Assembleia Geral Anual 2021
Materiais de reunião
Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804)
10 de Junho de 2002
Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804)
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual 2021
Método de reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da bolsa de valores de Xangai durante o horário de negociação. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online.
Hora da reunião no local: 13:00 PM, 10 de junho de 2022
Local da reunião no local: sala de conferências no terceiro andar do edifício internacional Kuntai, No. B 12 Chaowai Street, Chaoyang District, Pequim. Tempo de votação on-line: usando o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai, tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 10 de junho de 2022; Tempo de votação através da plataforma de votação na Internet: 9:15-15:00, 10 de junho de 2022.
Convocação da reunião: presidir a reunião do conselho de administração da empresa: Yang Xueping, presidente do conselho de administração. Organização da reunião: 1. O presidente anuncia o início da reunião. 1. Apresentar os acionistas e seus representantes à reunião. 2. Apresentar os diretores, supervisores, executivos seniores e advogados presentes na reunião. 2. Eleição de contadores de votos e supervisores. 3. Revisar as seguintes propostas
N. nome da proposta
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
4. Plano de distribuição de lucros 2021
5 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
6 proposta sobre gestão de caixa com fundos ociosos próprios em 2022
7 proposta de aplicação de limite de financiamento e aceitação de garantia de partes relacionadas em 2022
8 proposta sobre a garantia esperada e autorização da empresa e de suas subsidiárias dentro do limite de financiamento em 2022
Caso
9 proposta sobre provisão da empresa para imparidade em 2021
10 proposta sobre os prejuízos pendentes da empresa superiores a um terço do total realizado em capital social
A assembleia geral de acionistas ouvirá o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021. IV. Discursos dos acionistas e formulará opiniões ou sugestões sobre a proposta. V. realizar votação in loco sobre a proposta. VI. contar a situação de votação in loco e o anfitrião anunciará os resultados das votações in loco. VII. Carregar os dados de votação in loco para a empresa da rede de informação. VIII. A reunião in loco será temporariamente adiada e aguardará os resultados das votações on-line. IX. contar os resultados combinados das votações in loco e on-line. X Quando a assembleia é retomada, o anfitrião lê os resultados combinados de votação in loco e votação on-line. Xi. O Secretário do Conselho lê as deliberações da assembleia geral de acionistas. XII. Os diretores presentes na assembleia assinam as deliberações e atas da assembleia geral de acionistas. XIII. O advogado lê as opiniões das testemunhas legais. XIV. O anfitrião anuncia o término da assembleia geral.
Nota especial: durante o período de prevenção e controle da epidemia, recomenda-se que os acionistas dêem prioridade à participação na assembleia geral por votação online. Os acionistas no local que participam da reunião precisam cumprir as mais recentes políticas de prevenção de epidemias da cidade, distrito e empresa. Os acionistas e seus agentes que não atenderem aos requisitos de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião.
Movimento 1
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Em nome do Conselho de Administração, gostaria de relatar o trabalho do Conselho de Administração em 2021.
1,Discussão e análise da operação
Em 2021, a epidemia repetida e outros fatores incertos aumentaram. Enfrentando a complexa situação fora da China e as novas oportunidades e desafios da indústria, sob a liderança correta do conselho de administração e administração, Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) (doravante referida como “a empresa”) com base na nova etapa de desenvolvimento, implementou o novo conceito de desenvolvimento e aproveitou as novas oportunidades de desenvolvimento. Com os esforços conjuntos de todos os funcionários, a empresa realizou o desenvolvimento sustentável e estável da empresa.
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de cerca de 3,952 bilhões de yuans, uma diminuição ano a ano de 24,59%, dos quais a receita operacional da rede de nuvem inteligente foi de cerca de 2,205 bilhões de yuans, um aumento ano a ano de cerca de 38,70%, a receita operacional de banda larga doméstica e serviços de valor agregado foi de cerca de 885 milhões de yuans, uma diminuição ano a ano de cerca de 55,17%, e a receita operacional do negócio de data center foi de cerca de 752 milhões de yuans, uma diminuição ano a ano de cerca de 48,48%; A perda de lucro líquido da empresa é de cerca de 1,368 bilhão de yuans. O principal trabalho e operação da empresa em 2021 são revisados da seguinte forma:
(I) o negócio de computação em nuvem continua a se concentrar, e o caminho estratégico de atualização “n + 3 + X” é lançado
Com as vantagens únicas das operadoras privadas de telecomunicações, a empresa continua a fornecer soluções inovadoras de serviços de nuvem de cadeia completa para o governo, empresas e indivíduos nas principais áreas de planejamento e continua a promover negócios de integração de rede em nuvem. Com o aprofundamento gradual do desenvolvimento dos negócios de nuvem híbrida, a empresa lançou ativamente uma nova estratégia de inteligência digital, visando a demanda do mercado e fazendo esforços contínuos.
Em primeiro lugar, a empresa lançou a nova estratégia de desenvolvimento de inteligência digital “n + 3 + X”, que integra as principais tecnologias em 5g, computação em nuvem, big data, gêmeos digitais, inteligência artificial, metauniverso e outros campos para criar uma nova base de serviços de inteligência digital.Combinado com a rede de nuvem e outros recursos principais e capacidades de serviço de operação de uma pilha acumuladas em Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) últimos 20 anos, a partir das necessidades dos clientes em vários setores, a empresa está comprometida em fornecer serviços para casa, empresa Os clientes governamentais fornecem toda a cadeia de serviços de inteligência digital de “nuvem + rede + aplicativo + serviço”.
Em segundo lugar, a empresa realizou cooperação estratégica com os principais fabricantes de nuvem na China, complementando-se mutuamente em tecnologia de produto e recursos organizacionais, e compartilhando os dividendos das empresas no mercado de nuvem. Com a rede DCI construída pela rede nacional SDN, a empresa pode atender à interconexão entre o “data center, nuvem de data center e nuvem de nuvem” dos clientes, de modo a atender às necessidades das empresas de “pular na nuvem” e fornecer aos clientes alta segurança, alta confiabilidade e rede de nuvem de alta qualidade. Ao mesmo tempo, a empresa tem mais de 500 engenheiros certificados em nuvem ACP (Alibaba Cloud Certified Professional) Alibaba e milhares de engenheiros de operação e manutenção de rede, e é capaz de fornecer aos clientes serviços unificados de integração de rede em nuvem em todo o país.
Em termos de tecnologia de produtos, a empresa e os principais fabricantes de nuvem montam em conjunto uma equipe de P & D para desenvolver em conjunto produtos altamente competitivos baseados em projetos relevantes para promover a nuvem e a transformação digital de pequenas e médias empresas. Sob este modo de cooperação, o profissionalismo da configuração da equipe é efetivamente garantido, permitindo recursos vantajosos a partir do estágio de P&D do produto, que podem atender melhor às necessidades de nuvem das pequenas e médias empresas. A cooperação de projetos de negócios é realizada a partir de três aspectos: fornecer conjuntamente aos clientes serviços e suporte pré-venda característicos, vantagens de recursos complementares em links de marketing e treinamento cruzado de talentos, de modo a fornecer melhores serviços para Enterprise Cloud e transformação digital.
Em termos de produtos, com base nos produtos originais de conexão de nuvem DCI / sd-wan, linhas dedicadas à empresa, VPN e outros produtos de rede, a empresa lançou três linhas de produtos da série nuvem Dapeng: a linha de produtos “banco de dados Pengfei” que fornece uma pilha de serviços profissionais end-to-end de nuvem híbrida com “nuvem híbrida + Rede + aplicação” como solução; Linha de produtos “Pengdun cloud and other security” integrando vários produtos de segurança para atender às necessidades de segurança dos clientes para o ambiente de nuvem híbrida; O “conjunto de ferramentas de operação e manutenção automática redundante” abrange as principais plataformas de nuvem pública e privada e cria uma “plataforma de gerenciamento CMP em nuvem consultor Pengyun” com um sistema de gerenciamento de operação e manutenção inteligente completo.
A empresa continua a atualizar a plataforma de nuvem de serviços digitais corporativos e cria uma nova ecologia digital na nova estratégia de inteligência digital, atualizando de “nuvem + rede + serviço de nuvem MSP” para “nuvem + rede + aplicativo + serviço” experiência de serviço de uma pilha, de modo a melhorar ainda mais a estrutura de negócios da empresa.
(1) Produtos em nuvem convergentes
Em 2021, a nuvem integrada da empresa concluiu o encaixe com vários fabricantes de nuvem pública para realizar o modo de cooperação de gerenciamento de transação, entrega e operação. Contando com uma gama completa de sistemas de serviços, como segurança, monitoramento, migração, serviços integrados e suporte ao cliente, a empresa criou uma pilha de entradas de serviços de transformação digital e nuvem para clientes do setor. A promoção de produtos de nuvem convergente inclui principalmente:
① Automação de abertura de serviço: acesso de um ponto e abertura automática de todos os serviços;
② Automação de monitoramento multi nuvem: monitoramento ativo de serviços multi nuvem, monitoramento ativo abrangente e em tempo real de redes e recursos de nuvem e alarme automático de anormalidades;
① Automação da operação de manutenção: realizar inspeção automática e operação automática de equipamentos e reduzir o investimento do custo do trabalho de manutenção; ① Suporte integrado à operação de negócios em nuvem Automação: realize suporte integrado à operação de negócios em nuvem, gerenciamento de distribuidores, desconto de preços e outros serviços de automação de funções de operação e manutenção;
⑤ Padronização automática de processos de negócios: padronizar processos de negócios e fornecer processos unificados e padronizados de abertura de serviços; Atenda às necessidades do processo de abertura de serviços de implantação rápida.
(2) Produtos de rede
Em 2021, a empresa continuará a construir produtos DCI para atender às necessidades de “salto para a nuvem” dos escritórios dos clientes de “data center, data center cloud e cloud”. Com base no planejamento de negócios de nuvem integrada e layout geral, a empresa expandiu e concluiu a interconexão de 10 Gigabit de vários fabricantes de nuvem pública e abriu o layout e a construção de pontos dci-pop em Xangai, Hangzhou, Nanjing, Tianjin, Xi’an, Guiyang, Kunming, Hefei e Shenzhen. A empresa conecta ativamente centros de dados de terceiros e ligações de rede de anel da área metropolitana para se preparar para a expansão do DCI. Ao mesmo tempo, aprofunda e fortalece a estreita cooperação com fabricantes de nuvem pública. Ela expandiu a largura de banda do DCI para 120g em Pequim e abriu linhas de backup em Shenzhen, Hangzhou, Xangai e outros lugares para conectar portas de 40g com fabricantes de nuvem pública respectivamente.
A empresa coopera estreitamente com os principais fabricantes de nuvem. De acordo com as necessidades dos clientes, como nuvem híbrida e computadores em nuvem shadowless, os fabricantes de nuvem fornecem produtos e capacidades técnicas. A empresa fornece produtos de rede, tecnologia e serviços de operação e manutenção para criar uma arquitetura cloud it altamente disponível com integração de rede na nuvem para os clientes. As três principais linhas de produtos da série Pengyun lançadas pela empresa, incluindo “banco de dados Pengfei”, “nuvem pengdun, etc.” e “plataforma de gerenciamento CMP de nuvem consultora Pengyun”, consolidam a capacidade de serviço da empresa para ajudar pequenas e médias empresas com transformação digital e melhorar a conveniência e satisfação do cliente.
(3) Produtos de plataforma
Em 2021, a empresa promoverá ainda mais a construção de plataforma, criará colaboração multi plataforma integrando plataforma de gerenciamento de operação em nuvem e plataforma naas, fortalecerá a cooperação com fabricantes de nuvem pública, otimizará ativamente as funções da plataforma e completará o crescimento do tráfego de negócios.
① Plataforma convergente de operação e gerenciamento de nuvem: a plataforma convergente de operação e gerenciamento de nuvem é atualizada iterativamente para a versão 2.0 e lançada em serviço. Inclui principalmente o encaixe do sistema financeiro com a função de reconciliação de contas da nuvem Alipay e Alibaba; O sistema de operação e manutenção atualiza o sistema de faturamento do usuário e o sistema de marketing, fortalece as medidas de proteção de segurança do sistema e melhora o firewall do aplicativo web.
② Monitoramento da operação e da plataforma da manutenção: otimize a experiência do usuário, melhore a eficiência da operação da plataforma, fortaleça a operação inteligente dos dados da plataforma e a capacidade da manutenção e da detecção dos produtos DCI e sd-wan no projeto, e trabalhe com parceiros para atualizar a capacidade da tela grande dos dados da plataforma da operação e da manutenção da monitoração.
(4) Serviço MSP
Em 2021, a empresa obteve a certificação do sistema de serviços MSP em nuvem Alibaba e obteve sucessivamente 50 + certificação especializada exclusiva de nuvem pública, cobrindo 20 + sistemas de produtos.Há mais de 500 engenheiros certificados em nuvem ACP Alibaba e milhares de engenheiros de operação e manutenção de rede, que são capazes de fornecer aos clientes serviços de integração de rede padrão unificado em todo o país. Além disso, a empresa lançou a plataforma Pengyun CMP, contando com a equipe de suporte de operação e manutenção MSP cobrindo todo o país e padrões unificados, para fornecer consultoria, planejamento, migração, operação e manutenção, gerenciamento de multi nuvem, segurança, etc., serviços, instalação de equipamentos de rede, comissionamento e operação e manutenção serviços para clientes em vários setores.
(II) Os serviços de acesso à Internet concentram-se em cidades de primeira linha, constroem marcas e penetram no mercado
A empresa coopera com operadores estatais e realiza ativamente negócios de acesso à Internet em duas cidades de primeira linha de Pequim e Xangai, para que o sistema de marketing da empresa possa entrar na comunidade e estar perto dos usuários, de modo a responder rapidamente às necessidades dos usuários, pensar sobre os pensamentos dos clientes e fazer as necessidades dos clientes. A fim de promover o desenvolvimento de serviços de integração móvel fixa e banda larga em cidades de primeira linha, a empresa coopera com a filial de Pequim da China United Network Communication Co., Ltd. (doravante referida como “Beijing Unicom”) para construir marcas “wochangkuan” e “woxintong”, e com China Telecom Corporation Limited(601728) Shanghai Branch (doravante referida como “Shanghai Telecom”) para construir e operar uma nova marca de serviço de banda larga de “yichangkuan”.
A fim de garantir a estabilidade dos serviços tradicionais de banda larga, a empresa reforçou ainda mais o desenvolvimento e promoção de produtos de valor agregado.Com base nos grupos de usuários em cidades de primeira linha, a empresa tem promovido vigorosamente serviços de valor agregado de produtos, incluindo rede em nuvem Wi-Fi doméstica através de canais on-line ou aproveitando a oportunidade de pessoal de manutenção da comunidade visitar os clientes, de modo a fazer produtos de valor agregado penetrar gradualmente no mercado, aumentar a aderência do usuário e se esforçar para fornecer aos usuários serviços de longo prazo e atualização de qualidade.
(III) os recursos básicos são reconfigurados e o negócio do data center adere à transformação
Durante o período de relatório, a empresa vendeu alguns ativos de data center para reduzir a pressão de ativos pesados na rápida transformação da empresa. No futuro, a empresa responderá ao chamado de neutralização nacional de carbono e pico de carbono, desistirá da construção de data center com ativos pesados e alto consumo de energia, e começará a construir um novo centro de computação de forma mais estável. 2,Indústria da empresa durante o período de referência
Promovendo o crescimento econômico e acelerando a transformação industrial, o mercado de computação em nuvem da China está atualmente em um estágio de rápido crescimento. Nos últimos anos, sob o pano de fundo da transformação digital, como uma das principais tecnologias da plataforma industrial de Internet, o desenvolvimento da indústria de computação em nuvem gradualmente amadureceu e atraiu mais e mais atenção de governos locais e empresas. De acordo com o white paper sobre computação em nuvem emitido pelo Instituto de Pesquisa de Informação e Comunicação da China em julho de 2021, a China ainda manterá a tendência ascendente de crescimento, apesar da desaceleração do mercado global de computação em nuvem em 2020. Em 2020, a escala geral do mercado de computação em nuvem na China atingiu 209,1 bilhões de yuans, um aumento de 56,6% em relação a 2019, entre eles, o mercado de nuvem pública atingiu 127,7 bilhões de yuans, com uma taxa de crescimento de 85,2%, e o mercado de nuvem privada atingiu 81,4 bilhões de yuans, com uma taxa de crescimento de 26,1%.
Em termos de mercado de nuvem pública, os mercados de IAAs e PAAS da China continuam a fazer novos avanços, enquanto o mercado SaaS também mantém um crescimento estável. Em 2020, a escala de mercado de IAAs de nuvem pública atingiu 89,5 bilhões de yuans, com um aumento anual de 97,8%; A escala de mercado da nuvem pública PAAS ultrapassou 10 bilhões de yuans pela primeira vez, com um aumento anual de 145,3%;
