Código dos títulos: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) securities abbreviation: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Anúncio n.o: 2022052
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) (doravante denominada “a sociedade”) convocou a 8ª reunião do 3º Conselho de Administração em 25 de maio de 2022, deliberau e adotou a proposta de propor a convocação da 3ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022. As questões pertinentes desta reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: após deliberação e aprovação na oitava reunião do terceiro conselho de administração, a sociedade decidiu convocar esta assembleia geral de acionistas, que está em consonância com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 13 de junho de 2022 (segunda-feira).
(2) Tempo de votação online: 13 de junho de 2022. Dos quais:
A. O tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 13 de junho de 2022;
B. O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 a 15:00 em 13 de junho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
(2) Votação on-line: através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o momento da votação on-line.
(3) Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 6 de junho de 2022 (segunda-feira).
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de 6 de junho de 2022 (data de registro de ações), todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. O acionista que não puder comparecer pessoalmente à assembleia geral de acionistas no local pode autorizar um procurador por escrito a comparecer e votar em seu nome, e o procurador não precisa ser acionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências, 32nd andar, bloco g, Gaode Didong Plaza, No. 16, Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, província de Guangdong.
2,Questões consideradas na reunião
1. Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre Guangzhou Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Tecnologia Co., Ltd. √
1.00 Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto)
E o seu abstrato
Sobre Guangzhou Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Technology Co., Ltd
2.00 avaliação da implementação do plano de incentivo de opções de ações da empresa 2022 √
Proposta relativa a medidas de gestão
Proposta de assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com ações
3.00 √
Proposta sobre questões relacionadas com os direitos de incentivo
Alteração de endereço social e alteração dos estatutos
4.00 proposta √
2. Os assuntos discutidos nesta reunião se inserem no âmbito da assembleia geral de acionistas da empresa. As propostas acima discutidas nesta reunião foram deliberadas e adotadas na oitava reunião do terceiro conselho de administração e na sétima reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 25 de maio de 2022. Para detalhes, consulte a publicação da empresa em Shanghai Securities News, China Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação. 3. Para as propostas 1, 2 e 3 deliberadas nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas que se destinem a ser objeto de incentivo ou que tenham uma relação associada a objeto de incentivo devem evitar a votação. Os acionistas afiliados não exercerão direitos de voto em nome de outros acionistas.
4. Todas as propostas consideradas nesta assembleia geral de acionistas são deliberações especiais, que serão adotadas por mais de 2/3 do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
5. Dicas para contagem separada de votos: de acordo com os requisitos do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, dos estatutos sociais e demais disposições, as propostas 1, 2 e 3 consideradas na assembleia geral de acionistas pertencem a assuntos importantes que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores, contando separadamente os votos dos pequenos e médios investidores e divulgando os resultados das votações. De acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente para a proposta da assembleia geral de acionistas, e os resultados das votações serão divulgados. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
6. De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial de sociedades cotadas emitidas pela CSRC, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para revisão do plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes devem solicitar direitos de voto de todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. Como cobradora, a Sra. Zhang Chunyan, diretora independente, tem o direito de votar sobre a primeira, segunda e terceira propostas consideradas pela assembleia geral de acionistas a todos os acionistas da empresa. A pessoa solicitada ou seu agente podem votar separadamente sobre a proposta sem direito de voto. Se a pessoa solicitada ou seu agente não votar separadamente, considerar-se-á que renunciou aos seus direitos de voto sobre a proposta sem direito de voto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio sobre solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes publicado em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e Securities Daily. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registro: registro no local, registro por carta ou e-mail.
(1) Os accionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista e certificado de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração (Anexo 2), cartão de conta de acionista do cliente ou certificado de participação do cliente e cópia do cartão de identificação do cliente.
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, certificado do representante legal ou cópia da licença comercial da pessoa coletiva acionista carimbada com o selo oficial; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo 2) e a cópia da licença comercial da pessoa coletiva acionista carimbada com o selo oficial.
(3) Acionistas não locais podem se cadastrar por carta ou e-mail com os certificados acima. O e-mail ou carta estará sujeito à hora de chegada à empresa (deve ser entregue ou enviado à empresa antes das 17:30 do dia 8 de junho de 2022). [email protected]. (e ligue para confirmar), a inscrição telefônica não é aceita para esta reunião. (4) Nota: os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à assembleia devem trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes. 2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:30-17:30 de 7 de junho a 8 de junho de 2022. E-mail ou carta estarão sujeitos à hora de chegada à empresa.
3. lugar de registro: sala de reunião do secretário do conselho, 32 / F, bloco g, Gaode Didong Plaza, No. 16, estrada leste de Zhujiang, distrito de Tianhe, Guangzhou, província de Guangdong.
Contacto: Miss He
Tel.: 02022198215
Fax: 020221989998022
Caixa de correio: [email protected].
4. A duração desta reunião deverá ser de meio dia; As despesas de transporte, alojamento e outras despesas dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resolução do Conselho de Administração na 8ª reunião do Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) do 3º Conselho de Administração. 2. Resolução do Conselho de Supervisores na 7ª Reunião do Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) do terceiro Conselho de Supervisores. É por este meio anunciado.
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) conselho de administração 25 de maio de 2022
Processo específico de funcionamento da votação em rede
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 363010
2. Voting abbreviation: Ruoyu voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 13 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9h15 às 15h do dia 13 de junho de 2022 (dia da Assembleia Geral).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) ：
Como acionista de Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) (Código de Ação: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) ; abreviatura de ações: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022), eu (a empresa) autorizo o Sr. / Ms. (Bilhete de Identidade n.:) a participar da terceira reunião extraordinária de acionistas de Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022 realizada em 13 de junho de 2022 em nome de mim (a empresa).
A autoridade delegada deve participar na reunião, exercer o direito de voto sobre as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções a seguir e assinar os documentos legais relacionados à reunião. Se eu (a unidade) não der instruções específicas sobre os assuntos a considerar, o agente tem o direito de votar de acordo com as suas próprias opiniões.
As minhas (minhas) instruções de votação são as seguintes:
O mesmo que anular observações
Código da proposta e nome da proposta
