Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Material da assembleia geral anual 2021
Junho de 2022
catálogo
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021 três
Proposta 1 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo seis
Proposta 2 Proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira da Companhia 2021 7 proposta 3 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 202116 proposta 4 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 202117 proposta V proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 202125 proposta 6 proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2022 vinte e seis
Proposta 7 Proposta de renovação de contadores públicos certificados ShineWing como instituição de auditoria da empresa em 2022 vinte e sete
Proposta 8 Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos trinta
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Tempo de reunião no local: 14:00 pm de segunda-feira, 20 de junho de 2022
2,Tempo de votação online: 20 de junho de 2022
1. o tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é:
9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de junho de 2022;
2. o tempo específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é:
9:15-15:00, 20 de Junho de 2022.
3,Local da reunião no local: Zona C de Suzhou Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Co., Ltd., No. 1029, estrada de Xihong, cidade de Yuexi, distrito de Wuzhong, Suzhou
4,Ordem do dia:
1. O moderador abriu a reunião e relatou a presença da reunião
2. Eleição dos escrutinadores (representantes dos acionistas e supervisores)
3. Deliberar a proposta da reunião
(1) Proposta sobre o Relatório Anual 2021 da Companhia e seu Sumário
(2) Proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da sociedade
(3) Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
(4) Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
(5) Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
(6) Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2022
(7) Proposta de recondução de contadores públicos certificados ShineWing como instituição de auditoria da empresa em 2022
(8) Proposta relativa à alteração do capital social e alteração dos estatutos
4. Relatório dos administradores independentes
5. Diretores, supervisores e altos executivos da empresa aceitam perguntas dos acionistas sobre questões relacionadas às propostas acima
6. Votar sobre as propostas acima referidas
7. O escrutínio contará os votos e anunciará os resultados das votações. 8. Leia a resolução da Assembleia Geral Anual de 2021. 9. O advogado-testemunha da Assembleia Geral de acionistas ler o parecer jurídico. 10. O anfitrião anunciou o término da assembleia geral.
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
Tendo em vista a situação atual de prevenção e controle epidêmico, a fim de implementar os requisitos de prevenção e controle epidêmico, reduzir a agregação de pessoal, reduzir o risco de infecção e facilitar a participação dos acionistas da empresa na assembleia geral de acionistas, recomenda-se que todos os acionistas dêem prioridade à participação na assembleia geral de acionistas por meio de votação on-line.
2. A reunião no local da assembleia geral de acionistas é realizada na Zona C de Suzhou Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Co., Ltd., No. 1029, estrada de Xihong, cidade de Yuexi, distrito de Wuzhong, Suzhou. Se os acionistas ou seus agentes (doravante referidos como “acionistas”) precisam participar da reunião no local, por favor entenda e domine as políticas de prevenção de epidemias e requisitos emitidos em tempo real em Suzhou com antecedência. Os acionistas presentes na reunião local são convidados a tomar medidas de prevenção de epidemias no caminho de ida e volta.
3. Se os acionistas tiverem alguma dúvida sobre os requisitos de registro e prevenção de epidemias, entre em contato com a Secretaria do Conselho de Administração da empresa para proposta I
Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Caros accionistas
A companhia realizou a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração em 22 de abril de 2022, na qual foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual 2021 da companhia e seu resumo.
De acordo com os regulamentos relevantes na China e os requisitos das normas contábeis para empresas de negócios, a empresa preparou o relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo, e divulgou-o de acordo com os requisitos dos documentos normativos relevantes.
O texto completo e resumo do relatório anual de 2021 da empresa estão detalhados no anúncio publicado no cninfo.com em 26 de abril de 2022.
Por favor, considere.
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
Conselho de Administração
20 de Junho de 2002
Proposta II
Proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Caros accionistas
A companhia realizou a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração, no dia 22 de abril de 2022, na qual deliberaram e adotaram a proposta do Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021 da companhia.
Durante o período de relatório, a empresa alcançou receita operacional de 1794325659529 yuan, um aumento de 55,87% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 357340458607 yuan, um aumento de 70,15% em relação ao mesmo período do ano passado.
As demonstrações contábeis anuais da sociedade parceira foram elaboradas de acordo com o disposto nas normas contábeis para 2021, e os pareceres de auditoria da sociedade de contabilidade geral foram reservados.Para o conteúdo específico das demonstrações contábeis anuais da sociedade parceira, consulte o anexo 2021.
Por favor, considere.
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Conselho de Administração
20 de Junho de 2002
recinto:
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
Relatório financeiro de 2021
Em 2021, todas as divisões de negócios e departamentos funcionais da empresa realizaram vários trabalhos de forma ordenada em combinação com o plano de trabalho anual e as mudanças do mercado, e alcançaram bons resultados comerciais em geral.
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional total de 17,943 bilhões de yuans, um aumento de 56% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro operacional foi de 3,822 bilhões de yuans, um aumento de 63% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 3,573 bilhões de yuans, um aumento de 70% em relação ao mesmo período do ano passado; A margem de lucro bruta abrangente dos produtos da empresa é de 35,82%; O lucro básico da empresa por ação foi de 1,37 yuan, um aumento de 69% em relação ao mesmo período do ano passado. As demonstrações financeiras de 2021 são reportadas da seguinte forma:
1,Auditoria das demonstrações financeiras da empresa em 2021
I) Auditoria
As demonstrações financeiras de 2021 da empresa são elaboradas de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e as demonstrações financeiras de 2021 da empresa foram auditadas pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu um relatório de auditoria padrão sem qualificação.
(II) Principais dados financeiros e indicadores
20212020 aumento ou diminuição homóloga 2019
Rendimento operacional (yuan): 1794325659529115113676618 55,87% 739037085840
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada 357340458607210014211563 70,15% 95193626985 (yuan) dedução de sem lucro atribuível aos acionistas da empresa listada
Lucro líquido do lucro e perda recorrentes (yuan) 291833153360191309100236 52.55% 81065663639
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais 176602403295146734771694 20,35% 136118132310 (yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,37 0,81 69,14% 0,38
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,36 0,81 67,90% 0,38
Retorno médio ponderado sobre ativos líquidos 27,35%, 21,70%, 5,65%, 13,79%
De 2021 a 2020, o final deste ano aumentará em 2019 em comparação com o final do ano passado
reduzir
Total do activo (yuan) 27302718903361864758989289 46,41% 14886100046109
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas de empresas listadas 15883264026561063745925325 49,31% 861785003517 (yuan)
2,Situação financeira, resultados operacionais e fluxo de caixa
I) Situação financeira
1. Variações do activo e passivo
Unidade: Yuan
Aumento proporcional no final de 2021
Descrição das variações significativas no montante dos activos totais
Rácio de produção
Capital monetário 395095661453 14,47% 30412126691 16,28% – 1,81
Contas a receber 439058127433 16,08% 299930152627 16,05% 0,03% crescimento das receitas, contas a receber aumentaram
Shenzhen Bestek Technology Co.Ltd(300822) 6086 0,11% 1911476644 0,10% 0,01% de crescimento da receita, e o depósito de garantia de qualidade a receber dos clientes aumentou
① Impulsionado pelo crescimento das vendas, aumentar a preparação dos bens; ② Armazenamento estratégico de matérias-primas
