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Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
2. A 8ª proposta desta assembleia deve ser aprovada por deliberação especial e deve ser aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
3. Os accionistas devem registar-se antecipadamente.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da reunião: o Conselho de Administração da Companhia concordou em convocar a assembleia de acionistas após deliberação e aprovação na 13ª reunião do Quinto Conselho de Administração da Companhia.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a reunião atende às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: a partir das 14:00 horas de segunda-feira, 20 de junho de 2022
(2) Tempo de votação online: 20 de junho de 2022
Entre eles, o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de junho de 2022;
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 20 de junho de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. (1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo 3).
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line para todos os acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(3) O mesmo direito de voto só pode escolher uma das votações no local, votando no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votando no sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Votação repetida não é permitida. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
6. Data de registro de capital próprio: terça-feira, 14 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas de ações ordinárias ou seus agentes que detenham as ações de emissão com direito a voto da sociedade na data de registro de capital próprio; No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: Zona C de Suzhou Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Co., Ltd., No. 1029, estrada de Xihong, cidade de Yuexi, distrito de Wuzhong, Suzhou
9. 10 dias antes da assembleia geral, se os acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 3% das ações com direito a voto emitidas da sociedade apresentarem proposta provisória, a sociedade emitirá convocatória complementar da assembleia geral no prazo de dois dias após a recepção da proposta, divulgando os nomes dos acionistas que apresentaram a proposta provisória, o rácio acionário e o conteúdo específico da nova proposta.
10. Quando os titulares de contas de valores mobiliários da mesma classe de sociedade de negociação de valores mobiliários (sociedade limitada de garantia de crédito) e a sociedade financeira (sociedade limitada de garantia de crédito) precisarem expressar suas opiniões sobre o voto efetivo dos titulares de contas de valores mobiliários da mesma classe de valores mobiliários na China, de acordo com a proposta dos titulares de contas de valores mobiliários da mesma classe de sociedade de negociação de valores mobiliários (FII) e da sociedade de compensação de valores mobiliários qualificada, A votação dividida pode ser conduzida através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. 2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
2.00 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 √
6.00 proposta sobre o relatório financeiro anual de 2022 da empresa √
7h00 sobre a renovação dos contadores públicos certificados ShineWing para a auditoria 2022 da empresa √
Proposta da agência
8.00 proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos √
Os atuais diretores independentes da empresa, Sr. Zhang Taowei, Ms. Zhao Jinlin, Sr. Huang Pei e os quatro diretores independentes, Sr. Qu Jian, Sr. Zhao Zhengming e Ms. Gong Yin, submeteram o relatório de trabalho de 2021 ao conselho de administração. Nessa altura, os atuais diretores independentes farão o relatório de trabalho de 2021 na reunião.
Os itens 1 a 3 e 5 a 8 acima foram propostos na 12ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa
Considerado e adoptado.
Ao mesmo tempo, os itens 1, 2, 4 a 7 foram propostos pela sétima vez pelo Quinto Conselho de Supervisores da empresa
Foi deliberada e aprovada na reunião.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a quinta e sétima propostas da reunião acima mencionada.
A proposta acima mencionada 8 é uma resolução especial, que precisa ser aprovada pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas
Mais de dois terços (incluindo) dos direitos de voto válidos detidos pela empresa.
Consulte o anúncio da empresa publicado em cninfo.com em 26 de abril de 2022 para o conteúdo específico da moção acima.
A proposta acima contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgará os resultados. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-18:00, 15 de junho de 2022 a 16 de junho de 2022.
2. Local de inscrição: Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Gabinete do secretário do conselho
(endereço específico: Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) edifício da sede, parque industrial de alta tecnologia, rua de Guanlan, área nova de Longhua, Shenzhen)
3. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, ele deverá possuir o cartão de conta do acionista, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado de representante legal e identidade pessoal
Tratar das formalidades de registo de um certificado; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de identificação do cliente, procuração assinada pelo cliente e cartão de conta de acionista do cliente.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo da participação dos accionistas (Anexo 2) para confirmação do registo. Fax ou carta deve ser enviada à Secretaria do Conselho de Administração da empresa antes das 18:00h do dia 16 de junho de 2021 para registro e confirmação.
(4) A sociedade não aceita o registo de accionistas por telefone.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Votar online. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Contato: Fan Xin, Zhang Min
Endereço de contacto: Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Gabinete do Secretário do Conselho
(endereço específico: Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) edifício da sede, parque industrial de alta tecnologia, rua de Guanlan, área nova de Longhua, Shenzhen)
Tel.: 075583185787
Fax: 075583185659
E- mail: [email protected].
2. A duração da assembleia de acionistas é de meio dia, cabendo aos participantes arcar com suas próprias despesas de hospedagem, transporte e outras.
3. Acionistas e agentes de acionistas presentes na reunião local são convidados a cooperar com a empresa para concluir o trabalho de prevenção de epidemias, como detecção de temperatura, e trazer suas próprias máscaras para tomar medidas de prevenção de epidemias no caminho de ida e volta.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia
2. Resolução da 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia
3. Resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia
4. Resolução da 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia
É por este meio anunciado.
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Conselho de Administração
25 de Maio de 2002
Anexos: 1. Processo específico de funcionamento da votação online 2. Formulário de inscrição da participação dos acionistas 3. Procuração
Processo específico de funcionamento da votação em rede
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350124, abreviatura de votação: Huichuan voting
2. Não há proposta de votação cumulativa nesta assembleia.
3. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
4. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral desta assembleia, considera-se que expressaram as mesmas opiniões sobre todas as propostas desta assembleia. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 20 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 20 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
Formulário de registo da participação dos accionistas
ID n.o
Nome do accionista
(licença comercial n.o.)
Número do cartão de conta do accionista e número de acções detidas
Número de contacto e endereço
