Código de títulos: Novogene Co.Ltd(688315) abreviatura de títulos: Novogene Co.Ltd(688315) Anúncio n.o: 2022029
Comunicado sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisão
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Novogene Co.Ltd(688315) (doravante referida como “a empresa” ou ” Novogene Co.Ltd(688315) “) o mandato do segundo conselho de administração e conselho de supervisores está prestes a expirar. De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, a orientação auto-regulatória nº 1 do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai – operação padronizada e outras leis e regulamentos, bem como os Novogene Co.Ltd(688315) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”) e outras disposições relevantes, a empresa realiza a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores, A eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores é anunciada da seguinte forma: I. Eleição geral do conselho de administração
A companhia realizou a 27ª reunião do segundo conselho de administração em 25 de maio de 2022, deliberando e adotando a proposta de mudança do conselho de administração e nomeação de diretores não independentes do terceiro conselho de administração e a proposta de mudança do conselho de administração e nomeação de diretores independentes do terceiro conselho de administração, devendo os assuntos acima ser submetidos à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia. Após o exame de qualificação dos candidatos para a terceira sessão do conselho de administração pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Li Ruiqiang e o Sr. Wang Qifeng como candidatos de diretores não independentes da terceira sessão do conselho de administração da empresa, e submetê-los à assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 como candidatos de diretor não independente juntamente com Gan Quan, o candidato de diretor não independente nomeado pelo fundo de investimento da indústria de manufatura avançada (sociedade limitada). É acordado nomear o Sr. Pan Weijiang e o Sr. Wang chunfei como candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa. Os candidatos a diretores independentes Sr. Pan Weijiang e Sr. Wang chunfei obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente e o certificado de aprendizagem do curso de vídeo diretor independente no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
Os diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa expressaram opiniões independentes unânimes sobre os assuntos acima, e os currículos dos candidatos a diretores acima estão anexados. De acordo com os regulamentos relevantes, os candidatos a diretores independentes da empresa serão revisados pela Bolsa de Valores de Xangai e não terão objeções. O sistema de votação cumulativa será adotado na eleição de diretores não independentes e diretores independentes na assembleia geral de acionistas da empresa. Os diretores do terceiro conselho de administração da empresa tomarão posse a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 por um mandato de três anos.
2,Eleição geral do conselho de supervisores
A empresa realizou a 18ª reunião do segundo conselho de supervisores em 25 de maio de 2022, deliberau e adotou a proposta sobre a substituição do conselho de supervisores e a nomeação de supervisores não representativos de funcionários do terceiro conselho de supervisores, concordou em nomear a Sra. Feng Nijia e Sra. Li Ping como candidatos a supervisores não representativos de funcionários do terceiro conselho de supervisores, e apresentou-os à assembleia geral anual de acionistas da empresa de 2021 para deliberação. Após os candidatos acima mencionados para supervisores representativos não empregados serem considerados e aprovados pela assembleia geral de acionistas da empresa, eles formarão o terceiro conselho de supervisores da empresa juntamente com um supervisor representativo de funcionários eleito pela assembleia geral de funcionários da empresa. Os supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de fiscalização da empresa são eleitos por sistema de votação cumulativa, e tomam posse a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021, com mandato de três anos. O currículo dos candidatos a supervisores não representativos de funcionários acima está em anexo. 3,Outras informações
As qualificações dos candidatos acima para diretores e supervisores atendem aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos para as qualificações de diretores e supervisores. Não há situação em que eles não estão autorizados a servir como diretores e supervisores da empresa, como estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e não foram sujeitos a punição administrativa pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou punição pela bolsa. Não há situação em que a bolsa de valores de Xangai determine que eles não são adequados para servir como diretores de empresas listadas. Outras circunstâncias do supervisor. Além disso, a formação educacional e experiência de trabalho dos candidatos a diretores independentes são competentes para as responsabilidades de diretores independentes e atendem aos requisitos relevantes para a qualificação e independência de diretores independentes nas regras para diretores independentes de empresas cotadas. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração e do conselho de fiscalização da sociedade, o segundo conselho de administração e o conselho de fiscalização continuarão a exercer as suas funções de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes antes de deliberada e aprovada a referida assembleia geral de acionistas em 2021. Os membros do segundo conselho de administração e do conselho de supervisores da empresa foram diligentes durante seu mandato e desempenharam um papel positivo na promoção do funcionamento padronizado e desenvolvimento sustentável da empresa. A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores e supervisores por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
Novogene Co.Ltd(688315) Conselho de Administração 26 de maio de 2022 1. Currículo do Sr. Li Ruiqiang:
Li Ruiqiang, homem, nascido em novembro de 1979, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. De agosto de 1998 a junho de 2002, estudou no Departamento de Física da Universidade do Sudeste, com especialização em Física Aplicada e bacharelado; De agosto de 2005 a dezembro de 2010, estudou no Departamento de Biologia da Universidade de Copenhague na Dinamarca e obteve um doutorado. De julho de 2002 a março de 2011, trabalhou em Bgi Genomics Co.Ltd(300676) , sucessivamente serviu como líder de projeto, diretor e Bgi Genomics Co.Ltd(300676) vice-presidente do departamento de bioinformática; De outubro de 2011 a setembro de 2013, trabalhou como pesquisador no centro de imagem óptica dinâmica biológica da Universidade de Pequim e no Centro Conjunto de Ciências da Vida da Universidade de Pequim Tsinghua; De janeiro de 2013 até agora, atuou como vice-presidente da Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Talent Association; É membro da sociedade chinesa de genética desde janeiro de 2013; De janeiro de 2015 até agora, ele serviu como professor associado honorário do Departamento de Computação da Universidade de Hong Kong; De dezembro de 2018 até agora, ele serviu como membro especialista do comitê consultivo de especialistas da indústria biomédica Tianjin. Desde março de 2011, ele trabalha em Novogene Co.Ltd(688315) , e atualmente é presidente e gerente geral da empresa.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Li Ruiqiang detém diretamente 214810148 ações da empresa, representando 53,68% do capital social total da empresa. Ele é o acionista controlador e controlador real da empresa. Ao mesmo tempo, ele é o sócio executivo do Beijing Zhiyuan Hegu Investment Management Center (sociedade limitada) e Beijing Nuohhegu Investment Management Center (sociedade limitada). Ele não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não há nenhuma circunstância no direito das sociedades em que ele não esteja autorizado a exercer funções de diretor da sociedade, não há circunstância em que ele seja determinado pela CSRC como proibido de entrar no mercado e ainda esteja em período de proibição, não há circunstância em que ele seja publicamente determinado pela bolsa de valores que ele não é adequado para atuar como diretor de uma sociedade cotada, e não foi punido e punido pela CSRC, a bolsa de valores e outros departamentos relevantes, não é um executor desonesto anunciado pelo Supremo Tribunal Popular, Cumprir os requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
2. Currículo do Sr. Wang Qifeng
Wang Qifeng, homem, nascido em setembro de 1978, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. De setembro de 1998 a julho de 2002, estudou na escola de engenharia mecânica e eletrônica da Universidade Florestal de Nanjing, com especialização em engenharia mecânica e elétrica, e obteve um diploma de bacharel; De setembro de 2014 a junho de 2017, estudou na Guanghua School of Management da Universidade de Pequim e obteve um diploma EMBA. De julho de 2002 a janeiro de 2012, ele trabalhou na estrada de construção urbana de Pequim e Bridge Construction Group Co., Ltd. e sucessivamente serviu como líder da equipe de reparo, vice-gerente de operação, gerente de projeto e gerente do departamento de marketing. Desde fevereiro de 2012, atua na empresa e atualmente é diretor, secretário do conselho de administração e vice-gerente geral da empresa.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Wang Qifeng não detém diretamente as ações da empresa e não tem relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas detentores de mais de 5% de ações e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há nenhuma circunstância no direito das sociedades em que ele não esteja autorizado a exercer funções de diretor da sociedade, não há circunstância em que ele seja determinado pela CSRC como proibido de entrar no mercado e ainda esteja em período de proibição, não há circunstância em que ele seja publicamente determinado pela bolsa de valores que ele não é adequado para atuar como diretor de uma sociedade cotada, e não foi punido e punido pela CSRC, a bolsa de valores e outros departamentos relevantes, não é um executor desonesto anunciado pelo Supremo Tribunal Popular, Cumprir os requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
3. Currículo da Sra. Ganquan
Ganquan, mulher, nascida em abril de 1976, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. De setembro de 1995 a junho de 1999, estudou farmácia na escola de farmácia da Universidade Médica de Pequim e obteve um diploma de Bacharel em Ciências. De setembro de 2004 a julho de 2007, estudou farmácia na escola de farmácia do Departamento de Medicina da Universidade de Pequim e obteve um mestrado em Ciências. De setembro de 2015 a julho de 2017, estudou finanças na escola de negócios da Universidade Chinesa de Hong Kong e obteve um mestrado em finanças. De abril de 2010 a junho de 2016, trabalhou na PICC Asset Management Co., Ltd. como diretor e vice-gerente geral. De julho de 2016 a fevereiro de 2020, trabalhou na China pós Capital Management Co., Ltd. como diretor de operações. De março de 2020 até agora, trabalhou na SDIC Investment Management Co., Ltd. como diretor administrativo.
A partir da data deste anúncio, a Sra. Ganquan não detém ações da empresa e não tem relação com o acionista controlador, controlador efetivo, acionistas detentores de mais de 5% das ações e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há nenhuma circunstância no direito das sociedades em que ele não esteja autorizado a exercer funções de diretor da sociedade, não há circunstância em que ele seja determinado pela CSRC como proibido de entrar no mercado e ainda esteja em período de proibição, não há circunstância em que ele seja publicamente determinado pela bolsa de valores que ele não é adequado para atuar como diretor de uma sociedade cotada, e não foi punido e punido pela CSRC, a bolsa de valores e outros departamentos relevantes, não é um executor desonesto anunciado pelo Supremo Tribunal Popular, Cumprir os requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Anexo II: Currículo dos candidatos a directores independentes
4. Currículo do Sr. Pan Weijiang
Pan Weijiang, homem, nascido em 1979, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Em 2009, graduou-se na Universidade de Tsinghua com doutorado em teoria jurídica. De julho de 2009 até agora, trabalhou na Universidade de Aeronáutica e Astronáutica de Pequim, sendo agora vice-presidente, professor e supervisor de doutorado da Faculdade de Direito. Atualmente, ele também é vice-presidente do Instituto de organização de ciência e tecnologia e políticas públicas da Associação da China para ciência e tecnologia Universidade de Pequim de Aeronáutica e Astronáutica, o diretor da sociedade de pesquisa de jurisprudência da sociedade de direito da China, o diretor da Sociedade de Pesquisa de Direito Legislativo da sociedade de direito da China, o diretor executivo da Sociedade de Pesquisa de Direito Macio da sociedade de direito comportamental da China e o diretor executivo da Sociedade de Pesquisa de Direito Comparado da sociedade de direito de Pequim.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Pan Weijiang não detém ações da empresa e não tem relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas detentores de mais de 5% de ações e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há nenhuma circunstância no direito das sociedades que a sociedade não esteja autorizada a exercer funções de director independente da sociedade, não há circunstância de a CSRC ter determinado que está proibida de entrar no mercado e ainda se encontra em período de proibição, não há circunstância de a bolsa de valores ter determinado publicamente que não é adequada para exercer funções de director independente de uma sociedade cotada, e não ter sido punida e punida pela CSRC, pela bolsa de valores e por outros departamentos relevantes, não é um executor desonesto anunciado pelo Supremo Tribunal Popular, Cumprir os requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
5. Currículo do Sr. Wang chunfei
Wang chunfei, homem, nascido em 1980, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. De setembro de 2008 a julho de 2012, estudou na Guanghua School of Management, Universidade de Pequim e obteve doutorado em contabilidade. Desde 2012, foi sucessivamente professor e professor associado da escola de contabilidade da Universidade Central de Finanças e Economia.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Wang chunfei não detém ações da empresa e não tem relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas detentores de mais de 5% de ações e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há nenhuma circunstância no direito das sociedades que a sociedade não esteja autorizada a exercer funções de director independente da sociedade, não há circunstância de a CSRC ter determinado que está proibida de entrar no mercado e ainda se encontra em período de proibição, não há circunstância de a bolsa de valores ter determinado publicamente que não é adequada para exercer funções de director independente de uma sociedade cotada, e não ter sido punida e punida pela CSRC, pela bolsa de valores e por outros departamentos relevantes, não é um executor desonesto anunciado pelo Supremo Tribunal Popular, Cumprir os requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Anexo III: Currículo dos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores
1. Currículo da Sra. Feng Nijia
Feng Nijia, mulher, nascida em abril de 1994, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. De setembro de 2013 a junho de 2017, estudou Bioengenharia (tecnologia cervejeira) na Universidade Tianjin de ciência e tecnologia e obteve um diploma de bacharel. Desde julho de 2017, ele trabalhou em Tianjin Novogene Co.Ltd(688315) bioinformática Co., Ltd., servindo sucessivamente como especialista em operação e especialista em declaração de projeto.
A partir da data deste anúncio, a Sra. Feng Nijia não detém ações da empresa e não tem relação com o acionista controlador, controlador efetivo, acionistas detentores de mais de 5% das ações e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há nenhuma circunstância no direito das sociedades em que uma pessoa não esteja autorizada a exercer a função de supervisor de uma sociedade, não há circunstância em que a CSRC determine que está proibida de entrar no mercado e ainda está em período de proibição, não há circunstância em que a CSRC determine publicamente pela bolsa de valores que não é adequada para exercer a função de supervisor de uma sociedade cotada, e não tenha sido punida e punida pela CSRC, a bolsa de valores e outros departamentos relevantes, não é um executor desonesto anunciado pelo Supremo Tribunal Popular, Cumprir os requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
2. Currículo da Sra. Li Ping
Li Ping, mulher, nascida em março de 1980, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. De setembro de 2005 a julho de 2008, estudou Farmácia (Química Farmacêutica Natural) da Universidade Farmacêutica de Shenyang e obteve um mestrado. De julho de 2008 a outubro de 2011, trabalhou na Shandong xuanzhu Pharmaceutical Technology Co., Ltd. e serviu sucessivamente como especialista em gerenciamento de projetos, especialista em desenvolvimento de negócios e ministro do departamento de propriedade intelectual relacionado ao exterior. De junho de 2016 a maio de 2018, ele trabalhou como gerente da tecnologia médica alternativa Co., Ltd. Desde julho de 2018, ele trabalhou em Tianjin Novogene Co.Ltd(688315) bioinformática Co., Ltd. como comissário de declaração.
A partir da data do anúncio, a Sra. Li Ping, o acionista controlador, o supervisor e outras pessoas relacionadas que detenham mais de 5% das ações da empresa não têm nenhuma relação acionária real com a empresa; Não há nenhuma circunstância no direito das sociedades que uma pessoa não esteja autorizada a exercer funções de supervisor de uma sociedade, não há circunstância em que uma pessoa seja determinada pela CSRC como proibida de entrar no mercado e ainda esteja no período de proibição, e não há circunstância em que uma pessoa seja publicamente determinada pela bolsa de valores como inapto para atuar como sociedade cotada
