Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667)
constituição
(revisado em 25 de maio de 2022)
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III quatro
Secção 1 Emissão de acções quatro
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções quatro
Secção III Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas seis
Secção 1 accionistas seis
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas oito
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas onze
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas doze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas catorze
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas Capítulo V Conselho de Administração vinte
Secção 1 Directores vinte
Secção II Conselho de Administração vinte e dois
Secção III Administradores independentes vinte e seis
Secção IV Secretário do Conselho de Administração Capítulo VI Presidente e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores trinta e cinco
Secção I Supervisores trinta e cinco
Secção II Conselho de Supervisores trinta e cinco
Secção III Resolução do Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria trinta e sete
Secção I Sistema de contabilidade financeira trinta e sete
Secção II Auditoria Interna quarenta
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade quarenta
Capítulo IX Anúncios e anúncios quarenta e um
Comunicação da secção I quarenta e um
Comunicação da Secção II Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação quarenta e dois
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital quarenta e dois
Secção 2 Dissolução e liquidação Capítulo XI Alteração dos estatutos 44 Capítulo XII Disposições complementares quarenta e cinco
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas e credores e padronizar a organização e comportamento da empresa, os estatutos sociais são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como a Lei dos Valores Mobiliários) e outras disposições relevantes.
Artigo 2 a sociedade é uma sociedade anónima (doravante denominada sociedade) estabelecida de acordo com os regulamentos da República Popular da China sobre a administração do registro de pessoas coletivas empresariais e outras disposições relevantes. A empresa padronizou de acordo com as disposições pertinentes do Conselho de Estado e do direito das sociedades, e cumpriu os procedimentos de re-registro de acordo com a lei.
A empresa foi incorporada pela Kunming Wuhua indústria e Trade Corporation e Chuxiong no exterior Chinese Friendship Co., Ltd. em 26 de fevereiro de 1989 com a aprovação do documento Yun Ti Gai (1989) nº 6 da Comissão de Reforma do Sistema Econômico de Yunnan. Foi registrado na Administração do Distrito de Wuhua para Indústria e Comércio da cidade de Kunming, província de Yunnan. A licença de negócios foi emitida em 11 de março de 1989. Quando a empresa foi estabelecida, o nome da empresa era Kunming Wuhua indústria (Grupo) Co., Ltd. Em 17 de outubro de 1996, a empresa renovou a nova licença de negócios da pessoa jurídica da empresa na administração de Yunnan para a indústria e o comércio.
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), as ações da empresa foram listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen em 5 de dezembro de 1996, e as ações são referidas como “Kunming Wuhua”. Em 5 de outubro de 1998, com a aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 1998 e a aprovação da Administração de Yunnan para Indústria e Comércio, o nome da empresa foi alterado para “Yunnan Huayi Investment Group Co., Ltd.” e a abreviatura de ações da empresa foi alterada para “Huayi investimento” desde 13 de outubro de 1998. Em 10 de junho de 2003, aprovado pela assembleia geral anual de 2002 dos acionistas da empresa e aprovado pela Administração Yunnan para Indústria e Comércio, a empresa foi renomeada “celebridade Real Estate Group Co., Ltd.” e a abreviatura de ações da empresa foi alterada para “celebridade real estate” a partir de 5 de agosto de 2003. Em janeiro de 2006, a empresa implementou a reforma da estrutura de ações divididas, e a abreviatura de ações da empresa foi alterada para “g celebridades” desde 20 de fevereiro de 2006. De acordo com os requisitos da bolsa de valores de Shenzhen para a empresa que concluiu a reforma da estrutura de ações dividida, a abreviatura de ações da empresa foi alterada para “imóveis de celebridade” desde 8 de outubro de 2006. Em 10 de fevereiro de 2014, a empresa mudou seu nome para ” Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667) “, e a abreviatura das ações da empresa foi alterada para “Grupo Meihao” desde 28 de fevereiro de 2014. Após a aplicação e aprovação da empresa à Bolsa de Valores de Shenzhen, a abreviatura dos títulos da empresa foi alterada para ” Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667) ” desde 26 de outubro de 2016.
A empresa agora possui a licença comercial de pessoa jurídica corporativa emitida pela Administração de Yunnan para Indústria e Comércio, e o código de crédito social unificado é 9153 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 665904xl.
Artigo 3, a empresa emitiu 10,7 milhões de ações ao público pela primeira vez de dezembro de 1989 a março de 1990 a um preço de emissão de 1 yuan por ação com a aprovação do documento Yun Ti Gai (1989) No. 49 da Yunnan Economic System Reform Commission. Com a aprovação do documento YTG (1990) nº 45, em dezembro de 1990, a empresa converteu 5,22 milhões de yuans de salários contratados a 5,22 milhões de ações de funcionários que não tinham sido pagas ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, o governo do Povo do Distrito de Kunming Wuhua converteu seu edifício comercial subordinado Kunming Wuhua em 17,57 milhões de ações nacionais e investiu-os na empresa. Com a aprovação do documento YTG (1992) nº 65, o governo do Povo do Distrito de Kunming Wuhua converteu seu edifício comercial Kunming Yuantong em 25,06 milhões de ações nacionais e investiu-o na empresa em setembro de 1992; No mesmo ano, a empresa distribuiu a reserva de capital a todos os acionistas na proporção de 10:4. No final de 1992, o capital social total da empresa era de 87,51 milhões de ações, incluindo 64,8 milhões de ações estatais e 22,71 milhões de ações públicas.
Os 22,71 milhões de ações públicas sociais do emitente foram listados na Bolsa de Valores de Shenzhen em 5 de dezembro de 1996, depois de terem sido aprovados pela resposta sobre o pedido de listagem de ações da Kunming Wuhua industry (Group) Co., Ltd. (zjf Zi (1996) No. 358) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e de acordo com o aviso de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen SZF (1996) No. 453.
Artigo 4.o Nome registado da empresa: Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667)
Nome Inglês: myhome Real Estate Development Group Co., Ltd
Artigo 5 domicílio da empresa: sala 3202, unidade 1, edifício 10, Zhuoyue Junyuan, intersecção da Beijing Road e Lianmeng Road, Kunming, província de Yunnan
Código Postal: 650051
Artigo 6 o capital social da empresa é 2466988633 yuan.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e serão juridicamente vinculativos para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, presidente e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, presidente e outros gerentes seniores.
Artigo 11 O termo “outros gerentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao co-presidente da empresa, vice-presidente, secretário do conselho de administração, responsável pelas Finanças e outros gerentes seniores nomeados pelo conselho de administração.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 12 o objetivo comercial da empresa: estabelecer um sistema empresarial moderno com a separação de poder, tomada de decisão, execução e supervisão, organizar independentemente a produção e operação de acordo com a demanda do mercado, esforçar-se para melhorar os benefícios econômicos, garantir a preservação e valorização dos ativos da empresa e permitir aos acionistas obter retorno satisfatório sobre o investimento.
Artigo 13 após registro de acordo com a lei, o escopo de negócios da sociedade: “gestão de ativos, transferência de investimentos de capital próprio e direitos de propriedade, planejamento de investimentos e serviços de consultoria, investimento industrial; desenvolvimento, investimento e gestão operacional de imóveis, pesquisa científica consultoria de informação e construção de mercado, desenvolvimento imobiliário, operação e locação de habitação (as atividades comerciais devem ser realizadas com licença).” Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 14.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 15º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 16.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 17 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 18, quando a empresa foi criada, o capital social era de 3,96 milhões de yuans, dos quais Kunming Wuhua indústria e Corporação Comercial converteu seus ativos líquidos de 3,66 milhões de yuans em 3,66 milhões de ações nacionais, e Chuxiong no exterior Chinese Friendship Co., Ltd. converteu seu capital real de 300000 yuans em 300000 ações públicas.
Artigo 19, o número total atual de ações da sociedade é 2466988633, todas elas ordinárias.
Artigo 20.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as filiais da sociedade) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 21, de acordo com as necessidades de desenvolvimento empresarial e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 22.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 23.o a sociedade não adquire as suas acções. No entanto, salvo uma das seguintes circunstâncias: (I) Reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
V) converter acções em obrigações societárias convertíveis emitidas por sociedades cotadas;
(VI) é necessário que uma sociedade cotada proteja o valor da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas.
Salvo as circunstâncias acima referidas, a sociedade não adquirirá as ações da sociedade.
Artigo 24 a sociedade poderá adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública, ou outros métodos aprovados por leis, regulamentos administrativos e CSRC.
Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.o 1 do artigo 23.o dos estatutos, será realizada através de negociação centralizada pública.
Artigo 25.º Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos I e II do n.º 1 do artigo 23.º dos estatutos, fica sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Se a sociedade adquirir suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.º 1 do artigo 23.º dos estatutos, poderá deliberar na reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores, de acordo com o disposto nos estatutos ou com a autorização da assembleia geral de acionistas.
Após a aquisição das ações da sociedade nos termos do parágrafo 1 do artigo 23 dos estatutos, se pertencer à situação no inciso (I), será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 26.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 27.o a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 28.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. Os dirigentes, supervisores e dirigentes superiores da sociedade comunicarão à sociedade as acções da sociedade que detêm e as suas alterações; durante o seu mandato, as acções cedidas anualmente não poderão exceder 25% do total das acções da sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
