Código dos títulos: Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) abreviatura dos títulos: Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) Anúncio n.o: 2022049 Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809)
Anúncio da resolução da 20ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) (doravante denominada “a empresa”) o aviso escrito da 20ª reunião do 4º conselho de supervisores foi enviado a todos os supervisores por e-mail em 24 de maio de 2022, com o consentimento unânime de todos os supervisores, a reunião foi realizada em 25 de maio de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Guodong, presidente do conselho de supervisores, e o secretário do conselho de administração da empresa participou da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva. Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes, foram adotadas as seguintes propostas:
1,A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2022 (Projeto) e seu resumo com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A fim de melhorar o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, melhorar o sistema de avaliação salarial da empresa, aumentar a coesão da empresa, perceber a consistência dos interesses dos acionistas, da empresa e dos funcionários e promover o desenvolvimento saudável, sustentável e estável da empresa, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração formulou o plano de incentivo de opções de ações 2022 (Projeto) de acordo com leis e regulamentos relevantes, e planos para conceder opções de ações para objetos de incentivo. A implementação deste plano de incentivos será propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa, e não haverá danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa no mesmo dia Plano de incentivo à opção de ações 2022 (Draft) e seu resumo.
2,A reunião delibera e adota a proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2022 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às opções de ações 2022 da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas de incentivo às ações de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições do Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) carta da empresa e plano de incentivo às opções de ações 2022 (Projeto), as medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo às opções de ações 2022 são formuladas
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa no mesmo dia Medidas de gestão para avaliação da implementação do plano de incentivo à opção de ações em 2022.
3,A reunião delibera e adotou a proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2022 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após exame, o conselho de fiscalização considera que o pessoal listado na lista de objetos de incentivo do plano de incentivo à opção de ações da empresa possui as qualificações especificadas na lei das sociedades, nos estatutos sociais e em outras leis, regulamentos e documentos normativos, não havendo situação de terem sido identificados como candidatos inadequados pela bolsa de valores nos últimos 12 meses; Não existe situação em que a CSRC e os seus gabinetes expedidos os tenham identificado como candidatos inadequados nos últimos 12 meses; Não há casos em que a CSRC e seus escritórios expedidos tenham imposto sanções administrativas ou tomado medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses; Não existem circunstâncias em que o direito das sociedades determine que ele não deve exercer funções como diretor ou gerente sênior da sociedade; Não há caso em que a empresa não esteja habilitada a participar do incentivo acionário de companhias listadas de acordo com leis e regulamentos, atenda às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas de incentivo acionário de companhias listadas, atenda ao escopo do objeto de incentivo especificado no projeto da empresa Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) 2022 plano de incentivo de opção acionária e seu resumo, e sua qualificação temática como objeto de incentivo do plano de incentivo acionário restrito da empresa seja legal e efetiva.
A empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo dentro da empresa através do site da empresa ou de outros canais antes da assembleia geral de acionistas, sendo que o prazo de publicidade não será inferior a 10 dias. O conselho de supervisores divulgará os pareceres de auditoria constantes da lista de incentivos e a explicação de sua publicidade cinco dias antes da deliberação da assembleia de acionistas sobre o plano de incentivos patrimoniais.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa no mesmo dia Lista de objetos de incentivo de opções de ações em Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) 2022.
É por este meio anunciado.
Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) conselho de supervisores 26 de maio de 2022
