Código dos títulos: Arts Group Co.Ltd(603017) abreviatura dos títulos: Arts Group Co.Ltd(603017) Anúncio n.o: 2022045 Arts Group Co.Ltd(603017)
Anúncio sobre a resolução da 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Arts Group Co.Ltd(603017) (doravante referida como “a empresa”) a 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências do 4º andar da empresa no dia 25 de maio de 2022, por meio de reunião in loco e votação de comunicação. Havia 8 diretores presentes na reunião e 8 diretores reais. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e disposições relevantes dos Arts Group Co.Ltd(603017) estatutos, e as resoluções formadas são legais e eficazes. Após deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, a resolução da reunião é a seguinte:
1. Deliberou e aprovou a proposta em Arts Group Co.Ltd(603017) 2022 plano de propriedade de ações de funcionários (Draft) e seu resumo
Para mais detalhes, consulte o site da Shanghai Securities News, China Securities News e Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa em 26 de maio de 2022 O Arts Group Co.Ltd(603017) 2022 plano de propriedade de ações de funcionários (Draft) e seu resumo.
Lu Xuejun, diretor, é objeto de incentivo do plano acionário dos funcionários e evita votar durante a deliberação desta proposta.
Resultado da votação: 7 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
2. A proposta relativa a medidas Arts Group Co.Ltd(603017) 2022 para a administração dos planos de participação dos trabalhadores foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Shanghai Securities News, China Securities News e Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa em 26 de maio de 2022 Funcionário detido em Arts Group Co.Ltd(603017) 2022
Lu Xuejun, diretor, é objeto de incentivo do plano acionário dos funcionários e evita votar durante a deliberação desta proposta.
Resultado da votação: 7 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
3. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano acionário da empresa em 2022.
A fim de assegurar a implementação do Plano de Propriedade de Ações dos Funcionários 2022 (adiante designado por “Plano de Propriedade de Ações dos Funcionários”), o Conselho de Administração solicita à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar das questões específicas relacionadas com o Plano de Propriedade de Ações dos Funcionários.
1. Autorizar o conselho de administração a ser responsável pela revisão do plano de propriedade acionária dos funcionários;
2. Autorizar o conselho de administração a implementar o plano de propriedade acionária dos funcionários, incluindo, mas não limitado a, a retirada, re-concessão e implementação específica do plano de distribuição;
3. Autorizar o conselho de administração a lidar com a alteração e rescisão do plano de propriedade acionária do empregado, incluindo, mas não limitado a, a mudança de fonte de estoque, fonte de capital e modo de gestão acordado no plano de propriedade acionária do empregado, bem como a desqualificação do titular e rescisão antecipada do plano de propriedade acionária do empregado, de acordo com as disposições do plano de propriedade acionária do empregado;
4. Autorizar o conselho de administração a tomar decisões sobre a prorrogação e rescisão antecipada da duração do plano acionário dos empregados;
5. Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões relativas ao bloqueio e desbloqueio das ações adquiridas pelo plano de propriedade acionária do empregado;
6. Autorizar o conselho de administração a determinar ou alterar a organização de consultoria profissional do plano de propriedade acionária dos funcionários e assinar acordos relevantes; 7. Após a revisão e aprovação da ESOP pela assembleia geral de acionistas, se houver alterações nas leis, regulamentos e políticas relevantes dentro do período de implementação, o conselho de administração da sociedade fica autorizado a fazer os correspondentes ajustes à ESOP de acordo com as novas políticas;
8. Tratar de outras questões relacionadas com o plano de propriedade acionária dos empregados dentro do âmbito permitido por leis, regulamentos, documentos normativos relevantes e estatutos, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados em documentos relevantes.
Lu Xuejun, diretor, é objeto de incentivo do plano acionário dos funcionários e evita votar durante a deliberação desta proposta.
Resultado da votação: 7 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Deliberou e aprovou a proposta em Arts Group Co.Ltd(603017) 2022 Plano de Incentivo à Opção de Ações (Projeto) e seu resumo
Para mais detalhes, consulte o site da Shanghai Securities News, China Securities News e Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa em 26 de maio de 2022 Arts Group Co.Ltd(603017) Plano de incentivo de opção de ações 2022 (Draft) e seu resumo.
Resultado da votação: 8 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre as medidas de gestão da implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações em Arts Group Co.Ltd(603017) 2022
Para mais detalhes, consulte o site da Shanghai Securities News, China Securities News e Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa em 26 de maio de 2022 Medidas administrativas para a avaliação da implementação do plano de incentivo às opções de acções em Arts Group Co.Ltd(603017) 2022.
Resultado da votação: 8 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
6. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração as questões relacionadas ao plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia.
Para implementar especificamente o plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo de ações da companhia:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo à opção de ações em 2022;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de opções de ações de acordo com os métodos especificados no Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício de acordo com os métodos especificados no Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022, quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de opções de ações;
(5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de exercício e as condições de exercício do objeto de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de avaliação salarial do conselho de administração a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se os objetos de incentivo podem exercer seus direitos;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias ao exercício de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores para exercício, solicitar à sociedade de registro e liquidação a gestão de negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de mudança de capital social da sociedade;
(8) Autorizar o conselho de administração a lidar com o período de espera das opções de ações que não tenham sido exercidas;
(9) Autorizar o conselho de administração a implementar a alteração e rescisão do plano de incentivo à opção de ações em 2022, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de exercício do objeto de incentivo, o cancelamento da opção de ação do objeto de incentivo que não tenha sido exercido, o tratamento do incentivo falecido e a decisão de recuperar os rendimentos obtidos com o exercício do objeto de incentivo de acordo com o disposto no plano de incentivo à opção de ações.
(10) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia;
(11) Autorizar o conselho de administração a distribuir e ajustar o montante total das opções de ações entre os objetos de incentivo de acordo com os métodos e procedimentos estabelecidos;
(12) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo à opção de ações, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento das autoridades competentes sobre este plano de incentivo patrimonial; Assinar, executar, modificar e completar os documentos apresentados às instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com o plano de incentivo patrimonial.
3. Deve ser submetida a aprovação da assembleia geral de acionistas da sociedade, e a autorização ao conselho de administração será válida até a implementação do plano de incentivo à opção de ações em 2022.
Resultado da votação: 8 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
7. Deliberou e aprovou a proposta de acrescentar propostas temporárias à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa originalmente planejava realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 6 de junho de 2022, para considerar três propostas, incluindo a proposta de alteração da finalidade de recompra e cancelamento de ações da empresa, a proposta de adição de diretores e a proposta de desenvolvimento de negócios de fatoração de recursos de recebíveis. O Sr. Feng Zhenggong, o atual controlador da empresa, propôs adicionar a proposta sobre Arts Group Co.Ltd(603017) 2022 ESOP (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre Arts Group Co.Ltd(603017) 2022 medidas de gestão ESOP, e a proposta de submeter a assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com assuntos relacionados ao ESOP 2022 da empresa 2022 Seis propostas, incluindo a proposta sobre Arts Group Co.Ltd(603017) 2022 Plano de Incentivo à Opção de Ações (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre Arts Group Co.Ltd(603017) 2022 Medidas de gestão da avaliação da implementação do Plano de Incentivo à Opção de Ações, e a proposta de submeter à Assembleia Geral de Acionistas a autorização do Conselho de Administração para tratar de assuntos relacionados ao Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da Companhia, foram submetidas à deliberação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2022. Resultado da votação: 8 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Os itens 1 a 6 das deliberações acima serão deliberados e aprovados pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
É por este meio anunciado.
Arts Group Co.Ltd(603017) conselho de administração 26 de maio de 2022
