Código dos títulos: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) abreviatura dos títulos: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Anúncio n.o: 2022048 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
Anúncio sobre solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
A Sra. Zhang Chunyan, diretora independente, garante que as informações fornecidas à empresa são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é consistente com as informações fornecidas pelo devedor de divulgação de informações. Declaração especial:
1. Esta solicitação de direitos de voto é uma solicitação pública de acordo com a lei. A Sra. Zhang Chunyan atende às condições de solicitação especificadas no artigo 90 da lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei de Valores Mobiliários”), no artigo 31 das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e no artigo 3 das disposições provisórias sobre a administração da solicitação pública de direitos de acionistas de sociedades cotadas (doravante denominadas “Disposições Provisórias”);
2. A partir da data de divulgação deste anúncio, a coletora, Sra. Zhang Chunyan, não detém direta ou indiretamente ações da empresa.
De acordo com as disposições relevantes das medidas de administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas (doravante denominadas “medidas”) promulgadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), a Sra. Zhang Chunyan, diretora independente da Guangzhou Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Technology Co., Ltd. (doravante denominada “empresa”), é confiada por outros diretores independentes como solicitante, Solicitar direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas relevantes sobre o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (doravante denominado “Plano de Incentivo”) a serem consideradas na terceira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas de 2022, a ser realizada em 13 de junho de 2022.
A CSRC, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos governamentais não expressaram nenhuma opinião sobre a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo deste anúncio, e não são responsáveis pelo conteúdo deste anúncio. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
1,Informação básica e declaração do coletor
1. O recrutador Zhang Chunyan é o atual diretor independente da empresa. As informações básicas são as seguintes:
Zhang Chunyan, mulher, nascida em 1976, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, pós-graduação, contador sênior. De setembro de 1999 a julho de 2005, trabalhou na primeira empresa de engenharia municipal de Wuhan; Dois mil e sete
De setembro a agora, ele trabalhou na Universidade de Jinan; De julho de 2018 até agora, ele serviu como supervisor da Associação de Desenvolvimento de Marca Industrial e preço de Guangdong; Desde agosto de 2020, ele atuou como diretor independente do Guangdong Huangpai customized home Group Co., Ltd; Desde dezembro de 2020, atuou como diretor independente da matriz vertical e horizontal Design Co., Ltd.
2. Declaração do colector
Como coletor, eu, Zhang Chunyan, de acordo com as disposições relevantes das medidas de gestão e a atribuição de outros diretores independentes, apenas recolho os direitos de voto de todos os acionistas sobre as questões relacionadas ao incentivo patrimonial a serem consideradas na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e assino este relatório. A solicitação de direitos de voto é baseada nos deveres do solicitador como diretor independente e foi aprovada por outros diretores independentes da empresa. Esta solicitação de direitos de voto é uma solicitação pública de acordo com a lei e é realizada gratuitamente, não tendo o solicitador a situação de não estar autorizado a solicitar publicamente direitos de voto como solicitador, conforme estipulado nas Disposições Provisórias sobre a administração da solicitação pública de direitos de acionistas de sociedades cotadas.
O coletor garante que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste anúncio, e será legalmente responsável por sua autenticidade, exatidão e integridade; Garantimos que não usaremos essa solicitação de direitos de voto para participar em atividades de fraude de valores mobiliários, como negociação privilegiada e manipulação de mercado. A execução deste anúncio não violará ou entrará em conflito com qualquer disposição de leis, regulamentos, estatutos ou sistema interno da empresa.
A solicitação de direitos de voto é realizada publicamente gratuitamente. Este anúncio está no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (www.cn. Info. Com. CN.) Faça um anúncio na Internet.
3. O advogado não detém ações da empresa atualmente. Não há relação entre o solicitante e os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5%, controladores reais e suas afiliadas, e não há relação de interesse com as propostas envolvidas na solicitação de direitos de voto. Atualmente, o cobrador não foi punido por violações de valores mobiliários, e não esteve envolvido em grandes litígios civis ou arbitragens relacionadas a disputas econômicas. Aviso
2,Matérias desta solicitação
Solicitação de direitos de voto na terceira assembleia geral de acionistas em 2022:
(1) Proposta sobre Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022 (Projeto) e seu resumo;
(2) Proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações em Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022;
(3) Proposta de solicitação à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial. O solicitador só solicita direitos de voto para algumas propostas da assembleia geral de acionistas. Se a pessoa solicitada ou seu agente confiar ao solicitador o exercício do direito de voto sobre as propostas relevantes acima mencionadas e especificar as opiniões de voto sobre outras propostas da assembleia geral de acionistas, o solicitador pode votar em seu nome de acordo com suas opiniões.
Para mais detalhes sobre a convocação desta assembleia geral de acionistas, consulte o anúncio da empresa no mesmo dia no site de divulgação de informações designado pela CSRC, cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3,Pedido de direitos de voto
Como diretor independente da empresa, o recrutador Zhang Chunyan participou da oitava reunião do terceiro conselho de administração realizada em 25 de maio de 2022, Eles votaram a favor da proposta sobre Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022 Plano de Incentivo à Opção de Ações (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Guangzhou Science and Technology Co., Ltd. medidas para a implementação e avaliação do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022, e a proposta de submeter a Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a lidar com assuntos relacionados ao Incentivo de Ações.
4,Solicitação do regime
De acordo com as leis vigentes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos da empresa chinesa, o solicitador formulou a proposta de solicitação de direitos de voto, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
(I) objeto de solicitação: todos os acionistas da empresa que foram registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. e passaram pelos procedimentos de registro para participar da reunião a partir da tarde de 6 de junho de 2022.
(II) tempo de coleta: 7 de junho de 2022 a 8 de junho de 2022 (9:00-11:30 a.m. e 14:00-17:00 p.m.).
(III) método de solicitação: está disponível publicamente no site de divulgação de informações designado pelo CSRC (www.cn. Info. Com. CN.) Faça um anúncio sobre a solicitação de direitos de voto.
IV) Procedimentos e etapas de recolha
Etapa 1: se o objeto da solicitação decidir confiar ao solicitante a votação em seu nome, deverá preencher a “procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes” (doravante denominada “procuração”) item a item, de acordo com o formato e conteúdo determinados no anexo a este relatório.
Passo 2: assine a procuração e envie os seguintes documentos relevantes conforme necessário: direito de voto
1. Se o acionista encarregado de votar for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar: cópia da licença comercial da pessoa coletiva, o certificado de identidade original do representante legal, a procuração original e o cartão de conta de estoque. Todos os documentos fornecidos pela pessoa coletiva acionista nos termos deste artigo devem ser assinados página a página pelo representante legal e carimbados com o selo oficial da unidade acionista;
2. Se o acionista encarregado de votar for um acionista individual, deverá apresentar: cópia do seu cartão de identidade, da procuração original e do cartão de conta de ações;
3. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada pelo órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada.
Etapa 3: após os acionistas com direito a voto encarregados terem preparado documentos relevantes de acordo com os requisitos do passo 2 acima, devem entregar a procuração e os documentos relevantes à mão, carta registrada ou correio expresso dentro do prazo de coleta especificado neste anúncio, e entregá-los no endereço especificado neste anúncio; Se for enviado por correio registado ou correio expresso, prevalecerá o momento em que for recebido pela sede do conselho de administração da sociedade.
O endereço designado e o destinatário da procuração e dos documentos relevantes entregues pelo acionista encarregado de votar são:
Endereço: 32 / F, bloco g, praça do inverno, terra de Gaode, distrito de Tianhe, Guangzhou
Atenção: Securities Affairs Department
Código Postal: 510000
Tel.: 02022198215
Fax: 02022198999801
Seler devidamente todos os documentos apresentados, indicar o número de contato e pessoa de contato do acionista encarregado de votar e indicar “procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes” em uma posição de destaque.
Etapa 4: o advogado testemunha do escritório de advocacia contratado pela empresa revisará formalmente os documentos listados acima apresentados por acionistas corporativos e acionistas individuais. A autorização válida confirmada pela auditoria será submetida ao colecionador pelo advogado testemunha. Após a entrega dos documentos apresentados pelos acionistas com direito a voto encarregados, a assembleia de atribuição autorizada confirmará a validade de todas as seguintes condições após revisão:
1. A procuração e os documentos relevantes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de solicitação deste anúncio;
2. Apresentar a procuração e os documentos relevantes dentro do prazo de solicitação;
3. Os acionistas preencheram e assinaram a procuração de acordo com o formato especificado no anexo a este anúncio, o conteúdo da autorização é claro e os documentos relevantes apresentados são completos e eficazes;
4. A procuração e os documentos pertinentes apresentados são coerentes com o conteúdo registrado no registro de acionistas.
Etapa 5: se o acionista confiar seu direito de voto ao solicitante repetidamente, mas o conteúdo da autorização for diferente, a procuração assinada pelo acionista última vez será válida. Se o tempo de assinatura não puder ser julgado, a procuração recebida por último será válida.
(V) depois de o acionista confiar o direito de voto da solicitação ao solicitador, o acionista pode comparecer à reunião pessoalmente ou por procuração.
Em caso de qualquer uma das seguintes circunstâncias na autorização válida confirmada, devem ser seguidas as seguintes medidas:
1. Após o acionista confiar ao solicitador o direito de voto das questões de solicitação, se o acionista revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo de inscrição na assembleia local, o solicitador reconhecerá que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
2. Se o acionista confiar o direito de voto das questões de solicitação a alguém que não seja o solicitador para se inscrever e assistir à reunião, e revogar expressamente a autorização do solicitador por escrito antes do prazo de inscrição da reunião presencial, o solicitador reconhecerá que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
3. Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre os assuntos de solicitação na procuração apresentada, e escolher um dos consentimentos, objeções e renúncia. Se mais de um for selecionado ou não selecionado, o solicitador considerará sua autorização inválida.
Apêndice: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Procuração de administradores independentes para solicitação pública de direitos de voto
É por este meio anunciado.
Coletado por: Zhang Chunyan Maio 25, 2022
recinto:
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
I / the company, as the principal, confirm that before signing this power of attorney, I / we have carefully read the full text of the announcement of Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) independent directors’ public solicitation of voting rights, the notice of Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) on convening the third extraordinary general meeting of shareholders in 2022 and other relevant documents prepared and announced by the collector for this solicitation of voting rights, and have fully understood the relevant information of this solicitation of voting rights.
Antes do registro da reunião in loco, eu/a empresa tem o direito de retirar a autorização do coletor sob esta procuração ou modificar o conteúdo desta procuração a qualquer momento de acordo com os procedimentos determinados no anúncio da solicitação de direitos de voto por diretores independentes.
Eu / a empresa, como principal autorizado, autorizo a Sra. Zhang Chunyan, diretora independente de Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) a participar da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022 como meu / agente da empresa, e exercer o direito de voto sobre os assuntos considerados na reunião seguinte de acordo com as instruções desta procuração.
As minhas opiniões de voto sobre esta solicitação de direitos de voto são as seguintes:
Parecer de votação
Código da proposta Nome da proposta
Concordo contra a abstenção
Sobre Guangzhou Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Technology Co., Ltd
1. Plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa (Projeto)
Proposta e seu resumo
Sobre Guangzhou Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Technology Co., Ltd
2. Implementação do plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2022
Proposta relativa às medidas de gestão da avaliação
Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a fazer
3. Proposta sobre questões relacionadas com o incentivo de capital próprio
Os itens de revisão serão acordados, contestados ou dispensados e verificados na forma correspondente. Somente um dos três itens pode ser selecionado. Se mais de um item for selecionado ou não, será considerado o cliente autorizado
