Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras regras e regulamentos relevantes da empresa, somos diretores independentes de Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) (doravante referido como “a empresa”), Os pareceres independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração são os seguintes:
1,Pareceres independentes sobre Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) 2022 plano de incentivo à opção de ações (Draft) e seu resumo
Após uma verificação cuidadosa, acreditamos que:
1. Não se constata que a empresa esteja proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial conforme estipulado nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”) e demais leis, regulamentos e documentos normativos, sendo que a empresa possui a habilitação do sujeito para implementar o plano de incentivo patrimonial.
2. Os objetos de incentivo determinados pelo plano de incentivo à opção de ações da companhia têm as qualificações especificadas na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nos estatutos sociais e em outras leis, regulamentos e documentos normativos; Não há caso de a bolsa de valores o ter identificado como candidato inadequado nos últimos 12 meses; Não existe situação em que a CSRC e os seus gabinetes expedidos os tenham identificado como candidatos inadequados nos últimos 12 meses; Não há casos em que a CSRC e seus escritórios expedidos tenham imposto sanções administrativas ou tomado medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses; Não existem circunstâncias em que o direito das sociedades determine que ele não deve exercer funções como diretor ou gerente sênior da sociedade; Não há caso de a sociedade listada não estar autorizada a participar do incentivo patrimonial de acordo com as leis e regulamentos, pois todos os funcionários da lista atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades listadas e ao escopo do objeto de incentivo especificado no plano de incentivo às opções de ações 2022 da empresa, sendo sua qualificação como objeto de incentivo do plano de incentivo às opções de ações da empresa legal e efetiva.
3. O projeto de plano de incentivo à opção de ações 2022 e seu resumo estejam em conformidade com as disposições da lei das sociedades, lei dos valores mobiliários, medidas administrativas e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes; O arranjo de concessão e o arranjo de exercício de opções de ações para cada objeto de incentivo (incluindo valor de concessão, data de concessão, condições de concessão, preço de exercício, período de espera, período de exercício, condições de exercício e outros assuntos) não violaram as disposições das leis e regulamentos relevantes e documentos normativos, e não infringiram os interesses da empresa e de todos os acionistas.
4. A empresa não tem planos ou acordos para conceder empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra assistência financeira aos objetos de incentivo.
5. a implementação da empresa do plano de incentivo de ações é propício para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, melhorar o mecanismo de incentivo da empresa e melhorar o senso de responsabilidade e missão da equipe de gestão da empresa e espinha dorsal do negócio para realizar o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa. A implementação deste plano de incentivos será propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa, e não haverá danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em suma, concordamos que a empresa implementará este plano de incentivo patrimonial.
2,Pareceres independentes sobre a cientificidade e racionalidade dos indicadores estabelecidos no plano de incentivo às opções de acções
Os indicadores de avaliação de opções de ações da empresa são divididos em dois níveis: avaliação de desempenho a nível da empresa e avaliação de desempenho a nível individual.
O índice de avaliação de desempenho da empresa é o lucro líquido (doravante denominado “lucro líquido”) atribuível aos acionistas da empresa cotada após dedução anual de lucros e perdas não recorrentes A taxa de crescimento ou a taxa de crescimento da receita operacional e a taxa de crescimento do lucro líquido refletem o crescimento do valor realizado da empresa e podem medir de forma abrangente a qualidade da operação e capacidade de gestão dos ativos da empresa.Quanto maior o valor do índice, maior o nível de crescimento do lucro da empresa e maior a capacidade de desenvolvimento sustentável; A taxa de crescimento do lucro operacional é um sinal importante para medir o status operacional e a participação de mercado de uma empresa e prever a tendência de expansão de seus negócios.Quanto maior o valor do índice, mais rápida a taxa de crescimento do lucro operacional da empresa e melhor a perspectiva de mercado da empresa. Com base na consideração abrangente do desempenho histórico, ambiente de negócios, status da indústria, plano de desenvolvimento futuro e outros fatores, a empresa define metas de avaliação de desempenho para este plano de incentivo de ações, que tomam o lucro líquido de 2021 como base ou o lucro operacional de 2021 como base e o lucro líquido de 2021 como base, e a taxa de crescimento do lucro líquido de 2022 a 2024 não deve ser inferior a 10%, 20% e 30%, respectivamente; Com base na receita operacional de 2021, a taxa de crescimento da receita operacional de 2022 a 2024 não deve ser inferior a 15%, 30% e 45%, respectivamente.
Além da avaliação de desempenho a nível da empresa, a empresa também criou um rigoroso sistema de avaliação de desempenho para indivíduos, o que pode tornar uma avaliação mais precisa e abrangente do desempenho do trabalho de objetos de incentivo. A empresa determinará se o objeto de incentivo individual atende às condições de exercício de acordo com os resultados da avaliação de desempenho do objeto de incentivo no ano anterior.
Em conclusão, após cuidadosa revisão, todos os nossos diretores independentes concordam que o sistema de avaliação do plano de incentivos da empresa é abrangente, abrangente e operacional, o estabelecimento de indicadores de avaliação é científico e razoável, tem um efeito restritivo sobre os objetos de incentivo e pode atingir o objetivo de avaliação do plano de incentivos.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração.)
Assinatura dos directores independentes presentes na reunião:
Li Yulin, Shi Haixia, Wang Guiling
