Código dos títulos: Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) abreviatura dos títulos: Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) Anúncio n.o: 2022051 Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Dicas importantes
1. A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line;
2. Não há alteração ou rejeição da proposta nesta assembleia.
1,Convocação e participação na reunião
1. Convocador: Conselho de Administração
2. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:00 PM, Quarta-feira, 25 de Maio de 2022
Tempo de votação online:
(1) O momento da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 25 de maio de 2022;
(2) A votação on-line será realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 23:30 e das 13:00 às 15:00 em 25 de maio de 2022.
3. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
4. Data de registro de capital próprio: 17 de maio de 2022
5. local da reunião no local: a sala de reunião da empresa do edifício de Hehe, edifício 2, No. 658-1, avenida de Jingchang, rua de Wuchang, distrito de Yuhang, Hangzhou, província de Zhejiang
6. Moderador: Sr. Wu Changhong, presidente
A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
II) Participação na reunião
1. Presença geral dos acionistas
35 acionistas e representantes de acionistas votaram no local e on-line, representando 29141897 ações, representando 374723% do total de ações com direito a voto da empresa. Dos quais:
(1) 32 acionistas e representantes dos acionistas votaram no local, representando 268885788 ações, representando 345749% do total de ações com direito a voto da sociedade;
(2) Três acionistas votaram online, representando 22533109 ações, representando 2,8974% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Participação global dos accionistas minoritários
21 acionistas e representantes de acionistas votaram no local e on-line, representando 72912584 ações, representando 9,3755% do total de ações com direito a voto da empresa. Dos quais:
(1) 18 acionistas e representantes dos acionistas votaram no local, representando 50379475 ações, representando 6,4781% do total de ações com direito a voto da sociedade;
(2) Três acionistas votaram online, representando 22533109 ações, representando 2,8974% do total de ações com direito a voto da companhia.
Os acionistas minoritários referem-se aos acionistas que não sejam aqueles que atuam como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e aqueles que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3. Os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa participaram ou participaram da assembleia geral de acionistas sob a forma de vídeo e in loco.
4. Zhejiang Tiance escritório de advocacia testemunhou o advogado participando da reunião de acionistas e testemunhou a reunião no local.
2,Deliberação e votação das propostas
A reunião votou pela combinação de votação aberta no local e votação on-line, e considerou e adotou as seguintes propostas:
Proposta 1.00 A proposta relativa ao desenvolvimento do negócio de pool de ativos pela empresa e suas subsidiárias integrais foi revisada e aprovada. A situação geral de votação é a seguinte:
Foram aprovadas 29141897 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
Aprovado 72912584 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido à não votação), representando 0,0000% do número total de acções válidas com voto detidas pelos accionistas minoritários e representantes dos accionistas presentes na reunião.
São válidos dois terços do total de acionistas que aprovaram a resolução especial e os direitos de voto dos acionistas que participaram da assembleia especial.
Proposta 2.00 a proposta sobre o plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia (Projeto) e seu resumo foi deliberado e aprovado
Votação total:
foram aprovadas 280912489 ações, representando 967708% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 9373908 ações contrárias, representando 3,2292% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 63538676 ações, representando 871436% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; 9373908 ações contrárias, representando 128564% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido à não votação), representando 0,0000% do número total de acções válidas com voto detidas pelos accionistas minoritários e representantes dos accionistas presentes na reunião.
Li Shuitu, Wang Peiqun, Zhou Zhiqiang e Chen Haixia, os acionistas afiliados presentes na reunião, retiraram-se da votação durante a deliberação desta proposta.
São válidos dois terços do total de acionistas que aprovaram a resolução especial e os direitos de voto dos acionistas que participaram da assembleia especial.
Proposta 3.00 A proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações da companhia em 2022 foi revisada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 280912489 ações, representando 967708% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 9373908 ações contrárias, representando 3,2292% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 63538676 ações, representando 871436% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; 9373908 ações contrárias, representando 128564% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido à não votação), representando 0,0000% do número total de acções válidas com voto detidas pelos accionistas minoritários e representantes dos accionistas presentes na reunião.
Li Shuitu, Wang Peiqun, Zhou Zhiqiang e Chen Haixia, os acionistas afiliados presentes na reunião, retiraram-se da votação durante a deliberação desta proposta.
São válidos dois terços do total de acionistas que aprovaram a resolução especial e os direitos de voto dos acionistas que participaram da assembleia especial.
Proposta 4.00 foi revisada e aprovada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia.
Votação total:
foram aprovadas 280912489 ações, representando 967708% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 9373908 ações contrárias, representando 3,2292% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 63538676 ações, representando 871436% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; 9373908 ações contrárias, representando 128564% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido à não votação), representando 0,0000% do número total de acções válidas com voto detidas pelos accionistas minoritários e representantes dos accionistas presentes na reunião.
Li Shuitu, Wang Peiqun, Zhou Zhiqiang e Chen Haixia, os acionistas afiliados presentes na reunião, retiraram-se da votação durante a deliberação desta proposta.
São válidos dois terços do total de acionistas que aprovaram a resolução especial e os direitos de voto dos acionistas que participaram da assembleia especial.
3,Testemunhar o parecer jurídico emitido pelo advogado
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) os procedimentos de convocação e convocação desta Assembleia Geral de Acionistas respeitam as disposições legislativas, regulamentares administrativas, regras de assembleia geral e estatutos; As qualificações dos participantes e convocadores são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados da reunião são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Parecer jurídico sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 2022 emitido pelo escritório de advocacia Zhejiang Tiance.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) conselho de administração 25 de maio de 2022
