Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 9ª reunião do 6º Conselho de Administração da empresa
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, documentos normativos, bem como os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa e outros requisitos relevantes, Como diretor independente da Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) (doravante denominada “a empresa”), com base em nosso julgamento independente, revisamos os assuntos relevantes da nona reunião do sexto conselho de administração da empresa e expressamos as seguintes opiniões:
1,Pareceres independentes sobre questões relacionadas com o ajustamento do plano de incentivo à opção de acções 2022 da empresa
O Conselho de Administração da Companhia ajustou as questões relativas ao Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) (doravante denominado “Plano de Incentivo” ou “Este Plano de Incentivo”) de acordo com as medidas de administração do Incentivo ao Patrimônio das Sociedades Abertas (doravante denominado “Medidas Administrativas”) e demais leis e regulamentos, bem como as disposições pertinentes do Plano de Incentivo à Companhia. Este ajustamento está dentro do âmbito da autorização concedida ao Conselho de Administração pela primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, sendo o procedimento de ajustamento legal e complacente, não havendo prejuízo aos interesses da Companhia e de todos os acionistas.
Em suma, concordamos que a empresa ajustará a lista de objetos de incentivo e o número de opções de ações concedidas pela primeira vez neste plano de incentivo.
2,Pareceres independentes sobre a concessão de opções de ações aos objetos de incentivo do plano de incentivo de opções de ações 2022 da empresa
1. De acordo com a autorização da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, o Conselho de Administração determinou que a primeira data de concessão do Plano de Incentivos da Companhia era 25 de maio de 2022, o que estava em consonância com as medidas administrativas e demais leis e regulamentos e as disposições pertinentes sobre a data de concessão no Plano de Incentivos da Companhia.
2. Exceto que três objetos de incentivo deixaram de atender à qualificação objeto de incentivo do plano de incentivo por motivos pessoais, os objetos de incentivo concedidos desta vez são coerentes com os objetos de incentivo especificados no plano de incentivo deliberado e aprovado pela primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
Os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez neste plano de incentivo têm as qualificações especificadas na lei das sociedades, na lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos sociais, atendem às condições de objetos de incentivo especificados nas medidas de gestão e no escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo da empresa, e sua qualificação do sujeito como objetos de incentivo deste plano de incentivo é legal Eficaz.
3. Nem a empresa nem o objeto de incentivo estão autorizados a conceder opções de ações, e as condições de concessão especificadas no plano de incentivos foram cumpridas.
4. A empresa não tem planos ou acordos para conceder empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra assistência financeira aos objetos de incentivo.
5. A implementação da empresa do plano de incentivo de ações é propícia para estabelecer e melhorar a estrutura de governança corporativa e mecanismo de operação, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção da empresa, efetivamente combinar os interesses dos funcionários com os interesses da empresa e de seus acionistas, de modo a atrair e reter excelentes talentos, estimular ainda mais a vitalidade da inovação da empresa, ser propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
6. Os diretores afiliados evitaram votar de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais, devendo os diretores não afiliados considerar e votar as propostas pertinentes.
Para resumir, concordamos unanimemente em tomar 25 de maio de 2022 como a primeira data de concessão do plano de incentivo de opções de ações 2022 da empresa e concordamos em conceder 7,2 milhões de opções de ações a 404 objetos de incentivo elegíveis pela primeira vez, com um preço de exercício de 16,83 yuan / ação.
Diretores independentes: Cai Ning, Zhang Guoyun, Chen Bufei Data: 25 de maio de 2022
