexo 2 IV. Participantes da reunião (I) após o encerramento da data de registro de capital próprio, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. filial de Xangai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A share Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 2022 / 6 / 1
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com cópia da duplicata da licença comercial, o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva, a procuração da pessoa coletiva (os materiais acima devem ser carimbados com o selo oficial) e o cartão de identificação original dos participantes.
2. Os acionistas individuais devem passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação original e cartão de conta de acionista.
3. O agente encarregado passará pelas formalidades de registo com a procuração, o original do seu bilhete de identidade e o cartão de conta de accionista do cliente.
4. Os accionistas não locais podem registar-se no momento seguinte por fax. O fax está sujeito à hora de chegada à empresa, e a empresa não aceita registo telefónico.
5. Endereço registrado: estrada de langmei, cidade de Meizhu, condado de Langxi, cidade de Xuancheng, província de Anhui
6. Horário de inscrição: 9:00 às 16:00 em 7 de junho de 2022.
7. Contato registrado: Tian Yuan
8. Tel.: 05637793336 Fax: 05637799990 VI. Outras matérias
Os acionistas que pretendam participar da reunião presencial desta reunião devem providenciar suas próprias despesas de acomodação e transporte. É por este meio anunciado.
Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) Conselho de Administração 25 de maio de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Anexo 1: procuração à resolução do conselho de administração proposta para convocar a assembleia geral de acionistas
Procuração
Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 9 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. A empresa atende aos requisitos de oferta não pública de ações
Uma moção
2.00 sobre a oferta não pública de ações em 2022
Movimento da moção
2.01 tipo e valor nominal das ações emitidas 2.02 método de emissão e tempo 2.03 objeto de emissão e método de subscrição 2.04 quantidade de emissão 2.05 preço de emissão e princípio de preços 2.06 montante total e finalidade dos fundos captados 2.07 período de restrição de vendas 2.08 arranjo de lucros acumulados não distribuídos da empresa 2.09 local de listagem 2.10 período de validade da resolução de emissão
3. Adiantamento sobre oferta não pública de ações em 2022
Movimento da moção
4. Oferta não pública de ações em 2022
Proposta relativa ao relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos de angariação de fundos
5. Relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa
Proposta de relatório
6. Oferta não pública de ações em 2022
Dicas de risco, medidas de enchimento e medidas relacionadas para retorno de pontos finos
Proposta relativa ao compromisso do órgão principal
7 sobre os próximos três anos da empresa (20222024)
Proposta relativa ao planeamento da rendibilidade dos dividendos dos accionistas
8. Solicitação à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar não
Proposta sobre questões relacionadas com a oferta pública de ações
9. Sobre o plano de participação em leilão e fechamento através da exclusão pública
Compra 575869% de ações da corda de aço geral Co. de Wuxi, Ltd
Declaração de direitos
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade. Anexo 2 Descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
1,A eleição dos candidatos a diretores, diretores independentes e conselho de fiscalização na assembleia geral de acionistas será numerada como grupo de propostas, respectivamente. Os investidores devem votar em cada candidato em cada grupo de propostas.
2,O número de ações declaradas representa o número de votos eleitorais. Para cada grupo de propostas, para cada ação detida pelos acionistas, eles terão o número total de votos igual ao número de diretores ou supervisores a serem eleitos no grupo de propostas. Se houver 10 candidatos à eleição de diretores na assembleia geral da sociedade cotada, se houver 10 votos para a eleição de um grupo de acionistas, o número de diretores será de 100.
3,Os acionistas votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas. Os acionistas podem votar de acordo com seus próprios desejos, podendo votar em um candidato ou em diferentes candidatos de acordo com qualquer combinação. Após a votação, os votos cumulativos de cada proposta serão calculados separadamente.
4,Exemplo:
Uma sociedade cotada realizou uma assembleia geral de accionistas com recurso a voto cumulativo
