Código dos títulos: Streamax Technology Co.Ltd(002970) abreviatura dos títulos: Streamax Technology Co.Ltd(002970) Anúncio n.o: 2022030 Streamax Technology Co.Ltd(002970)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Streamax Technology Co.Ltd(002970) (doravante referida como “a empresa”) a nona reunião do terceiro conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 25 de maio de 2022, em uma combinação de comunicação local e local. A convocação desta reunião do conselho de administração será notificada a todos os diretores por escrito, e-mail e telefone em 20 de maio de 2022. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. A reunião do conselho de administração foi presidida pelo Sr. Zhao Zhijian, presidente. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições dos Streamax Technology Co.Ltd(002970) estatutos (doravante referidos como estatutos), e as resoluções são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu Resumo
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo dos diretores, gerentes seniores, gerentes principais e pessoal técnico (de negócios) central da empresa (incluindo sucursais e subsidiárias holding), efetivamente combinar os interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os interesses pessoais dos funcionários, de modo a fazer todas as partes prestar atenção comum à empresa e promover o desenvolvimento a longo prazo da empresa, On the premise of fully protecting the interests of shareholders, the 2022 stock option incentive plan (hereinafter referred to as the “incentive plan”) is formulated in accordance with the principle of reciprocity between incentive and restraint, the company law of the people’s Republic of China, the securities law of the people’s Republic of China, the measures for the administration of equity incentive of listed companies and other relevant laws, regulations and normative documents, as well as the provisions of Streamax Technology Co.Ltd(002970) articles of association.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Resumo do plano de incentivo de opções de ações 2022 (Draft) de Streamax Technology Co.Ltd(002970) Co., Ltd.
A proposta foi considerada e adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores Liu Hongmao, Liu Lei e Sun Ying são os objetos de incentivo pretendidos deste plano de incentivo e evitaram votar. Outros administradores não filiados participam na votação da presente proposta.
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a nona reunião do terceiro conselho de administração.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às opções de ações 2022 da empresa, formar um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor, incentivar os diretores, gerentes seniores, gerentes principais e pessoal técnico (de negócios) central que trabalha na empresa (incluindo filiais e subsidiárias holding) a trabalhar honestamente e diligentemente, e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa, A empresa formulou as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações Streamax Technology Co.Ltd(002970) 2022.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Medidas administrativas para a avaliação da implementação do plano de incentivo às opções de ações em Streamax Technology Co.Ltd(002970) 2022. A proposta foi considerada e adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores Liu Hongmao, Liu Lei e Sun Ying são os objetos de incentivo pretendidos deste plano de incentivo e evitaram votar. Outros administradores não filiados participam na votação da presente proposta.
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a nona reunião do terceiro conselho de administração.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa (doravante denominado “plano de incentivo”), o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar plenamente das questões relevantes do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa, com a premissa de cumprir as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, incluindo, mas não limitado a:
1. Autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições do objeto de incentivo para participar do plano de incentivo e determinar a data de autorização do plano de incentivo;
2. Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de opções de ações concedidas de acordo com os métodos especificados neste plano de incentivos quando a companhia tiver assuntos como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a divisão ou redução de ações e a alocação de ações;
3. Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício das opções de ações de acordo com os métodos especificados neste plano de incentivos quando a companhia tiver assuntos como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação de ações, distribuição de dividendos, etc;
4. Autorizar o conselho de administração a reduzir diretamente, ajustar à parte reservada ou distribuir entre os objetos de incentivo a parte do patrimônio líquido que os objetos de incentivo renunciam à subscrição por renúncia ou motivos pessoais antes da concessão de opções de ações, mas a proporção do patrimônio líquido reservado após ajuste não deve exceder 20% do número de direitos e juros a serem concedidos no plano de incentivos, As ações da sociedade concedidas por qualquer objeto de incentivo através de todos os planos de incentivo de ações dentro do período de validade não devem exceder 1% do capital social total da sociedade;
5. Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de opções de ações, incluindo a assinatura do contrato de concessão de incentivo de ações com o objeto de incentivo; 6. Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de exercício e as condições de exercício dos objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração a exercer esse direito;
7. Autorizar o conselho de administração a decidir se os objetos de incentivo podem exercer seus direitos;
8. Autorizar o conselho de administração a tratar de todos os assuntos necessários ao exercício de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, a solicitar à bolsa de valores para exercício, solicitar à sociedade de registro e liquidação para negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de alterações no capital social da sociedade;
9. Autorizar o conselho de administração a cancelar as opções de ações pendentes;
10. Autorizar o conselho de administração a implementar a alteração e rescisão do plano de incentivo, incluindo, mas não limitado a, cancelar a qualificação de exercício do objeto de incentivo, cancelar as opções de ações do objeto de incentivo que não tenham sido exercidas, tratar da herança das opções de ações do objeto de incentivo falecido que não tenham sido exercidas e rescindir o plano de incentivo;
11. Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivos e formular ou modificar as disposições de gestão e implementação do plano de tempos em tempos, com a premissa de ser consistente com os termos do plano de incentivos.
No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações do conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
12. Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado a este plano de incentivo; 13. Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivos, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados em documentos relevantes;
14. Solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento junto aos governos e instituições relevantes; Assinar, executar, modificar e completar os documentos enviados aos órgãos governamentais relevantes, organizações e indivíduos; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E realizar todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo;
15. Solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros independentes, bancos receptores, sociedades de contabilidade, sociedades de advocacia, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivos;
16. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivos.
A proposta foi considerada e adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Liu Ying e sun Honglei são os objetos de incentivo do plano de incentivo proposto. Outros administradores não filiados participam na votação da presente proposta. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com o disposto no Estatuto Social, propõe-se a realização da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022, em 13 de junho de 2022, e apresentar a proposta sobre o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da companhia (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da companhia A proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas da companhia que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia foi submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. A reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022033).
A proposta foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
(I) deliberações da nona reunião do terceiro conselho de administração;
(II) pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a nona reunião do terceiro conselho de administração;
É por este meio anunciado.
Streamax Technology Co.Ltd(002970) Conselho de Administração
26 de Maio de 2022
