Código dos títulos: China Calxon Group Co.Ltd(000918) abreviatura dos títulos: China Calxon Group Co.Ltd(000918) Anúncio n.o: 2022032 China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Calxon Group Co.Ltd(000918) (doravante denominada “a empresa” e “a empresa”) a 15ª reunião do sétimo conselho de fiscalização foi notificada por meio de comunicação em 21 de maio de 2022, e foi realizada por meio de comunicação em 25 de maio de 2022, devendo a reunião contar com 3 supervisores e 3 supervisores efetivos, o que está de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Xie Limin, presidente do conselho de supervisores da empresa, e as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas:
1,A proposta sobre o plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa (Draft) e seu resumo foi revisado e aprovado
Após exame, o conselho de supervisores considerou que o conteúdo do China Calxon Group Co.Ltd(000918) 2022 plano de incentivo à opção de ações (a seguir designado por plano de incentivo (o projeto)) e seu resumo estavam em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (a seguir designado por lei das sociedades) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (a seguir designado por lei dos valores mobiliários). As medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominadas as medidas) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes cumpriram os procedimentos legais pertinentes, sendo que a implementação deste plano de incentivo favorecerá o desenvolvimento sustentável da sociedade e não prejudicará os interesses da sociedade e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte a China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. “Plano de incentivo à opção de ações 2022 (Draft)” e seu resumo.
Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
2,A proposta sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2022 foi revista e aprovada
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que as medidas de gestão para a implementação e avaliação do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 visam garantir a implementação harmoniosa do Plano de Incentivo (Projeto), estabelecer um mecanismo de partilha de benefícios e contenção entre acionistas e diretores da empresa, gerentes seniores, gerentes médios e backbone de tecnologia central (business), garantir o funcionamento padronizado do Plano de Incentivo a Ações e cumprir o Direito das Sociedades, Direito dos Valores Mobiliários, Medidas de Gestão e demais Leis relevantes Regulamentos, documentos normativos e as disposições dos estatutos favorecem o desenvolvimento sustentável da sociedade e não prejudicam os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas. Acordou em formular as medidas de gestão da empresa para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022.
Para mais detalhes, consulte a China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Medidas de gestão para avaliação da implementação do plano de incentivo à opção de ações em 2022.
Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
3,A proposta de verificação da lista de alguns objetos de incentivo concedidos pela empresa pela primeira vez ao abrigo do plano de incentivo às opções de ações de 2022 foi revista e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os objetos de incentivo que participam da lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no âmbito do plano de incentivo de opções de ações 2022 são os diretores, gerentes seniores, gerentes intermediários e a espinha dorsal técnica (de negócios) central da empresa. Não há diretores independentes, supervisores, acionistas ou controladores reais que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa e seus cônjuges, pais e filhos entre os objetos de incentivo.
Após a verificação, cada objeto de incentivo não tem as seguintes circunstâncias:
(1) O candidato for considerado inadequado pela bolsa de valores nos últimos 12 meses;
(2) Nos últimos 12 meses, foi identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos; (3) Casos de punição administrativa ou medidas de proibição de entrada no mercado impostas pela CSRC e seus escritórios expedidos nos últimos 12 meses;
(4) Tendo as circunstâncias estipuladas no direito das sociedades de que não estão autorizadas a exercer funções de directores e gestores superiores da sociedade;
(5) Circunstâncias em que é proibida a participação no incentivo patrimonial de sociedades cotadas de acordo com leis e regulamentos;
(6) Outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC.
Os objetos de incentivo deste plano de incentivos possuem as qualificações especificadas na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários e em outras leis, regulamentos e documentos normativos, atendem às condições de objetos de incentivo especificadas nas medidas de gestão e ao escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivos da empresa (Projeto) e seu resumo, e sua qualificação temática como objeto de incentivo deste plano de incentivos é legal e efetiva.
A empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo dentro da empresa através do site da empresa ou de outros meios antes da assembleia geral de acionistas, e o prazo de publicidade não será inferior a 10 dias. Após ouvir plenamente os pareceres publicitários, o Conselho de Supervisores divulgará os pareceres de verificação e as explicações publicitárias dos objetos de incentivo cinco dias antes da deliberação da assembleia de acionistas sobre o plano de incentivo.
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
É por este meio anunciado.
China Calxon Group Co.Ltd(000918) conselho de supervisores 26 de maio de 2002
