China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos considerados na 20ª reunião do sétimo conselho de administração
China Calxon Group Co.Ltd(000918) (doravante denominada “a sociedade”) a 20ª reunião do sétimo conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 25 de maio de 2022. De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, os padrões de governança das sociedades cotadas, os estatutos e outras disposições relevantes, e com base na posição de julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes e propostas consideradas nesta reunião:
1,Pareceres independentes sobre o plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo
1. O processo de formulação e revisão do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu resumo (doravante denominado Plano de Incentivo (Projeto)) da companhia) obedecem às disposições das leis, regulamentos, normas e documentos normativos pertinentes, tais como as medidas administrativas de incentivo ao patrimônio líquido das sociedades cotadas (doravante denominadas medidas administrativas).
2. A empresa não está proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial conforme estipulado em leis, regulamentos e documentos normativos, e a empresa tem a qualificação do sujeito para implementar o plano de incentivo patrimonial.
3. A lista de alguns objetos de incentivo autorizados pela empresa pela primeira vez atende às qualificações especificadas em leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e não há situação de que eles não estejam autorizados a participar do incentivo patrimonial das empresas listadas, atende ao escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo da empresa (Projeto), e sua qualificação como objeto de incentivo do plano de incentivo patrimonial da empresa é legal e efetiva.
4. O conteúdo do plano de incentivo da empresa (Projeto) está em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China (doravante denominada lei das sociedades), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada Lei dos Valores Mobiliários), as medidas para a administração de incentivo patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominada medidas administrativas) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes; O arranjo de concessão e o arranjo de exercício de opções de ações para cada objeto de incentivo (incluindo montante de concessão, data de autorização, preço de exercício, período de espera, período de exercício, condições de exercício e outros assuntos) não violaram as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e não infringiram os interesses da empresa e de todos os acionistas.
5. Não há empréstimo, garantia ou outro arranjo de incentivo para a empresa.
6. Os administradores coligados evitaram votar propostas relevantes de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais, que deverão ser deliberadas e votadas por administradores não coligados.
7. A implementação do plano de incentivo patrimonial pela empresa é propícia para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, melhorar o mecanismo de incentivo da empresa, melhorar a equipe de gestão da empresa e o senso de responsabilidade e missão da espinha dorsal do negócio para realizar o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, e é propício para o desenvolvimento sustentável da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Portanto, concordamos unanimemente que a empresa implementará o plano de incentivo à opção de ações e submeterá as propostas relevantes do plano de incentivo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres científicos sobre a racionalidade do plano de incentivo às opções de acções
Os indicadores de avaliação de desempenho deste plano de incentivos incluem dois níveis: avaliação de desempenho a nível da empresa e avaliação de desempenho a nível individual.
O índice de desempenho a nível da empresa é a taxa de crescimento do lucro operacional. O lucro operacional é um símbolo importante para medir o status operacional e a participação de mercado de uma empresa e prever a tendência de expansão de seus negócios. O aumento do lucro operacional é a base para a sobrevivência e desenvolvimento de uma empresa. Com base na consideração abrangente do ambiente macroeconômico, desempenho histórico, desenvolvimento da indústria, concorrência de mercado e plano de desenvolvimento futuro da empresa e outros fatores relevantes, os indicadores de avaliação de desempenho do plano de incentivo de ações são definidos, que são razoáveis e científicos. Para o objeto de incentivo, o objetivo de desempenho é claro e desafiador.
Além da avaliação de desempenho a nível da empresa, a empresa também criou um rigoroso sistema de avaliação de desempenho para indivíduos, o que pode tornar uma avaliação mais precisa e abrangente do desempenho do trabalho de objetos de incentivo. A empresa determinará se o objeto de incentivo individual atende às condições de direito viável de acordo com os resultados da avaliação de desempenho do objeto de incentivo no ano anterior.
Em suma, o sistema de avaliação do plano de incentivos da empresa é abrangente, abrangente e operável, o estabelecimento de indicadores de avaliação é científico e razoável e tem um efeito restritivo sobre os objetos de incentivo, que podem atingir o objetivo de avaliação do plano de incentivos.
3,Pareceres independentes sobre a demissão do gerente geral da empresa
Após verificação, o Sr. Wang Daokui renunciou ao cargo de gerente geral da empresa devido à mudança de emprego. Após sua demissão, Wang Daokui ainda serviu como diretor da empresa. De acordo com o disposto nos estatutos, o relatório de renúncia do Sr. Wang Daokui entrará em vigor a partir da data em que for entregue ao conselho de administração;
2. A renúncia do Sr. Wang Daokui não terá um impacto significativo nas atividades comerciais normais da empresa. Concordamos com o Sr. Wang Daokui em renunciar como gerente geral da empresa.
4,Pareceres independentes sobre a nomeação de quadros superiores
1. Os procedimentos de nomeação e nomeação dos gerentes seniores da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes da lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais, e os procedimentos de nomeação são legais e eficazes.
2. Depois de revisar o currículo e outros materiais relevantes do Sr. Li Chunhao, não se constata que ele não esteja autorizado a atuar como a alta administração da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, ou seja reconhecido como pessoa proibida de mercado pela CSRC ou a proibição não tenha sido levantada, e sua qualificação atenda às disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais;
3. Concordamos em nomear o Sr. Li Chunhao como gerente geral da empresa.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes China Calxon Group Co.Ltd(000918) sobre os assuntos considerados na 20ª reunião do sétimo conselho de administração)
Chen Sanlian, Liang Wenzhao, Guo Zhaohui
25 de Maio de 2002
