Código de títulos: Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) securities abbreviation: Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) Anúncio n.o: 2022048
Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809)
Comunicado sobre a resolução da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) (doravante denominada “a empresa”) a convocação escrita da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por e-mail em 24 de maio de 2022, com o consentimento unânime de todos os diretores, a reunião foi realizada em 25 de maio de 2022 por comunicação combinada in loco. Fan Weizhong, Sra. Feng Hua e Sr. Gao Yuhui, os diretores e Sr. Li Yulin, Sra. Shi Haixia e Sra. Wang Guiling, os diretores independentes, participaram da reunião através da comunicação. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Lianjun, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes propostas:
1,A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2022 (Projeto) e seu resumo com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A fim de melhorar o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, melhorar o sistema de avaliação salarial da empresa, aumentar a coesão da empresa, perceber a consistência dos interesses dos acionistas, da empresa e dos funcionários e promover o desenvolvimento saudável, sustentável e estável da empresa, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração formulou o plano de incentivo de opções de ações 2022 (Projeto) de acordo com leis e regulamentos relevantes, e planos para conceder opções de ações para objetos de incentivo.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa no mesmo dia Plano de incentivo à opção de ações 2022 (Draft) e seu resumo.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn no mesmo dia. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
2,A reunião delibera e adota a proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações da companhia em 2022 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às opções de ações 2022 da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas de incentivo às ações de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições do Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) carta da empresa e plano de incentivo às opções de ações 2022 (Projeto), as medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo às opções de ações 2022 são formuladas
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa no mesmo dia Medidas de gestão para avaliação da implementação do plano de incentivo à opção de ações em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn no mesmo dia. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
3,A assembleia delibera e adotou a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 com 9 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo à opção de ações da empresa, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo à opção de ações da empresa:
1. Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão deste plano de incentivo à opção de ações;
2. Autorizar o conselho de administração a efetuar ajustes correspondentes ao número de opções de ações e ao preço de exercício de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, divisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
3. Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações para objetos de incentivo quando estes satisfaçam as condições, e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de opções de ações;
4. Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de exercício e as condições de exercício dos objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
5. Autorizar o conselho de administração a decidir se os objetos de incentivo podem exercer seus direitos;
6. Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias ao exercício de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, a solicitar à bolsa de valores para exercício, solicitar à sociedade de registro e liquidação para negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos de acordo com os resultados do exercício e tratar do registro de mudança do capital social da sociedade;
7. Autorizar o conselho de administração a decidir sobre a alteração e rescisão do plano de incentivo à opção de ações, incluindo, entre outros, o cancelamento da qualificação de exercício do objeto de incentivo, o cancelamento das opções de ações do objeto de incentivo que não tenham sido exercidas e o tratamento da herança das opções de ações do objeto de incentivo falecido que não tenham sido exercidas;
8. Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo à opção de ações da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos do plano de incentivo. No entanto, se as leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou pelas autoridades reguladoras relevantes, essas alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
9. Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo à opção de ações e outros acordos relevantes;
10. Autorizar o conselho de administração a nomear consultores financeiros, contadores, advogados, bancos receptores, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivo à opção de ações;
11. Autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com as autoridades competentes sobre este plano de incentivo à opção de ações, incluindo, mas não limitado a, o arquivamento de alterações aos estatutos; Assinar, executar, modificar e completar os documentos apresentados às instituições, organizações e indivíduos relevantes; E fazer todos os atos, coisas e assuntos que julgarem necessários, adequados ou adequados a este plano de incentivo à opção de ações;
12. Autorizar o conselho de administração a tratar de outros assuntos necessários à implementação do plano de incentivo à opção de ações, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nas leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) conselho de administração 26 de maio de 2022
