Código dos títulos: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) abreviatura dos títulos: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Anúncio n.o: 2022049 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para aquisição de gestão financeira
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Tipo de investimento: produtos financeiros bancários de curto prazo com alta segurança e baixo risco.
2. montante do investimento: os fundos ociosos próprios não devem exceder 100 milhões de yuan. Dentro do limite acima, os fundos podem ser reciclados. 3. dicas especiais de risco: risco de mercado, risco de liquidez, falha da renda real para atender às expectativas, e operação, supervisão e risco de gestão do pessoal.
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) (doravante denominada “a empresa” e ” Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) “) realizou a 8ª reunião do terceiro conselho de administração em 25 de maio de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta de usar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros, e concordaram que a empresa (incluindo suas subsidiárias holding) poderia usar seus próprios fundos ociosos de no máximo RMB 100 milhões para comprar produtos financeiros bancários de curto prazo com alta segurança e baixo risco, e os fundos poderiam ser reciclados dentro desse limite, Os rendimentos obtidos com a gestão financeira podem ser reinvestidos, e o montante do reinvestimento deve estar dentro do limite acima indicado. O prazo de validade da cota é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração. O conselho de administração da empresa autoriza o Sr. Wang Yu, presidente do conselho de administração, a aprovar a decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes, que serão operados pelo departamento financeiro. O prazo de autorização será válido no prazo de um ano a contar da data de adoção da resolução do conselho de administração. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, este assunto pertence à autoridade de aprovação do conselho de administração da empresa, não envolve transações de partes relacionadas e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os pormenores são os seguintes:
1,Informações básicas de usar fundos próprios ociosos para gestão financeira desta vez
I) Objectivo do investimento
Partindo da premissa de não afetar o funcionamento normal e o risco controlável, o investimento financeiro adequado de baixo risco pode melhorar a eficiência do uso dos fundos ociosos da empresa, obter certos rendimentos de investimento e buscar mais retornos para a empresa e acionistas.
II) quota de investimento
A empresa (incluindo subsidiárias holding) utiliza seus próprios fundos ociosos de no máximo RMB 100 milhões para adquirir produtos financeiros bancários de curto prazo com alta segurança e baixo risco. Dentro deste limite, os fundos podem ser reciclados e os rendimentos obtidos com a gestão financeira podem ser reinvestidos. O montante total de reinvestimentos deve estar dentro do limite acima. Os fundos utilizados para investimento desta vez são fundos próprios ociosos e não envolvem o uso de fundos levantados ou fundos de crédito bancário.
III) Período de investimento
Válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção na oitava reunião do terceiro conselho de administração.
IV) Variedades de investimento
As variedades de investimento são produtos financeiros bancários de curto prazo com alta segurança e baixo risco.
V) Divulgação de informações
A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações a tempo quando a quantidade de produtos financeiros comprados atingir o padrão de divulgação de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
VI) Autorização
Devido à forte oportunidade dos produtos financeiros, a fim de melhorar a eficiência, o conselho de administração autorizou o Sr. Wang Yu, presidente do conselho de administração, a aprovar a decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes, que serão operados pelo departamento financeiro. O prazo de autorização será válido no prazo de um ano a contar da data de adoção da resolução do conselho de administração.
VII) Procedimento de reexame
Este assunto foi deliberado e adotado na oitava reunião do terceiro conselho de administração da empresa, e os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito.
2,Impacto na empresa
Sem afetar o funcionamento diário da empresa, o investimento da empresa em produtos financeiros de baixo risco com fundos próprios ociosos não afetará o volume de negócios e necessidades normais de capital da empresa, nem o desenvolvimento normal das principais necessidades de negócios e capital da empresa. Um investimento financeiro adequado de baixo risco pode melhorar a eficiência do uso dos fundos ociosos da empresa, obter certos rendimentos de investimento e buscar mais retornos para a empresa e acionistas.
3,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
Embora os produtos de investimento sejam produtos financeiros de baixo risco, o mercado financeiro é fortemente afetado pelas políticas macroeconômicas, a empresa intervirá de forma oportuna e adequada de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, mas não exclui que o investimento seja afetado pelas flutuações do mercado.
II) Medidas de controlo dos riscos
O conselho de administração da empresa autoriza o Sr. Wang Yu, presidente do conselho de administração, a aprovar a decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes, que serão operados pelo departamento financeiro. O Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção do investimento e o progresso dos produtos financeiros. Uma vez que se verifique que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará oportunamente medidas de preservação para controlar os riscos de investimento.
O Departamento de Auditoria da empresa é responsável por auditar e supervisionar o uso e custódia dos fundos da empresa para compra de produtos financeiros, inspecionar de forma abrangente todos os projetos de investimento de produtos financeiros a cada trimestre, prever razoavelmente os possíveis ganhos e perdas de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência, e reportar ao comitê de auditoria do conselho de administração da empresa.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de inspecionar regularmente ou irregularmente o investimento da empresa em produtos financeiros, e podem contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
De acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa divulgará a compra da gestão financeira e lucros e perdas relevantes no relatório periódico durante o período de relatório.
4,Pareceres do Conselho de Administração
A empresa (incluindo suas subsidiárias holding) planeja utilizar seus próprios fundos ociosos de no máximo RMB 100 milhões para comprar produtos financeiros bancários de curto prazo com alta segurança e baixo risco. Dentro desse limite, os fundos podem ser reciclados e os rendimentos obtidos com a gestão financeira podem ser reinvestidos. O montante total de reinvestimentos deve estar dentro do limite acima. O prazo de validade da cota é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. O conselho de administração da empresa autoriza o Sr. Wang Yu, presidente do conselho de administração, a aprovar a decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes, que serão operados pelo departamento financeiro. O prazo de autorização será válido no prazo de um ano a contar da data de adoção da resolução na oitava reunião do terceiro conselho de administração.
Sem afetar o funcionamento diário da empresa, o investimento da empresa em produtos financeiros de baixo risco com fundos próprios ociosos não afetará o volume de negócios e necessidades normais de capital da empresa, nem o desenvolvimento normal das principais necessidades de negócios e capital da empresa. Um investimento financeiro adequado de baixo risco pode melhorar a eficiência do uso dos fundos ociosos da empresa, obter certos rendimentos de investimento e buscar mais retornos para a empresa e acionistas. 5,Pareceres de directores independentes
Após verificação, os diretores independentes da empresa consideram que, na condição de garantir que o funcionamento diário da empresa não seja afetado, o investimento da empresa em produtos financeiros de baixo risco com fundos próprios ociosos não afetará o volume de negócios e as necessidades normais de capital da empresa, nem o desenvolvimento normal das principais atividades da empresa e das necessidades de capital. Um investimento financeiro adequado de baixo risco pode melhorar a eficiência do uso dos fundos ociosos da empresa, obter certos rendimentos de investimento e buscar mais retornos para a empresa e acionistas. Os procedimentos de aprovação realizados pela empresa são legais e conformes, os controles internos relevantes são sólidos e eficazes, e não terão impacto adverso na empresa e acionistas. Portanto, concordamos unanimemente em usar nossos próprios fundos ociosos de no máximo RMB 100 milhões para comprar produtos financeiros bancários de curto prazo com alta segurança e baixo risco, dentro desse limite, os fundos podem ser reciclados, os rendimentos obtidos com a gestão financeira podem ser reinvestidos e o montante total de reinvestimentos deve estar dentro do limite acima.
O prazo de validade da quota é de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção na oitava reunião do terceiro conselho de administração. O conselho de administração da empresa autoriza o Sr. Wang Yu, presidente do conselho de administração, a aprovar a decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes, que serão operados pelo departamento financeiro. O prazo de autorização será válido no prazo de um ano a contar da data de adoção da resolução do conselho de administração.
6,Pareceres do promotor
Após verificação, o patrocinador considera que a empresa (incluindo as suas filiais) utilizou fundos próprios ociosos para adquirir produtos financeiros, deliberados e aprovados na oitava reunião do terceiro conselho de administração. Os diretores independentes expressaram a sua opinião independente sobre o assunto e cumpriram os procedimentos de tomada de decisão necessários, o que não precisa de ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação, Cumprir com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão da autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. A compra de produtos financeiros é propícia para melhorar a eficiência do uso de fundos ociosos e aumentar o rendimento da empresa, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas; Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
A instituição de recomendação não tem objeção ao uso por parte da empresa de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros desta vez.
7,Documentos para referência futura
(I) deliberação do Conselho de Administração na 8ª reunião do Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) do terceiro Conselho de Administração; (II) pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a oitava reunião do terceiro conselho de administração;
(III) pareceres de verificação de China International Capital Corporation Limited(601995) em Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) usando fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) conselho de administração 25 de maio de 2022
