Código dos títulos: China Calxon Group Co.Ltd(000918) abreviatura dos títulos: China Calxon Group Co.Ltd(000918) Anúncio n.o: 2022034 China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
De acordo com as disposições pertinentes das medidas para a administração de incentivos patrimoniais de sociedades cotadas (a seguir designadas “medidas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), Guo Zhaohui, diretor independente da China Calxon Group Co.Ltd(000918) (a seguir designada “empresa” ou “empresa”), é confiado por outros diretores independentes como cobrador, Solicitar direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas relevantes do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa (doravante denominado “plano de incentivo”) consideradas na primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
1,Declaração do colector
Como coletor, Guo Zhaohui, de acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão e a atribuição de outros diretores independentes, fez e assinou este anúncio para solicitar aos acionistas direitos de voto confiados para as propostas relacionadas ao plano de incentivo consideradas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas a ser realizada em 2022. O coletor garante que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste anúncio, e assumirá responsabilidades legais separadas e conjuntas por sua autenticidade, exatidão e integridade; Garantimos que não usaremos essa solicitação de direitos de voto confiados para participar em atividades de fraude de valores mobiliários, como negociação privilegiada e manipulação de mercado.
A solicitação de direitos de voto confiados é realizada publicamente gratuitamente e anunciada nos jornais ou sites designados pela CSRC. Esta solicitação é inteiramente baseada nas responsabilidades do solicitante como diretor independente da empresa listada, e as informações divulgadas estão livres de declarações falsas, enganosas ou omissões importantes. A execução deste anúncio não viola ou entra em conflito com qualquer disposição de leis, regulamentos, estatutos ou sistema interno da empresa.
(1) Nome da empresa: China Calxon Group Co.Ltd(000918)
(2) Endereço registrado: sala 318, edifício 1, No. 56, estrada de Huimin, Hangzhou, Zhejiang
(3) Listing time: July 20, 1999
(4) Lugar de listagem: Bolsa de Valores de Shenzhen
(5) Abreviatura de stock: China Calxon Group Co.Ltd(000918)
(6) Código de existências: China Calxon Group Co.Ltd(000918)
(7) Representante legal: Wang Daokui
(8) Secretário do Conselho de Administração: Han Fei
(9) Endereço do escritório: Shanghai Office Center (10) de China Calxon Group Co.Ltd(000918) grupo, No. 536, Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai Código Postal: 200030
(11) Tel.: 0212426777
(12) Fax: 02124267733
(13) Endereço Internet: www.calxon-group.com com.
(14) Email: ir China Calxon Group Co.Ltd(000918) @calxon – grupo. com.
2. Questões desta solicitação
O advogado solicitará publicamente os direitos de voto confiados aos acionistas da empresa para as seguintes propostas consideradas na primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022:
(1) Proposta do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu resumo; (2) Proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações da companhia em 2022; (3) Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022.
3,Informação básica desta assembleia de accionistas
Para mais detalhes, consulte a China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022033).
4,Informação básica do recrutador
1. O atual diretor independente da empresa, Guo Zhaohui, é a pessoa que coleta os direitos de voto confiados. As informações básicas são as seguintes:
Ele é agora professor associado e supervisor de mestrado da Universidade de Ciência e Tecnologia de Wuhan, diretor da Associação de Pesquisa de Desenvolvimento de Recursos Humanos da China e diretor executivo da sociedade de recursos humanos Hubei. Atualmente é diretor independente da empresa.
O Sr. Guo Zhaohui não detém as ações da empresa e não tem relação com os acionistas e controladores reais que detêm mais de 5% das ações da empresa. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, nem é uma pessoa sujeita a execução por desonestidade.
2. Atualmente, o cobrador não detém as ações da empresa, não foi punido por violações de valores mobiliários e não esteve envolvido em litígios civis importantes ou arbitragens relacionadas a disputas econômicas.
3. O advogado e seus principais familiares imediatos não chegaram a acordo ou acordo sobre assuntos relacionados ao patrimônio líquido da sociedade; Como diretor independente da empresa, ele não tem relação de interesse com os diretores, gerentes seniores, grandes acionistas e suas afiliadas da empresa e com essa solicitação.
5,
Como diretor independente da empresa, o recrutador participou da 20ª reunião do sétimo conselho de administração realizada em 25 de maio de 2022, Também votaram favoravelmente a proposta sobre o plano de incentivo à opção de ações da companhia em 2022 (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas de gestão de avaliação da companhia para a implementação do plano de incentivo à opção de ações em 2022 e a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo à opção de ações em 2022.
6,Regime de pedidos
De acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos vigentes e as disposições dos estatutos da empresa, o cobrador formulou o esquema de cobrança dos direitos de voto confiados, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
(I) objeto de solicitação: todos os acionistas da empresa que foram registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. e passaram pelos procedimentos de registro para participar da reunião a partir da tarde de 6 de junho de 2022.
(II) horário de coleta: de 10 de junho de 2022 a 10 de junho de 2022 (9:30-11:30 e 13:30-17:00).
(III) método de solicitação: está disponível publicamente no cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pelo CSRC Um anúncio foi emitido sobre a solicitação de direitos de voto.
IV) Procedimentos e etapas de recolha
Etapa 1: se o objeto da solicitação decidir confiar ao solicitante a votação, ele deverá preencher a procuração para diretores independentes China Calxon Group Co.Ltd(000918) para solicitar publicamente direitos de voto (doravante denominada “procuração”) item por item de acordo com o formato e conteúdo determinados no anexo a este anúncio.
Etapa 2: confiar aos acionistas votantes a submissão da procuração e demais documentos relevantes assinados por eles à secretaria do conselho de administração da sociedade confiada pelo coletor; A procuração e outros documentos relevantes assinados e recebidos pelo escritório do conselho de administração da empresa são os seguintes:
1. Se o acionista com direito a voto for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar cópia da licença comercial da pessoa coletiva, do certificado de identidade original do representante legal, da procuração original e do cartão de conta de ações; Todos os documentos da pessoa coletiva acionista nos termos deste artigo devem ser assinados página a página pelo representante legal e carimbados com o selo oficial da unidade acionista;
2. Se o acionista com direito a voto for um acionista individual, deverá apresentar cópia do seu próprio cartão de identificação, da procuração original e do cartão de conta de ações;
3. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada pelo órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada;
Etapa 3: após os acionistas com direito a voto encarregados terem preparado documentos relevantes de acordo com os requisitos do passo 2 acima, devem entregar a procuração e os documentos relevantes à mão, carta registada ou correio expresso dentro do prazo de coleta, e entregá-los no endereço especificado neste anúncio; Se for enviado por fax, correio registado ou correio expresso, o momento da recepção está sujeito ao momento da recepção na sede do conselho de administração da sociedade.
O endereço designado e o destinatário da procuração e dos documentos relevantes entregues pelo acionista encarregado de votar são:
Endereço postal: escritório da placa, 6º andar, Shanghai Office Center de China Calxon Group Co.Ltd(000918) grupo, No. 536, Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai
Atenção: China Calxon Group Co.Ltd(000918) Board Office
Tel.: 02124267786
Fax: 02124267733
Código Postal: 200030
Seler devidamente todos os documentos apresentados, indicar o número de contato e a pessoa de contato do acionista encarregado de votar e indicar “procuração para solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes” em uma posição de destaque.
Afetado pela pneumonia covid-19 em Xangai, a empresa adicionou e-mail para receber os documentos acima. Após os acionistas encarregados de votar terem preparado os documentos relevantes de acordo com os requisitos acima, eles devem enviar as cópias digitalizadas dos documentos relevantes preparados para o e-mail da empresa dentro do prazo de solicitação: ir China Calxon Group Co.Ltd(000918) @calxon – grupo. com.. Após o envio dos documentos relevantes por e-mail, os acionistas encarregados de votar entregarão ou enviarão o original dos documentos relevantes para o endereço designado de acordo com as etapas acima descritas.
Etapa 4: o advogado do escritório de advocacia contratado pela sociedade para testemunhar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizará revisão formal dos documentos listados acima apresentados por acionistas de pessoas coletivas e acionistas de pessoas físicas. A autorização válida confirmada pela auditoria será submetida ao colecionador pelo advogado testemunha.
(V) Após a entrega dos documentos apresentados pelos accionistas encarregados de votar, a assembleia de atribuição autorizada será confirmada como válida após exame todas as seguintes condições:
1. A procuração e os documentos relevantes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de solicitação deste anúncio, ou as cópias digitalizadas da procuração e documentos relevantes foram enviados para a caixa postal designada por e-mail;
2. Apresentar a procuração e os documentos relevantes dentro do prazo de solicitação;
3. A procuração foi preenchida e assinada de acordo com o disposto na procuração, e a forma da procuração foi preenchida e válida;
4. A procuração e os documentos pertinentes apresentados são coerentes com o conteúdo registrado no registro de acionistas.
(VI) se um acionista confiar seus direitos de voto ao solicitante repetidamente, mas o conteúdo da autorização for diferente, a procuração assinada pelo acionista última vez será válida. Se o tempo de assinatura não puder ser julgado, a procuração recebida por último será válida.
(VII) depois de o acionista confiar o direito de voto da solicitação ao solicitador, o acionista pode comparecer à reunião pessoalmente ou por procuração.
VIII) Em caso de uma das seguintes circunstâncias na autorização válida confirmada, o colector pode tratá-la de acordo com os seguintes métodos:
1. Após o acionista confiar ao solicitador o direito de voto das questões de solicitação, se o acionista revogar explicitamente a autorização do solicitador por escrito antes do prazo de inscrição na assembleia local, o solicitador reconhecerá que sua autorização do solicitador se tornará automaticamente inválida;
2. Se o acionista confiar o direito de voto da solicitação a alguém que não seja o solicitador para se inscrever e assistir à reunião, e revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo de inscrição da reunião presencial, o solicitador determinará que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
3. Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre os assuntos de solicitação na procuração apresentada, e escolher um dos consentimentos, objeções e renúncia. Se mais de um for selecionado ou não selecionado, o solicitador considerará sua autorização inválida.
Anexo: procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes
É por este meio anunciado.
Coletado por: Guo Zhaohui 26 de maio de 2002
recinto:
China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Eu/a empresa, como responsável principal, confirmo que antes de assinar esta procuração, li atentamente o relatório de China Calxon Group Co.Ltd(000918) sobre a solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes, aviso de China Calxon Group Co.Ltd(000918) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 e outros documentos relevantes preparados e anunciados pelo colecionador para esta solicitação de direitos de voto confiados, e compreendemos plenamente as informações relevantes desta solicitação de direitos de voto confiados.
Antes do registro da reunião in loco, eu/a empresa tem o direito de retirar a autorização do coletor sob esta procuração ou modificar o conteúdo desta procuração a qualquer momento de acordo com os procedimentos determinados no anúncio da solicitação de direitos de voto por diretores independentes.
Como diretor autorizado, eu / a empresa autorizo China Calxon Group Co.Ltd(000918) diretor independente Guo Zhaohui a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em China Calxon Group Co.Ltd(000918) 2022 como meu / da empresa, e exercer o direito de voto sobre os assuntos a serem considerados na reunião seguinte de acordo com as instruções desta procuração.
As opiniões de voto da minha / da nossa empresa sobre esta solicitação de direitos de voto confiados:
Observações dos pareceres de votação
Código da proposta: proposta de votação não cumulativa Nome: a coluna verificada nesta coluna pode votar se você concordar em discordar ou abster-se
1.00 sobre o plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2022 (D √)
Proposta e seu resumo
2.00 implementação do plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2022 √
Proposta relativa às medidas de gestão da avaliação
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com o 2022 √
