Código de títulos: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) abreviatura de títulos: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) Anúncio n.o: 2022082 bond Código: 123031 bond abbreviation: Jingrui convertible bond
Código da Obrigação: 123124 bond abbreviation: jingruizhuan 2
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica qualquer alteração das deliberações adoptadas na anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Reuniões realizadas
A assembleia de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e a convocação da assembleia foi anunciada no cninfo.com em 28 de abril de 2022. Em 11 de maio de 2022, a quarta reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a mudança do assunto de implementação e estrutura de investimento interno de alguns projetos de investimento levantados, venda de ativos para subsidiárias de propriedade integral e aumento de capital para subsidiárias de propriedade integral com fundos levantados, e a proposta sobre a introdução de plataforma de propriedade de ações de funcionários, materiais de bateria de lítio Ruihong (Suzhou) Co., Ltd. e outros investidores para implementar aumento de capital e transações de partes relacionadas a subsidiárias de propriedade integral. A fim de melhorar a eficiência da tomada de decisões, Xinyin International Co., Ltd., acionista controlador da empresa, solicitou ao conselho de administração que apresentasse as duas propostas acima à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. Em 12 de maio de 2022, a empresa divulgou o anúncio da adição da proposta provisória para a Assembleia Geral Anual de 2021 e da convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (após adição da proposta provisória). Em 16 de maio de 2022, a empresa recebeu a carta de preocupação para Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “carta de preocupação”). Em 20 de maio de 2022, a empresa realizou a sexta reunião da terceira sessão do conselho de administração, e o trabalho de revisão e resposta não foi concluído. Alguns assuntos ainda estão em processo de demonstração. Após uma cuidadosa pesquisa, a empresa cancelou a 12ª proposta de introdução da plataforma de propriedade de ações de funcionários, Ruihong Lithium Battery Materials (Suzhou) Co., Ltd. e outros investidores para implementar aumento de capital e transações de partes relacionadas para subsidiárias de propriedade integral, que originalmente estava programado para ser submetido à assembleia geral anual de 2021. No mesmo dia, foi divulgado o anúncio de cancelamento de algumas propostas da Assembleia Geral Anual de 2021 e o edital complementar da Assembleia Geral de acionistas. Todas as propostas foram listadas no edital ou edital complementar da assembleia geral de acionistas, e o conteúdo das propostas relevantes foi divulgado de acordo com a lei.
A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. Entre eles: (1) a reunião no local foi realizada na sala de conferências no segundo andar da empresa às 14:30 horas de 25 de maio de 2022, presidida pelo Sr. Li Qing, presidente da empresa; (2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 25 de maio de 2022; O horário de votação online através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 25 de maio de 2022.
2. Participação na reunião
Participaram da assembleia geral 144 acionistas e agentes de acionistas, representando 89639040 ações, representando 258561% do total de ações da companhia; Entre eles, 11 acionistas e agentes de acionistas participaram da reunião presencial, representando 82673925 ações, representando 238470% do total de ações da empresa; 133 acionistas votaram online, representando 6965115 ações, representando 2,0091% do total de ações da empresa.
Além dos acionistas acima mencionados e seus agentes autorizados, as pessoas presentes ou presentes na assembleia geral também incluem alguns diretores, supervisores, gerentes seniores, advogados de testemunhas empregados pela empresa e representantes da instituição de recomendação. A convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas cumprem as disposições relevantes da lei das sociedades, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, etc.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas adotou uma combinação de votação aberta in loco e votação on-line para considerar as seguintes 11 propostas propostas para consideração na terceira reunião do terceiro conselho de administração, na segunda reunião do terceiro conselho de administração, na quarta reunião do terceiro conselho de administração e na sexta reunião do terceiro conselho de administração.
1. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 88991415 ações, representando 992775% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Contra 517524 ações, representando 0,5773% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Foram abstidas 130001 ações, representando 0,1452% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião (incluindo votação online).
2. A proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 89040915 ações, representando 993327% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Contra 501524 ações, representando 0,5595% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Abstiram-se 96601 ações, representando 0,1078% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião (incluindo votação online).
3. A proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 88930815 ações, representando 992099% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); 606524 ações contrárias, representando 0,6766% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Foram abstidas 101701 ações, representando 0,1135% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião (incluindo votação online).
4. A proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021 foi revista e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 88931615 ações, representando 992108% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Contra 604224 ações, representando 0,6741% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); 103201 ações foram abstidas, representando 0,1151% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião (incluindo votação on-line).
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na reunião:
foram aprovadas 6619970 ações, representando 903455% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na assembleia; Contra 604224 ações, representando 8,2461% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na assembleia; 103201 ações foram abstidas, representando 1,4084% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na reunião.
5. A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 88967715 ações, representando 992511% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Contra 572724 ações, representando 0,6389% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Abstiram-se 98601 ações, representando 0,1100% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião (incluindo votação online).
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na reunião:
foram aprovadas 6656070 ações, representando 908382% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na assembleia; Contra 572724 ações, representando 7,8162% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na assembleia; 98601 ações foram abstidas, representando 1,3456% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na reunião.
6. A proposta de regime de remuneração dos diretores em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 88805835 ações, representando 990705% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Contra 766825 ações, representando 0,8555% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Foram abstidas 66380 ações, representando 0,0740% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião (incluindo votação online).
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na reunião:
foram aprovadas 6494190 ações, representando 886289% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na assembleia; Contra 766825 ações, representando 104652% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na assembleia; Foram abstidas 66380 ações, representando 0,9059% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na reunião.
7. A proposta de distribuição de lucros da empresa e o plano de conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foram revisados e aprovados
Resultados de votação: foram aprovadas 89421020 ações, representando 997568% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Contra 181520 ações, representando 0,2025% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Foram abstidas 36500 ações, representando 0,0407% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião (incluindo votação online).
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na reunião:
foram aprovadas 7109375 ações, representando 970246% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na assembleia; Contra 181520 ações, representando 2,4773% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na assembleia; Foram abstidas 36500 ações, representando 0,4981% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na reunião.
8. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários.
Resultados de votação: foram aprovadas 88644734 ações, representando 988908% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Contra 993206 ações, representando 1,1080% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Abstiram 1100 ações, representando 0,0012% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião (incluindo votação online).
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na reunião:
foram aprovadas 6333089 ações, representando 864303% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na assembleia; Contra 993206 ações, representando 135547% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na assembleia; Abstiram 1100 ações, representando 0,0150% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na reunião.
A proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que participaram da reunião.
9. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 88891115 ações, representando 991656% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Contra 629624 ações, representando 0,7024% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); 118301 ações foram abstidas, representando 0,1320% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião (incluindo votação online).
10. A proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 88812735 ações, representando 990782% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); O número total de ações com direito a voto (incluindo 765 ações) detidas pelos acionistas contra a assembleia foi de 182099%; Abstiram-se 64480 ações, representando 0,0719% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião (incluindo votação online).
(11) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à alteração do tema de execução e da estrutura interna de investimento de alguns projectos de investimento angariados, à venda de activos a filiais integralmente detidas e ao aumento do capital a filiais integralmente detidas com fundos angariados.
Resultados de votação: foram aprovadas 88452623 ações, representando 986764% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Contra 1171117 ações, representando 1,3065% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Foram abstidas 15300 ações, representando 0,0171% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião (incluindo votação online).
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na reunião:
foram aprovadas 6140978 ações, representando 838085% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na assembleia; Contra 1171117 ações, representando 159827% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na assembleia; 15300 ações foram abstidas, representando 0,2088% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários (incluindo votação online) presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Wanshang tianqin escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Xue Lian, Li Hao
3. Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos participantes e convocadores, os procedimentos de votação e os resultados de votação desta assembleia geral de acionistas estão de acordo com as leis e regulamentos chineses e os estatutos sociais, e são legais e eficazes; As deliberações adotadas nesta assembleia são legais e válidas.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021;
2. Advogado de Pequim Wanshang tianqin
