Código dos títulos: Streamax Technology Co.Ltd(002970) abreviatura dos títulos: Streamax Technology Co.Ltd(002970) Anúncio n.o: 2022033 Streamax Technology Co.Ltd(002970)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
(1) A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos Streamax Technology Co.Ltd(002970) estatutos da Associação (doravante referidos como “estatutos”).
(2) A nona reunião do terceiro conselho de administração da companhia foi realizada em 25 de maio de 2022, tendo sido deliberada e adotada a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
4. Hora da assembleia geral de acionistas no local:
(1) Reunião presencial: a partir das 15:00 horas de segunda-feira, 13 de junho de 2022 (os acionistas participantes da reunião presencial devem chegar ao local da reunião 15 minutos antes da reunião e passar pelas formalidades de inscrição).
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é “9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00” em 13 de junho de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 13 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 6 de junho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de 6 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os accionistas da referida sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral, podendo os accionistas que não puderem comparecer pessoalmente à assembleia geral confiar a presença de agentes e votar por escrito (a pessoa autorizada não tem de ser accionista da sociedade).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
Nota especial: os acionistas que necessitem evitar votar na deliberação da proposta nesta assembleia de acionistas não podem aceitar a atribuição de voto de outros acionistas.
8. local: sala de aula, 16º andar, edifício B1, Nanshan Zhiyuan, No. 1001, Xueyuan Avenue, Nanshan District, Shenzhen, província de Guangdong.
2,Matérias a considerar pela assembleia geral de accionistas
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: representam todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 √ sobre o plano de incentivo à opção de ações 2022 (Draft) e seu resumo
conta
2.00 √ sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa
conta
3.00 solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com o incentivo de opção de ação 2022 da companhia √
Proposta sobre questões relacionadas com o planeamento
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e as medidas de administração de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas e demais disposições pertinentes, as propostas 1, 2 e 3 são deliberações especiais da assembleia geral de acionistas, que serão adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas; Os acionistas que pretendem ser objeto de incentivo deste plano de incentivo e os acionistas que estão relacionados ao objeto de incentivo precisam evitar o voto.
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para rever o plano de incentivo ao capital próprio, os administradores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo ao capital próprio. O Sr. Jin Zhenchao, diretor independente da empresa, como advogado, solicitou direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas 1, 2 e 3 deliberadas na assembleia geral de acionistas. Para obter detalhes sobre a hora, método e procedimento de solicitação de direitos de voto confiados, consulte a divulgação em cninfo.com.cn em 26 de maio de 2022 Anúncio de diretores independentes sobre solicitação pública de direitos de voto (Anúncio nº: 2022032).
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, as propostas acima referidas são questões importantes que afectam os interesses dos pequenos e médios investidores, e os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente, e os resultados da contagem separada de votos serão divulgados a tempo. (Os pequenos e médios investidores referem-se aos accionistas que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada).
A proposta acima foi deliberada e adotada na nona reunião do terceiro conselho de administração e na nona reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 25 de maio de 2022, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre assuntos relevantes. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 26 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de inscrição: registro no local e registro por e-mail; O registo telefónico não é aceite.
2. Horário de inscrição no local: 9:00-11:30 e 14:00-16:00 em 10 de junho de 2022; Os inscritos por e-mail devem ser enviados para o e-mail da empresa antes das 16:00 do dia 10 de junho de 2022( [email protected]. ）。
3. local de registro: sala de relatório, 16º andar, edifício B1, Nanshan Zhiyuan, No. 1001, Xueyuan Avenue, Nanshan District, Shenzhen, província de Guangdong.
4. Método de registo no local:
(1) Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o original de seu cartão de identidade e apresentar: ① cópia de seu cartão de identidade; ② Cópia do cartão de conta de valores mobiliários;
(2) Se um acionista individual confiar a outros para participar da reunião, o administrador deverá apresentar o original de sua carteira de identidade e apresentar: ① cópia de sua carteira de identidade; ② Cópia do cartão de identificação do cliente; ① Procuração (original ou fax); ① Cópia do cartão de conta de títulos.
(3) Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o cartão de identificação original do representante legal e apresentar: ① cópia do cartão de identificação do representante legal; ② Uma cópia da licença comercial da pessoa coletiva acionista; ① Cópia do cartão de conta de títulos corporativos.
(4) Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá apresentar o original de seu cartão de identificação e apresentar: ① cópia do cartão de identificação do agente; ② Uma cópia da licença comercial da pessoa coletiva acionista; ① Procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (original, fax ou cópia digitalizada enviada por e-mail); ① Cópia do cartão de conta de títulos corporativos.
(5) De acordo com o disposto acima, a cópia apresentada durante a inscrição da assembleia deve ser assinada pelo acionista individual ou pelo administrador do acionista individual e pelo representante legal ou agente do acionista societário presente na reunião para confirmar que “esta cópia é verdadeira e válida e coerente com o original”; De acordo com o disposto acima, se o fax da procuração puder ser fornecido durante a inscrição da assembleia, o fax deve ser enviado diretamente por fax para o número 075586968976 especificado neste aviso, e assinado pelo administrador de acionistas individuais ou pelo agente de acionistas societários presentes na assembleia para confirmar que “este documento é transmitido pelo administrador, que é verdadeiro e válido e consistente com o original”; De acordo com as disposições acima, se a cópia digitalizada enviada por e-mail puder ser fornecida durante a inscrição dos participantes, a cópia digitalizada deve ser enviada diretamente para a caixa de correio especificada neste aviso [email protected]. E assinado pelo administrador de acionistas individuais ou pelo agente de acionistas societários presentes na assembleia para confirmar que “este documento é verdadeiro e válido e coerente com o original”; Além do cartão de identificação original que deve ser apresentado, as cópias, faxes e cópias digitalizadas por e-mail que atendam às condições acima serão consideradas certificados válidos.
(6) Ao se inscrever para a reunião, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem mostrar o original. O pessoal designado pelo Secretário do Conselho de Administração da empresa analisará formalmente os certificados e documentos apresentados e fornecidos por acionistas individuais, curadores de acionistas individuais e representantes legais ou agentes de acionistas corporativos presentes na reunião presencial. Após revisão formal, se os certificados e documentos apresentados e fornecidos pelos participantes propostos atenderem às disposições acima, eles podem participar da reunião in loco e votar; Se alguns dos certificados e documentos apresentados e fornecidos pelos participantes propostos não cumprirem as disposições acima referidas, não participarão na votação no local.
5. Informações de contacto da reunião
Contacto: Chen Dan
Tel.: 075533 Quzhou Wuzhou Special Paper Co.Ltd(605007) e-mail: [email protected].
6. A reunião deve durar meio dia, e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet de Shenzhen Stock Exchange ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da terceira sessão do nono conselho de administração;
2. Resolução da 9ª reunião do 3º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
Streamax Technology Co.Ltd(002970) Conselho de Administração
26 de Maio de 2022
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Processo específico de funcionamento da votação em rede
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362970
2. Voting abbreviation: Ruiming voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. Para as propostas da assembleia geral de acionistas (todas as propostas de votação não cumulativa), preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se;
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
5. A votação da mesma proposta está sujeita à primeira votação válida.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 13 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 13 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: procuração
Procuração
1,Procedimentos para votação em linha
Streamax Technology Co.Ltd(002970) ：
Confio-me (a empresa) a assistir Streamax Technology Co.Ltd(002970) em nome de
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada em 13 de junho de 2022, e I (a empresa)
Tudo bem na reunião. Eu (a empresa) voto em todas as seguintes questões:
proposta
