Beijing Wanshang tianqin escritório de advocacia
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Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) 2021 Assembleia Geral Anual parecer jurídico
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Sobre Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Parecer jurídico da assembleia geral anual de 2021
Para: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
De acordo com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China, o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante referidas como as “regras para a assembleia geral de acionistas”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Beijing Wanshang tianqin escritório de advocacia (doravante referido como a “empresa”) aceita a atribuição de Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) (doravante referida como a “empresa”), Nomear advogados para participar da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa e emitir pareceres jurídicos. Afetados pela epidemia de pneumonia por coronavírus novo, os advogados designados pela bolsa testemunharam a reunião de acionistas da empresa por vídeo.
O advogado da sociedade compromete-se a anunciar este parecer jurídico juntamente com a deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade, e assume as correspondentes responsabilidades por este parecer jurídico de acordo com a lei.
De acordo com os requisitos do artigo 5º das regras da assembleia geral de acionistas e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, os advogados da firma verificaram e verificaram os documentos relevantes fornecidos pela empresa e os assuntos relevantes da assembleia geral de acionistas, e participaram da assembleia geral de acionistas da empresa por vídeo. Os pareceres jurídicos sobre a convocação e votação da assembleia geral de acionistas da sociedade são os seguintes:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
(I) a assembleia geral de acionistas é convocada pelo conselho de administração da sociedade. De acordo com a terceira reunião da empresa realizada em 27 de abril de 2022
A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 aprovada na terceira reunião da terceira sessão do Conselho de Administração é proposta pela sociedade
A Assembleia Geral Anual de 2021 será realizada às 14h30 do dia 25 de maio de 2022 na sala de conferências da empresa
A convocação da assembleia geral de acionistas foi anunciada em cninfo.com em 28 de abril de 2022.
Em 11 de maio de 2022, a empresa realizou a quarta reunião do terceiro conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a mudança do assunto de implementação e estrutura de investimento interno de alguns projetos de investimento levantados, a venda de ativos para subsidiárias de propriedade integral e aumento de capital para subsidiárias de propriedade integral com fundos levantados, e a proposta sobre a introdução da plataforma de propriedade de ações de funcionários, materiais de bateria de lítio Ruihong (Suzhou) Co., Ltd. e outros investidores para implementar aumento de capital e transações de partes relacionadas a subsidiárias de propriedade integral, As duas propostas acima ainda precisam ser consideradas pela assembleia geral de acionistas da empresa. No mesmo dia, o acionista controlador da empresa, Xinyin International Co., Ltd., na perspectiva de melhorar a eficiência da tomada de decisões, apresentou a proposta acima por escrito ao conselho de administração da empresa na forma de proposta provisória à assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa para deliberação. Após verificação, o conselho de administração da empresa concordou em submeter as duas propostas acima mencionadas à Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021 da empresa para deliberação e como as 11ª e 12ª propostas consideradas na Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021. Em 12 de maio de 2022, a empresa anunciou a convocação da assembleia geral após adicionar a proposta temporária acima no cninfo.com.
Em 20 de maio de 2022, a empresa realizou a sexta reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de cancelamento de algumas propostas da Assembleia Geral Anual de 2021. Tendo em vista que a empresa recebeu a carta de preocupação em Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen em 16 de maio de 2022 (doravante denominada “carta de preocupação”), a resposta à carta de preocupação não foi concluída, e alguns assuntos ainda estão em processo de demonstração, A empresa planeja cancelar a proposta de introdução da plataforma ESOP, materiais de bateria de lítio Ruihong (Suzhou) Co., Ltd. e outros investidores para implementar aumento de capital e transações de partes relacionadas para subsidiárias de propriedade integral, que originalmente estava programado para ser submetido à assembleia geral anual de 2021 para deliberação. Em 21 de maio de 2022, no que diz respeito aos assuntos acima mencionados, a empresa divulgou o anúncio de cancelamento de algumas propostas da Assembleia Geral Anual de 2021 e o edital suplementar da Assembleia Geral de acionistas em cninfo.com.
Todas as propostas a serem consideradas nesta assembleia geral foram listadas no edital da assembleia geral acima ou no edital complementar, e o conteúdo das propostas relevantes foi divulgado de acordo com a lei. A empresa cumpriu os procedimentos internos de tomada de decisão e obrigações de divulgação de informações necessários para a adição de propostas temporárias e o cancelamento de algumas propostas na assembleia geral de acionistas, que estão em consonância com as disposições das leis e regulamentos chineses e os estatutos da empresa.
(II) a assembleia geral de acionistas da sociedade é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A reunião no local foi realizada na sala de conferências da empresa às 14h30 do dia 25 de maio de 2022; O tempo de votação on-line é 25 de maio de 2022, dos quais: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 25 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 25 de maio de 2022.
Após verificação, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos da empresa.
2,Qualificação das pessoas que participam na assembleia geral de accionistas
(I) de acordo com os dados de registro da assembleia local e os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 144 acionistas e agentes dos acionistas participaram da assembleia geral, representando 89639040 ações, representando 258561% do total de ações da empresa; Entre eles, 11 acionistas e agentes de acionistas participaram da reunião presencial, representando 82673925 ações, representando 238470% do total de ações da empresa; 133 acionistas votaram online, representando 6965115 ações, representando 2,0091% do total de ações da empresa. Os acionistas acima são os acionistas da empresa ou seus agentes registrados na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch após o final da transação na data de registro de capital próprio da assembleia geral de acionistas, ou seja, 19 de maio de 2022.
(II) para além dos accionistas e agentes dos accionistas acima referidos, as pessoas que participam ou participam na assembleia de accionistas incluem também alguns directores, supervisores, gestores superiores e advogados de testemunhas empregados pela sociedade.
Após verificação por nossos advogados, as pessoas acima mencionadas estão legalmente habilitadas a participar da assembleia geral de acionistas.
3,Qualificações do convocador da assembleia geral de acionistas
O convocador desta assembleia geral de acionistas é o conselho de administração da sociedade, que cumpre o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos da sociedade, e sua qualificação é legal e válida.
4,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
(I) a assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Após verificação, a assembleia geral adotou o método de voto aberto para votar as 11 propostas apresentadas à assembleia geral para deliberação.
Shenzhen Securities Information Co., Ltd. forneceu à empresa os resultados estatísticos da votação on-line da assembleia geral de acionistas em 25 de maio de 2022.
(II) de acordo com as estatísticas de votação da assembleia local e as estatísticas de votação on-line da assembleia geral de acionistas fornecidas pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 11 propostas consideradas na assembleia geral de acionistas foram adotadas, e os resultados de votação são os seguintes:
1. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 88991415 ações, representando 992775% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Contra 517524 ações, representando 0,5773% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Foram abstidas 130001 ações, representando 0,1452% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião (incluindo votação online).
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 89040915 ações, representando 993327% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Contra 501524 ações, representando 0,5595% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Abstiram-se 96601 ações, representando 0,1078% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião (incluindo votação online).
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 88930815 ações, representando 992099% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); 606524 ações contrárias, representando 0,6766% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Foram abstidas 101701 ações, representando 0,1135% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião (incluindo votação online).
4. A proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021 foi revista e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 88931615 ações, representando 992108% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Contra 604224 ações, representando 0,6741% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); 103201 ações foram abstidas, representando 0,1151% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião (incluindo votação on-line).
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na reunião:
foram aprovadas 6619970 ações, representando 903455% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na assembleia; Contra 604224 ações, representando 8,2461% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na assembleia; 103201 ações foram abstidas, representando 1,4084% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na reunião.
5. A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 88967715 ações, representando 992511% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Contra 572724 ações, representando 0,6389% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Abstiram-se 98601 ações, representando 0,1100% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião (incluindo votação online).
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na reunião:
foram aprovadas 6656070 ações, representando 908382% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na assembleia; Contra 572724 ações, representando 7,8162% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na assembleia; 98601 ações foram abstidas, representando 1,3456% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na reunião.
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de remuneração dos administradores em 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 88805835 ações, representando 990705% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Contra 766825 ações, representando 0,8555% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Foram abstidas 66380 ações, representando 0,0740% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião (incluindo votação online).
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na reunião:
foram aprovadas 6494190 ações, representando 886289% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na assembleia; Contra 766825 ações, representando 104652% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na assembleia; Foram abstidas 66380 ações, representando 0,9059% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na reunião.
7. Revisou-se e aprovou-se a proposta de distribuição de lucros da empresa para 2021 e o plano de conversão de reserva de capital em capital social
Resultados de votação: foram aprovadas 89421020 ações, representando 997568% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Contra 181520 ações, representando 0,2025% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Foram abstidas 36500 ações, representando 0,0407% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião (incluindo votação online).
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na reunião:
foram aprovadas 7109375 ações, representando 970246% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na assembleia; Contra 181520 ações, representando 2,4773% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na assembleia; Foram abstidas 36500 ações, representando 0,4981% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na reunião.
8. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários.
Resultados de votação: foram aprovadas 88644734 ações, representando 988908% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Contra 993206 ações, representando 1,1080% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Abstiram 1100 ações, representando 0,0012% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião (incluindo votação online).
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na reunião:
foram aprovadas 6333089 ações, representando 864303% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na assembleia; Contra 993206 ações, representando 135547% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na assembleia; Abstiram 1100 ações, representando 0,0150% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na reunião.
A proposta é uma resolução especial, e os direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) que participaram da assembleia geral de acionistas
