Código dos títulos: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) abreviatura dos títulos: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Anúncio n.o: 2022046 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) (doravante referida como “a empresa”) a oitava reunião do terceiro conselho de administração foi notificada por escrito em 18 de maio de 2022 e realizada por votação no local às 10:00 da manhã em 25 de maio de 2022 na sala de conferências no 32º andar da praça de inverno, terra de Gaode, distrito de Tianhe, Guangzhou. A reunião é realizada de acordo com as leis e regulamentos, o direito das sociedades e os estatutos.
A reunião foi presidida pelo presidente Wang Yu, e os supervisores da empresa, gerentes seniores e secretário do conselho de administração participaram da reunião como delegados sem voto. Após cuidadosa deliberação e votação, todos os diretores presentes na reunião formaram as seguintes resoluções:
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta em Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022 Plano de Incentivo à Opção de Ações (Projeto) e seu resumo;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Xu Zhiqing e Luo Zhiqing votaram no plano de incentivos.
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente seu entusiasmo e criatividade, melhorar efetivamente a coesão central da equipe e combinar os interesses dos acionistas, da empresa e da equipe principal, para que todas as partes possam prestar atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, com a premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, De acordo com as disposições da lei de opções de ações da RPC, o plano de incentivo de ações da empresa e os regulamentos relevantes da República Popular da China, e as disposições do plano de incentivo de ações da empresa (202010) e os regulamentos da República Popular da China.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）The Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022 stock option incentive plan (Draft) and its abstract. A proposta é uma resolução especial, que deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação, e deve ser adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta em Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022 medidas de gestão da avaliação da implementação do plano de incentivo às opções de ações;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores Luo Zhiqing e Xu Qing participaram do plano de incentivo e evitaram votar sobre a proposta.
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2022, formar um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor e incentivar os funcionários a trabalhar diligentemente e conscientemente, de acordo com as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições relevantes dos estatutos e deste plano de incentivo, e em combinação com a situação real da empresa, São formuladas as medidas administrativas para a avaliação da implementação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da Guangzhou Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Technology Co., Ltd.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Medidas administrativas para a avaliação da implementação do plano de incentivo às opções de ações em Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022. A proposta é uma resolução especial, que deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação, e deve ser adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores Luo Zhiqing e Xu Qing participaram do plano de incentivo e evitaram votar sobre a proposta.
Para implementar especificamente o plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo à opção de ações da companhia:
1. Solicita-se à assembleia geral de acionistas da companhia que autorize o conselho de administração a ser responsável pelos seguintes assuntos para a implementação específica do plano de incentivo a ações: (1) autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições do objeto de incentivo a participar do plano de incentivo à opção de ações e determinar a data de autorização da opção de ações; (2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de opções de ações e o número de ações subjacentes envolvidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc; (3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício das opções de ações de acordo com os métodos especificados no plano de incentivos quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos; (4) Autorizar o conselho de administração a ajustar a parcela de opções de ações que os empregados desistem para subscrever a parte reservada ou distribuir e ajustar ou reduzir diretamente entre objetos de incentivo antes da concessão de opções de ações; (5) Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações aos objetos de incentivo quando a sociedade e os objetos de incentivo satisfizerem as condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de opções de ações, incluindo, mas não limitado a, a apresentação de pedido de subvenção à bolsa de valores e a solicitação à sociedade de registro e liquidação para o tratamento de negócios relevantes de registro e liquidação; (6) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de exercício e as condições de exercício dos objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito; (7) Autorizar o conselho de administração a decidir se os objetos de incentivo podem exercer seus direitos; (8) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias ao exercício de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, a solicitação à bolsa de valores para exercício, a solicitação à sociedade de registro e liquidação para negócios relevantes de registro e liquidação, a alteração dos estatutos sociais e o tratamento do registro de mudança do capital social da sociedade; (9) Autorizar o conselho de administração a lidar com o exercício de opções de ações que não tenham sido exercidas; (10) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo à opção de ações da companhia, incluindo, mas não limitado a, a implementação do plano de incentivo de ações; (11) Autorizar o conselho de administração a determinar o objeto de incentivo, quantidade de concessão, preço de exercício, data de autorização e demais assuntos do plano de incentivo à opção de ações reservado pela empresa; (12) Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo patrimonial e outros acordos relevantes; (13) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo à opção de ações da companhia e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo.
No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade; (14) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo à opção de ações, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivo patrimonial; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo. 3. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomear instituições intermediárias como bancos receptores, contadores, advogados e sociedades de valores mobiliários para a implementação do plano de incentivos.
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
A proposta é uma resolução especial, que deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação, e deve ser adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para aquisição de gestão financeira;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de melhorar a taxa de utilização dos fundos próprios ociosos da empresa, com a premissa de garantir o funcionamento normal e segurança de capital da empresa, a empresa (incluindo subsidiárias) concorda em usar seus próprios fundos ociosos de no máximo RMB 100 milhões para comprar produtos financeiros bancários de curto prazo com alta segurança e baixo risco. Dentro deste limite, os fundos podem ser reciclados, os rendimentos obtidos com a gestão financeira podem ser reinvestidos e o montante total de reinvestimento deve estar dentro do limite acima. O prazo de validade da cota é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração. O conselho de administração da empresa autoriza o presidente Wang Yu a aprovar a decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes, que serão operados pelo departamento financeiro. O prazo de autorização será válido no prazo de um ano a contar da data de adoção da resolução do conselho de administração. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, este assunto pertence à autoridade de aprovação do conselho de administração da empresa e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. A instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação.
Detalhes são divulgados em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o uso de fundos próprios ociosos para comprar gestão financeira.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à alteração do endereço registado e alteração dos estatutos
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa planeja mudar seu endereço registrado de “quarto 25012517, No. 319, Dashadi East, Huangpu District, Guangzhou” para “quarto 607, No. 319, Dashadi East, Huangpu District, Guangzhou”. O endereço registrado alterado estará sujeito ao conteúdo aprovado pela autoridade de registro industrial e comercial. Simultaneamente, de acordo com a mudança de endereço acima referida, algumas disposições dos estatutos serão alteradas em conformidade. Para as alterações acima, solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar das questões específicas do registro de mudanças industriais e comerciais e do depósito dos estatutos sociais.
Para detalhes, consulte a publicação do mesmo dia da empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, títulos diários e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de alteração da sede social da empresa e alteração dos estatutos.
A proposta é uma resolução especial, que será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação, e será aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
VI) Deliberar e adoptar a proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa concorda em nomear o Sr. Zhu Wenjin como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa para auxiliar o secretário do conselho de administração em seu trabalho. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do terceiro conselho de administração.
Para detalhes, consulte a publicação do mesmo dia da empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, títulos diários e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a mudança de representante para assuntos de valores mobiliários.
(VII) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o edital da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas publicado em horários de títulos, Shanghai Securities News e China Securities News no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 3º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a oitava reunião do terceiro conselho de administração;
3. Pareceres de verificação de China International Capital Corporation Limited(601995) em Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) usando fundos próprios ociosos para comprar gestão financeira.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) conselho de administração 25 de maio de 2022
