Código dos títulos: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) abreviatura dos títulos: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Anúncio n.o.: pro 2022047 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) (doravante referida como “a empresa”) a 11ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 25 de maio de 2022 por meio de votação in loco e comunicação. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 25 de maio de 2022. Como a empresa precisa determinar questões relacionadas ao incentivo acionário o mais rapidamente possível, todos os diretores concordaram unanimemente em renunciar ao prazo de convocação desta reunião, e o convocador explicou as circunstâncias relevantes de renunciar à convocação da reunião do conselho de administração na reunião do conselho de administração. A reunião foi presidida pelo Sr. Xiong Jun, presidente do conselho. Havia 14 diretores que deveriam participar da reunião e 14 diretores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”) e os Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) (doravante referidos como “estatutos”), e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo operacional da empresa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção da empresa, mobilizar plenamente o entusiasmo dos talentos proeminentes da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais da equipe principal, e promover o desenvolvimento sustentável, estável e rápido da empresa, é acordado formular o Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022 restricted stock incentive plan (Draft) e seu resumo.
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio.
O diretor independente não executivo emitiu um parecer independente sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN). Pareceres independentes de administradores independentes não executivos sobre questões relacionadas com a 11ª reunião do terceiro conselho de administração.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, de acordo com as medidas para a administração do incentivo às ações acionárias das sociedades cotadas e outras disposições relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, acorda-se formular as medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022.
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio.
O diretor independente não executivo emitiu um parecer independente sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN). Pareceres independentes de administradores independentes não executivos sobre questões relacionadas com a 11ª reunião do terceiro conselho de administração.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações, incluindo, mas não limitado a:
1. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para que seja responsável pelos seguintes assuntos para a implementação específica do Plano de Incentivo a Ações Limitadas: (1) autorizar o Conselho de Administração a determinar as qualificações e condições do objeto de incentivo a participar do Plano de Incentivo a Ações Limitadas, e determinar a data de concessão do Plano de Incentivo a Ações Limitadas;
(2) Autorizar o conselho de administração a efetuar os correspondentes ajustes no número e no preço de concessão das ações restritas, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações, quando a sociedade tiver assuntos como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a subdivisão ou redução de ações, a colocação de ações e a distribuição de dividendos;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar as ações de ações restritas que os empregados desistem para subscrever a parte reservada ou distribuir e ajustar entre objetos de incentivo antes da concessão de ações restritas;
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de ações restritas quando o objeto de incentivo atender às condições;
(5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de atribuição e condições de atribuição de objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser investidas;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias à propriedade de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o registro de propriedade, solicitar à sociedade de registro e liquidação o registro de negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais e solicitar ao departamento administrativo de Indústria e Comércio o registro de alterações no capital social da sociedade;
(8) Autorizar o conselho de administração a decidir sobre a alteração e rescisão do plano de incentivo à ação restrita, incluindo, entre outros, a anulação da qualificação de propriedade do objeto de incentivo, a anulação da propriedade do estoque restrito do objeto de incentivo que não tenha sido investido, o tratamento da compensação e herança do estoque restrito do objeto de incentivo falecido que não tenha sido investido e a cessação do plano de incentivo à ação restrita da empresa;
(9) Autorizar o conselho de administração a determinar o objeto de incentivo, quantidade de concessão, preço de concessão e data de concessão das ações restritas reservadas no plano de incentivo patrimonial da companhia;
(10) Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo patrimonial e outros acordos relevantes;
(11) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo às ações restritas da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(12) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivo patrimonial; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo. 3. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomear instituições intermediárias como bancos receptores, contadores, advogados e sociedades de valores mobiliários para a implementação do plano de incentivos.
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivo patrimonial. Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Li Cong, diretor relacionado, evitou votar na primeira, segunda e terceira propostas acima, e os 13 diretores restantes participaram da votação. É por este meio anunciado.
Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) conselho de administração 26 de maio de 2022
