Código dos títulos: Novogene Co.Ltd(688315) abreviatura dos títulos: Novogene Co.Ltd(688315) Anúncio n.o: 2022031 Novogene Co.Ltd(688315)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 15 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data da reunião: 15 de fevereiro de 2026
Local: Multifuncional Hall (V) no primeiro andar de Novogene Co.Ltd(688315) edifício 101, pátio a 10, Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Pequim. Sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 15 de junho de 2022
A 15 de Junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) envolvendo a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas II. Questões a serem consideradas na assembleia
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração anual da empresa em 2021 √
2 proposta sobre o relatório anual dos diretores independentes da empresa em 2021 √
Proposta sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2023 √
4 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5 proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6 proposta sobre a remuneração dos administradores da sociedade em 2022 √
7 proposta sobre a remuneração das autoridades de supervisão em 2022 √
8 proposta sobre o relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021 √
9. Solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a emitir √ pares específicos em procedimento sumário
Como uma proposta para emitir ações
10 proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e resumo √
11 √ sobre o plano de empréstimo bancário da empresa para reabastecimento do capital de giro em 2022
conta
12 proposta sobre o relatório anual de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Proposta de votação cumulativa
13.00 proposta sobre a mudança do conselho de administração da empresa e a eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração (3) pessoal
13.01 eleger Li Ruiqiang como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
13.02 eleger Wang Qifeng como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
13.03 eleição de Ganquan como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
14.00 proposta sobre a mudança do conselho de administração da empresa e a eleição de diretores independentes para o terceiro conselho de administração (2) diretores independentes a serem eleitos
14.01 eleger pan Weijiang como diretor independente do terceiro conselho de administração √
14.02 eleger Wang chunfei como diretor independente do terceiro conselho de administração √
15.00 proposta sobre a substituição do conselho de supervisores da empresa e a eleição de supervisores não empregados (2) supervisores de mesa pessoal em nome do terceiro conselho de supervisores
15.01 eleger Feng Nijia como o supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores √
15.02 eleger Li Ping como supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores √
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
As propostas acima 1-12 foram submetidas à 25ª reunião do segundo conselho de administração e à 25ª reunião realizada em 12 de abril de 2022
A 16ª reunião da segunda sessão do conselho de supervisores delibera e adota as propostas 13, 14 e 15, convocadas em 25 de maio de 2022
Foi deliberada e adotada na 27ª reunião do segundo conselho de administração e na 18ª reunião do segundo conselho de supervisão
O anúncio foi divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 13 de abril de 2022 e 26 de maio de 2022
(www.sse.com.cn.) E China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários. Antes da assembleia geral anual de 2021, a empresa publicará as informações no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Publicar os materiais da Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Resolução especial: Nenhuma
3. Propostas sobre contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: proposta 3, proposta 5, proposta 6, proposta 9, proposta 13
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: Nenhuma
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos. (III) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (IV) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. V) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo é indicado no anexo 2. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Novogene Co.Ltd(688315) Novogene Co.Ltd(688315) 2022 / 6 / 9
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. (IV) outro pessoal v. método de inscrição em assembleia (I) os acionistas cujo horário de inscrição atenda aos requisitos para comparecer à assembleia deverão comparecer à sociedade para realizar as formalidades de inscrição em 14 de junho de 2022 (8h30-11h30 e 13h30-17h30). II) Local de registo
Novogene Co.Ltd(688315) edifício 101, edifício 301, quintal a 10, Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Beijing.
(III) método de inscrição 1. Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá apresentar o original do seu cartão de identificação e cartão de conta de ações; Caso um acionista singular confie a presença de um agente na reunião, ele deve apresentar o original do cartão de conta de estoque do administrador e a cópia do cartão de identificação, o original da procuração e o original do cartão de identificação do administrador. 2. Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade, o original do certificado de identidade do representante legal, a cópia da duplicata da licença comercial da pessoa coletiva, e apor o selo oficial e o original do cartão de conta de estoque; Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá apresentar o original de seu cartão de identificação, a cópia da cópia da licença comercial da pessoa coletiva e apor o selo oficial, o original do cartão de conta de estoque e a procuração (afixada com o selo oficial). 3. Os acionistas não locais podem se inscrever na forma de carta e e-mail de acordo com os requisitos acima. O carimbo postal e a data de chegada por e-mail da carta não devem ser posteriores às 16:00 do dia 14 de junho de 2022. A carta e o e-mail devem indicar a pessoa de contato do acionista, o número de telefone de contato e a menção “Assembleia Geral de acionistas”. Os acionistas inscritos por carta ou e-mail devem trazer os certificados acima ao comparecer à reunião presencial. A empresa não aceita registro telefônico. 4. Lembrete especial: a epidemia de pneumonia causada pelo novo coronavírus continua. Diante das necessidades de prevenção e controle epidêmico, a empresa recomenda que todos os acionistas e agentes dos acionistas compareçam à reunião, tanto quanto possível, através de votação on-line. Se você realmente precisa participar da reunião, você deve atender aos requisitos de prevenção e controle epidêmico no dia da reunião. 6,Outros assuntos (I) informações de contato da reunião:
Endereço de contato: Escritório de Valores Mobiliários de Novogene Co.Ltd(688315) edifício 101, pátio 301, Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Beijing CEP: 100015 contato da reunião: Escritório de Valores Mobiliários Tel.: 01082837801889 e-mail: [email protected].
É por este meio anunciado.
Anexo 1: procuração Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Anexo 1: procuração
Procuração
Novogene Co.Ltd(688315) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 15 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador fiduciário: número de acções preferenciais detidas pelo administrador fiduciário: número de conta de accionista do administrador fiduciário: sequência
Nome da proposta de votação não cumulativa: acordo contra abstenção Não
1. Sobre o relatório de trabalho do conselho de administração anual da empresa em 2021
conta
2. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
Movimento
3. Proposta sobre a nomeação pela empresa de uma instituição de auditoria em 2022
4 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
5. Discussão sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021
caso
6. Proposta sobre a remuneração dos administradores da sociedade em 2022
7. Proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022
8. Relatório sobre avaliação do controle interno da empresa em 2021
A proposta de relatório
9. Solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a realizar procedimentos sumários
Proposta de emissão de ações para objetos específicos
Resumo do relatório anual da empresa para 2021
conta
11. Sobre a contribuição da empresa para o banco para reabastecimento do capital de giro em 2022
Proposta relativa ao plano de empréstimo
12. Sobre o relatório de trabalho do conselho anual de supervisores da empresa em 2021
conta
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
13h00 sobre a mudança do conselho de administração e a eleição do terceiro conselho de administração
Proposta de directores independentes
13.01 eleger Li Ruiqiang como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa 13.02 eleger Wang Qifeng como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa 13.03 eleger Gan Quan como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa 14.00 sobre a mudança do conselho de administração da empresa e a eleição do diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
Proposta do director legislativo
14.01 eleição de Pan Weijiang
