Declaração do director independente nomeado
O nomeado é Novogene Co.Ltd(688315) o conselho de administração. Pan Weijiang é nomeado como o candidato para diretor independente de Novogene Co.Ltd(688315) o terceiro conselho de administração, e compreendeu plenamente a experiência profissional do candidato, formação educacional, experiência profissional, cargos concorrentes, etc. O candidato concordou por escrito em ser um candidato de diretor independente de Novogene Co.Ltd(688315) o terceiro conselho de administração (ver a declaração do candidato de diretor independente).
Os nomeados acreditam que os nomeados estão qualificados para servir como diretores independentes e não têm nenhuma relação com Novogene Co.Ltd(688315) que afete sua independência.
1,O candidato tem o conhecimento básico do funcionamento das empresas cotadas, está familiarizado com leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e outros documentos normativos, tem mais de cinco anos de experiência de trabalho em direito, economia, finanças, gestão ou outra experiência de trabalho necessária para o desempenho das funções de diretores independentes, e obteve o certificado de qualificação de diretores independentes de acordo com as diretrizes para a formação de gerentes seniores de empresas cotadas e regulamentos relevantes.
2,As qualificações dos nomeados cumprem os requisitos das seguintes leis, regulamentos administrativos e regras departamentais:
(I) disposições do direito das sociedades da República Popular da China sobre a qualificação dos administradores;
II) Disposições da lei dos funcionários públicos da República Popular da China relativas aos funcionários públicos que exercem funções simultâneas;
(III) Disposições da Comissão Central de Inspecção Disciplina e do Departamento Organizacional do Comité Central relativas à normalização da comunicação dos quadros de gestão central sobre a demissão de cargos públicos ou funções de conselheiros independentes e supervisores independentes de sociedades cotadas e sociedades gestoras de fundos após a aposentadoria (aposentadoria);
(IV) as disposições dos pareceres sobre o reforço da construção da luta contra a corrupção nos colégios e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério de Supervisão sobre a nomeação simultânea de membros do grupo dirigente de colégios e universidades;
V) As disposições das medidas provisórias relativas à administração de administradores independentes de companhias de seguros emitidas pelo CIRC;
(VI) outras circunstâncias estipuladas por leis, regulamentos administrativos e regras departamentais.
3,O candidato é independente e não se enquadra nas seguintes circunstâncias:
I) Pessoas que trabalhem em sociedades cotadas ou empresas afiliadas e seus familiares imediatos e relações sociais importantes (familiares imediatos referem-se a cônjuges, pais, filhos, etc.; relações sociais importantes referem-se a irmãos e irmãs, pais de lei, nora e genro, cônjuges de irmãos e irmãs, irmãos e irmãs de cônjuges, etc.);
II) Deter direta ou indiretamente mais de 1% das ações emitidas da sociedade cotada ou ser acionista singular entre os dez principais acionistas da sociedade cotada e seus familiares imediatos;
III) Pessoas que trabalhem em unidades acionárias que detenham direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas da sociedade cotada ou nas cinco principais unidades acionárias da sociedade cotada e seus familiares imediatos;
IV) Pessoas que exerçam funções nos controladores efectivos das sociedades cotadas e das suas empresas coligadas;
(V) pessoal que preste serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a sociedade cotada e seus acionistas controladores ou suas respectivas subsidiárias, incluindo todo o pessoal da equipe de projeto do intermediário prestador de serviços, revisores a todos os níveis, pessoal que assina o relatório, parceiros e principais responsáveis;
VI) atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma unidade com negócios significativos com a sociedade cotada e seus acionistas controladores ou suas respectivas subsidiárias, ou atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior na unidade de acionistas controladores da unidade de negócios;
(VII) pessoas que tiveram as situações enumeradas nos seis itens anteriores no último ano;
(VIII) outras situações em que a bolsa de valores de Xangai determine que não tem independência.
4,Os candidatos a diretores independentes não têm os seguintes registros ruins:
(I) ter sido punido administrativamente pela CSRC nos últimos três anos;
(II) durante o período em que a bolsa de valores determinar publicamente que não é adequada para atuar como diretor de uma sociedade cotada;
(III) ter sido publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado duas vezes ou mais nos últimos três anos;
(IV) durante o período em que exerceu funções de diretor independente, não compareceu à reunião do conselho de administração por duas vezes consecutivas ou não compareceu à reunião do conselho de administração pessoalmente, representando mais de um terço das reuniões do conselho de administração nesse ano;
(V) durante o seu mandato como diretor independente, as opiniões independentes expressas são obviamente inconsistentes com os fatos.
5,Incluindo Novogene Co.Ltd(688315) , o número de empresas cotadas nacionais cujos nomeados simultaneamente servem como diretores independentes não excede cinco, e os nomeados serviram em Novogene Co.Ltd(688315) por no máximo seis anos consecutivos.
O candidato verificou as qualificações dos candidatos a diretores independentes e confirmou que eles atendem aos requisitos de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai.
O proponente garante que a declaração acima é verdadeira, completa e precisa, sem qualquer declaração falsa ou elemento enganoso.
É declarado.
