Código de títulos: Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) abreviatura de títulos: Aetna Group No.: pro 2022022 Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408)
A resolução da terceira reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022 anunciou que o Conselho de Administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) (doravante denominada “a empresa”) a terceira reunião extraordinária do 10º conselho de administração em 2002 foi realizada em 24 de maio de 2002, em uma combinação de in loco e comunicação. A convocação da reunião foi enviada por escrito, fax e e-mail em 20 de maio de 2002. Há 7 diretores que devem votar na reunião e 7 diretores que realmente votam, dos quais 3 diretores independentes participam na votação por meio de comunicação. A reunião no local foi presidida pelo presidente Sr. Yang Jinlong, e os membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto, o que estava de acordo com as disposições da lei da empresa e os estatutos sobre a convocação do conselho de administração.
Wang Fengbin, diretor relacionado da primeira e quarta propostas da reunião, evitou a votação, e as duas propostas foram consideradas e adotadas com seis votos a favor, sem abstenção e sem oposição; Outras propostas foram consideradas e adotadas com sete votos a favor, zero abstenções e zero votos contra. A resolução da reunião é a seguinte:
1,A proposta de aplicação conjunta para co-construção do centro de inovação tecnológica Shanxi foi deliberada e adotada.Para detalhes, consulte o anúncio Lin 2022024 divulgado pela empresa no mesmo dia;
2,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a mudança do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores do 11º conselho de administração da empresa; Como o mandato do 10º conselho de administração da empresa está prestes a expirar, de acordo com a lei da sociedade e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais, e após discussão e aprovação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, nomeamos o Sr. Yang Jinlong, o Sr. Wang Fengbin e o Sr. Guo Quanhu como candidatos para diretores do 11º conselho de administração da empresa, e submetê-los à assembleia geral de acionistas para votação, e nomear o Sr. Sun Shuiquan, o Sr. Deng Shuping O Sr. Jia Zengfeng é candidato a diretor independente do 11º conselho de administração da empresa. A qualificação dos candidatos a diretores independentes acima deve ser revisada pela Bolsa de Valores de Xangai e submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para votação. O sistema de votação cumulativa será adotado para a eleição dos membros do conselho de administração. Os administradores eleitos pela assembleia geral de accionistas e um director representativo dos trabalhadores eleitos pela assembleia representativa dos trabalhadores da sociedade formam conjuntamente o 11º Conselho de Administração da sociedade, com um mandato de três anos a contar da data de tomada de posse, após terem sido eleitos pela assembleia geral de accionistas (ver anexo para resumo dos candidatos a directores).
3,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o padrão de subsídio para diretores independentes da empresa;
Com base no princípio da abertura e justiça e referindo-se ao nível salarial dos diretores independentes de empresas cotadas na província e empresas cotadas na mesma indústria, o padrão de subsídio para diretores independentes do conselho de administração da empresa é proposto para ser 80000 yuan por pessoa, por ano (antes de impostos).As despesas de viagem incorridas por diretores independentes no desempenho de suas funções e outras despesas relacionadas incorridas no desempenho de suas funções serão suportadas pela empresa.
4,A proposta sobre a empresa que fornece garantia para Shanxi Xintai ferro e aço Co., Ltd. foi deliberada e adotada. Para detalhes, consulte o anúncio Lin 2022025 divulgado pela empresa no mesmo dia;
5,A proposta sobre a empresa que fornece garantia para a Hongan coque, uma subsidiária integral, foi deliberada e adotada. Para detalhes, ver o anúncio Lin 2022026 divulgado pela empresa no mesmo dia;
6,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada.
De acordo com o direito das sociedades e os estatutos sociais, a sociedade está agendada para a realização da Assembleia Geral Anual de 2021 em 15 de junho de 2022, Revisar o relatório sobre o trabalho do conselho de administração da empresa em 2021, o relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021, o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021, o relatório anual e resumo da empresa em 2021, o relatório sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 e o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 Proposta sobre a previsão das operações diárias conexas da empresa em 2002, proposta sobre o limite de financiamento da empresa em 2002, proposta sobre a continuação do emprego da empresa nas empresas de contabilidade, proposta sobre o regime de remuneração dos administradores não independentes da empresa, proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores da empresa, proposta sobre a eleição geral de administradores não independentes pelo conselho de administração da empresa A proposta sobre a eleição de diretores independentes pelo conselho de administração, a proposta sobre a eleição de supervisores de acionistas pelo conselho de supervisores, a proposta sobre o padrão de subsídio de diretores independentes, a proposta sobre a garantia da empresa para Shanxi Xintai ferro e aço Co., Ltd. e a proposta sobre a garantia da empresa para Hongan coqueing, uma subsidiária integral, têm um total de 17 propostas. Consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 para mais detalhes.
É anunciado
Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) Conselho de Administração
24 de Maio de 2002 Anexo:
1,Currículo dos candidatos ao 10º Conselho de Administração
1. Yang Jinlong: homem, nascido em 1972, bacharelado, contador, membro do Partido Comunista da China, serviu como diretor financeiro da empresa de março de 2001 a maio de 2011. De junho de 2011 a maio de 2016, atuou como diretor financeiro da Shanxi Antai Holding Group Co., Ltd. É presidente da empresa desde 30 de junho de 2016.
2. Wang Fengbin: homem, nascido em 1964, bacharelado, professor, economista sênior, membro do CPC. Ele serviu uma vez como diretor do escritório da empresa em Taiyuan, diretor do escritório geral, presidente do sindicato e secretário do comitê do Partido. Atuou como convocador do conselho de supervisores da empresa de 2002 a junho de 2016; Atuou como vice-presidente e gerente geral da empresa de 30 de junho de 2016 a 31 de maio de 2019; Ele é vice-presidente da empresa desde 1º de junho de 2019. Desde outubro de 2020, ele também atuou como vice-gerente geral executivo da Shanxi Antai Holding Group Co., Ltd.
3. Guo Quanhu: homem, nascido em 1974, bacharelado, economista. Ele já atuou como diretor assistente do Departamento de Contabilidade e Valores Mobiliários do escritório da empresa em Pequim. Desde agosto de 2000, é secretário do conselho de administração da empresa e simultaneamente diretor do departamento de gestão de valores mobiliários e relações com investidores; De maio de 2011 a abril de 2016, atuou como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa; De maio de 2016 a abril de 2019, atuou como vice-gerente geral da Shanxi Antai Holding Group Co., Ltd; A partir de 1º de junho de 2019, atuou como diretor, gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa.
2,Currículo dos candidatos a diretores independentes do 11º Conselho de Administração
1. Sun Shuiquan: homem, nascido em 1964, Bacharel em Direito, advogado sênior. É advogado a tempo inteiro desde 1993. Atualmente é advogado do escritório de advocacia Beijing Deheng (Taiyuan). Ele serviu como diretor independente da empresa desde 1º de junho de 2019, e agora ele também é diretor independente de Shanxi Huaxiang Group Co.Ltd(603112) , Shanxi Huhua Group Co.Ltd(003002) , Top Energy Company Ltd.Shanxi(600780) .
2. Deng Shuping: homem, nascido em 1968, grau de bacharel, nível de professor engenheiro sênior, National Registered Consulting Engineer (investimento), nacional registrado engenheiro de avaliação de impacto ambiental. Atualmente, ele é o diretor da estratégia energética e do Centro de Consultoria de Engenharia do Instituto Shanxi de Química do Carvão, Academia Chinesa de Ciências, um especialista da administração nacional de energia, um membro do comitê consultivo de tomada de decisão do governo Popular Provincial de Shanxi, um membro do Comitê Profissional Técnico e Econômico de Petrochina Company Limited(601857) Associação da Indústria Química, o vice-presidente da Associação de Consultoria de Engenharia de Shanxi e o vice-presidente da sociedade econômica de energia de Shanxi. Ele é diretor independente da empresa desde 1º de junho de 2019, e agora ele também é diretor independente de Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) .
3. Jia Zengfeng: homem, nascido em 1975, com diploma universitário, contador público certificado e avaliador de ativos. Ele trabalhou na Shanxi Zhonghe Chengxin contadores públicos certificados Co., Ltd. desde julho de 2003. Ele é um dos investidores do Instituto e tem muitos anos de experiência em auditoria, tributação, serviços de consultoria de gestão financeira e assim por diante.
