Código dos títulos: China Calxon Group Co.Ltd(000918) abreviatura dos títulos: China Calxon Group Co.Ltd(000918) Anúncio n.o: 2022031 China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Calxon Group Co.Ltd(000918) (doravante denominada “a sociedade” e “a sociedade”) a 20ª reunião do sétimo conselho de administração foi notificada por meio de comunicação em 21 de maio de 2022 e realizada por meio de comunicação em 25 de maio de 2022. A reunião contou com a participação de 9 diretores e 9 diretores efetivos. Os supervisores e executivos seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto, o que estava em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Shi Shouming, presidente da empresa. As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas:
1,A proposta sobre o plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa (Draft) e seu resumo foi revisado e aprovado
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo dos diretores da empresa, gerentes seniores, gerentes médios e espinha dorsal de tecnologia central (negócios), e efetivamente combinar os interesses dos acionistas, da empresa e da equipe central, o conselho de administração concorda que a empresa deve, de acordo com as leis relevantes Elaborar o Plano de Incentivos à Opção de Ações (Projeto) 2022 e seu resumo de acordo com o regulamento, documentos normativos e estatutos sociais, e submeter o Plano de Incentivos (Projeto) e seu resumo à Assembleia Geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. “Plano de incentivo à opção de ações 2022 (Draft)” e seu resumo.
Os pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre o assunto foram publicados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O Sr. Shi Shouming, o presidente da empresa, a Sra. Zhang Xiaoqin e o Sr. Li Huaibin, os diretores da empresa, foram os objetos de incentivo do plano de incentivo, evitaram a votação desta proposta, e os outros seis diretores participaram da votação.
Mais de dois terços do número total de ações concordam.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2022 foi revista e aprovada
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às opções de ações 2022 da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formula as medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às opções de ações 2022.
Para mais detalhes, consulte a China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Medidas de gestão para avaliação da implementação do plano de incentivo à opção de ações em 2022.
O Sr. Shi Shouming, o presidente da empresa, a Sra. Zhang Xiaoqin e o Sr. Li Huaibin, os diretores da empresa, foram os objetos de incentivo do plano de incentivo, evitaram a votação desta proposta, e os outros seis diretores participaram da votação.
Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados com o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 foi revisada e adotada
Para implementar o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da Companhia (doravante denominado “Plano de Incentivos”), o Conselho de Administração da Companhia solicita à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar dos seguintes assuntos relacionados ao Plano de Incentivos:
(I) solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração a ser responsável pelos seguintes assuntos para a execução específica do plano de incentivos: (1) autorizar o conselho de administração a determinar a data de autorização do plano de incentivos;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de opções de ações e o número de ações subjacentes envolvidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivos quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício das opções de ações de acordo com os métodos especificados no plano de incentivos quando a companhia tiver assuntos como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a autorizar opções de ações para o objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para a autorização de opções de ações, incluindo a assinatura do contrato de concessão de opção de ação com o objeto de incentivo; (5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de exercício e as condições de exercício dos objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorize o comitê de nomeação, remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se os objetos de incentivo podem exercer seus direitos;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias ao exercício de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, a solicitação à bolsa de valores para exercício, a solicitação à sociedade de registro e liquidação para negócios relevantes de registro e liquidação, a alteração dos estatutos sociais e o tratamento do registro de mudança do capital social da sociedade;
(8) Autorizar o conselho de administração a lidar com o exercício de opções de ações que não tenham sido exercidas;
(9) Autorizar o conselho de administração a tratar da alteração e rescisão do plano de incentivos de acordo com o disposto no plano de incentivos da empresa, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de exercício do objeto de incentivo, o cancelamento das opções de ações do objeto de incentivo que não tenham sido exercidas, o tratamento da compensação e herança das opções de ações do objeto de incentivo falecido que não tenham sido exercidas e a rescisão do plano de incentivo da empresa;
(10) Autorizar o conselho de administração a gerir e ajustar o plano de incentivos da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos do plano de incentivos. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(11) Autorizar o conselho de administração a distribuir e ajustar a quantidade total de opções de ações entre objetos de incentivo de acordo com os métodos e procedimentos estabelecidos.
(12) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivos, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
(II) solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com os órgãos governamentais competentes e autoridades reguladoras sobre o plano de incentivos; Assinar, executar, modificar e completar os documentos enviados aos departamentos governamentais relevantes, instituições, organizações e indivíduos; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
(III) solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivos.
(IV) submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade do plano de incentivo.
Exceto para os assuntos que precisam ser adotados pelo conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas, documentos normativos, este plano de incentivos ou nos estatutos sociais, os assuntos acima autorizados podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pela pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
O Sr. Shi Shouming, o presidente da empresa, a Sra. Zhang Xiaoqin e o Sr. Li Huaibin, os diretores da empresa, foram os objetos de incentivo do plano de incentivo, evitaram a votação desta proposta, e os outros seis diretores participaram da votação.
Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta relativa à nomeação do gerente geral da empresa foi revista e aprovada
Após a nomeação do presidente da empresa e a revisão da nomeação do conselho de administração e do comitê de remuneração e avaliação da empresa, propõe-se nomear o Sr. Li Chunhao (anexado com currículo) como gerente geral da empresa, e o mandato é consistente com o do sétimo conselho de administração da empresa. Os pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre o assunto foram publicados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
Está acordado que a empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14h30 na segunda-feira, 13 de junho de 2022 na sala de conferências no 5º andar de China Calxon Group Co.Ltd(000918) Group Shanghai Office Center, No. 536 Hongqiao Road, Xangai, por meio de votação no local e votação on-line, e a data de registro de ações é 6 de junho de 2022.
Para mais detalhes, consulte a China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da sétima sessão do 20º Conselho de Administração
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos considerados na 20ª reunião do sétimo conselho de administração
É por este meio anunciado.
China Calxon Group Co.Ltd(000918) conselho de administração 26 de maio de 2002
Currículo do Sr. Li Chunhao:
Li Chunhao, homem, nascido em maio de 1978, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, bacharelado. Ele serviu sucessivamente como vice-presidente do grupo imobiliário Junhua, vice-presidente do grupo de saúde Evergrande, vice-presidente do grupo de turismo Evergrande e gerente geral China Calxon Group Co.Ltd(000918) e agora serve como vice-presidente do grupo de desenvolvimento urbano China Calxon Group Co.Ltd(000918) .
O Sr. Li Chunhao não detém ações da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e punido pela bolsa de valores, não foi arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Ele não é a pessoa executada por desonestidade, o sujeito responsável por desonestidade ou objeto de punição por desonestidade. Ele está em contato com os acionistas, controladores reais, outros diretores da empresa que detêm mais de 5% das ações da empresa. Não há relação entre supervisores e gerentes seniores. O Sr. Li Chunhao não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades e tem as qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
