Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a terceira reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, como diretor independente da empresa, expresso as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na terceira reunião intercalar do 10º conselho de administração em 2022:
1,Proposta sobre aplicação conjunta para co-construção do centro de inovação tecnológica de Shanxi
Nesta cooperação, todas as partes irão reunir suas vantagens de recursos nas áreas de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, fabricação de equipamentos, demonstração de engenharia e talentos científicos e tecnológicos, fazer avanços em tecnologias-chave através de pesquisa conjunta e desenvolvimento cooperativo, realizar inovação comum e promover o desenvolvimento da empresa nas áreas de redução de carbono, fixação de carbono e utilização profunda de águas residuais industriais, que está em linha com o plano de desenvolvimento da empresa e os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2,Proposta de alteração do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores do 11º conselho de administração da empresa
1. Após uma cuidadosa revisão dos materiais relevantes, como a experiência profissional e a formação educacional dos candidatos a diretores, verifica-se que não há circunstâncias em que os candidatos não estejam autorizados a atuar como diretores da empresa conforme estipulado na lei das sociedades, nas regras de listagem de ações e outras leis e regulamentos e documentos normativos. Os candidatos possuem qualificações legais e boa capacidade para desempenhar suas funções.
2. O procedimento de nomeação dos candidatos a diretores é padronizado, em consonância com o direito das sociedades, os estatutos sociais e demais disposições pertinentes, e fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,Proposta sobre a empresa que fornece garantia para Shanxi Xintai ferro e aço Co., Ltd
1. É uma espécie de seguro mútuo entre a empresa e Xintai ferro e aço, que pode atender às necessidades de financiamento de sua respectiva produção e operação e investimento em projetos, de modo a facilitar ambas as partes para levantar fundos em tempo hábil e eficaz; Quando for devida a garantia dos direitos do credor existente da nova sociedade coligada, não continuará a garantir os direitos do credor existente da sociedade coligada alargada; Ao mesmo tempo, o acionista controlador da Xintai ferro e aço fornece contragarantia correspondente para a empresa, o que pode proteger os interesses das empresas listadas. 2. O procedimento de votação da proposta é legal e está em consonância com as disposições pertinentes sobre o poder de decisão e procedimentos de transações com partes relacionadas, tais como as regras de listagem de ações e os estatutos sociais. Fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação, devendo os acionistas coligados evitar a votação.
Diretor independente: Chang Qinglin, sun Shuiquan, Deng Shuping
24 de Maio de 2002
