Código dos títulos: Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) abreviatura dos títulos: Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) N.o.: pro 2022045 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
Anúncio das deliberações da 42ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) (doravante denominada "a empresa") a 42ª reunião do Quinto Conselho de Administração foi notificada por telefone ou e-mail em 21 de maio de 2022, e realizada em 25 de maio de 2022 por meio de votação in loco e comunicação. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Li Liangbin, e foi de acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião analisou todas as propostas e aprovou por unanimidade as seguintes resoluções:
1,A reunião deliberau e adotou a proposta do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu resumo com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa da empresa, promover a empresa para estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção, mobilizar plenamente a iniciativa e criatividade dos principais gerentes da empresa e pessoal técnico (de negócios), combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e funcionários, e garantir que a empresa atinja os objetivos de planejamento de desenvolvimento, De acordo com as leis e regulamentos relevantes, o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) (doravante referido como "Plano de Incentivo à Opção de Ações") foi formulado.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto. Consulte cninfo.com para detalhes http://www.cn.info.con.cn. 。
O Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 2022 (Draft) e seu resumo foram publicados no cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. 。 A proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços (inclusive) do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
2,A reunião delibera e adota a proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A fim de garantir o bom andamento do plano de incentivo às opções de ações 2022 da empresa e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, as medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo às opções de ações Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 2022 são formuladas de acordo com as regulamentações nacionais relevantes e a situação real da empresa.
As medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações em Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 2022 foram publicadas em cninfo.com http://www.cn.info.com.cn. 。
A proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços (inclusive) do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
3,A assembleia delibera e adota a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração as questões relacionadas ao plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia, com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Para implementar o plano de incentivo à opção de ações da companhia em 2022, o conselho de administração da companhia submete à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo à opção de ações da companhia: 1. Submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para a execução específica do plano de incentivo à opção de ações:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo à opção de ações;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de opções de ações e o número de ações subjacentes envolvidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício em conformidade, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações, quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e assim por diante;
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de opções de ações;
(5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de exercício e as condições de exercício dos objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o Comitê de Remuneração a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se os objetos de incentivo podem exercer seus direitos;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias ao exercício de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores para exercício, solicitar à sociedade de registro e liquidação a gestão de negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de mudança de capital social da sociedade;
(8) Autorizar o conselho de administração a lidar com o exercício de opções de ações que não tenham sido exercidas;
(9) Autorizar o conselho de administração a tratar da alteração e rescisão do plano de incentivo à opção de ações de acordo com o plano de incentivo à participação acionária, incluindo, sem limitação, o cancelamento da qualificação de exercício do objeto de incentivo, o cancelamento da opção de ação do objeto de incentivo que não tenha sido exercido, o tratamento da compensação e herança da opção acionária do objeto de incentivo falecido que não tenha sido exercido e a rescisão do plano de incentivo à opção acionária da companhia;
(10) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo à opção de ações da companhia e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo a ações. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(11) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo à opção de ações, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivo patrimonial; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer o que eles pensam que é relevante para este patrimônio
3. Solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a nomeação de conselheiros financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivo patrimonial;
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
A proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços (inclusive) do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
4,A reunião delibera e adota a proposta de adoção do plano de ações restritas com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A fim de atrair, motivar e reter talentos essenciais capazes da empresa, otimizar a estrutura salarial da empresa, melhorar o mecanismo de equilíbrio de juros entre acionistas, gestão operacional e gestão executiva, e promover o desenvolvimento e expansão do negócio futuro da empresa, o plano de unidades de ações restritas é formulado de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto. Consulte cninfo.com para detalhes http://www.cn.info.con.cn. 。
O plano RSU foi publicado no cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. 。
A proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços (inclusive) do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
5,A reunião deliberau e adotou a proposta de Autorização do conselho de administração e/ou pessoas autorizadas a lidar com o plano de ações restritas com 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções; 1. A fim de assegurar o êxito da implementação do plano de ações restritas, o conselho de administração da sociedade solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com a implementação do plano, incluindo, mas não limitado a:
(1) Considerar, nomear e instituir um comitê de administração e delegar todos os poderes no comitê de administração para lidar com questões relacionadas ao plano de ações restritas;
(2) Determinar periodicamente as pessoas elegíveis para prêmios com base em sua contribuição para o desenvolvimento e crescimento do grupo ou outros fatores relevantes considerados adequados;
(3) Concessão de subvenções a pessoas qualificadas que possa escolher de tempos em tempos;
(4) Determinar os termos e condições da adjudicação e se as condições de atribuição estão preenchidas;
(5) Decidir como liquidar a propriedade e o exercício de ações restritas de acordo com as regras do plano de ações restritas;
(6) Determinar o ajustamento do preço de exercício contido na carta de adjudicação (apenas ajustamento descendente), caso em que será enviado um aviso indicando o preço de exercício ajustado ao titular selecionado relevante (incluindo, mas não limitado a, o envio da notificação por correio, e-mail ou qualquer meio electrónico);
(7) Interpretar e explicar as regras do plano de ações restritas e os termos das concessões concedidas ao abrigo do plano de ações restritas;
(8) Supervisionar a gestão diária do plano de ações restritas;
(9) Tomar ou alterar os arranjos, diretrizes, procedimentos e/ou regulamentos relevantes para a gestão, interpretação, implementação e operação do plano de ações restritas, mas não devem entrar em conflito com as regras do plano de ações restritas. Se as alterações relevantes estiverem sujeitas à aprovação da assembleia geral de acionistas e/ou da autoridade reguladora relevante, de acordo com as leis, regulamentos ou disposições da autoridade reguladora relevante, o conselho de administração ou pessoa autorizada obterá a autorização correspondente;
(10) Definir e gerir objectivos de desempenho para o plano RSU;
(11) Aprovar periodicamente a forma de carta de adjudicação e aviso de atribuição;
(12) Nomear bancos, contadores, advogados, consultores e outros profissionais para o plano de ações restritas;
(13) Executar todos os documentos relevantes para o funcionamento do plano RSU e para a venda e compra de RSU ao abrigo da escritura fiduciária para abrir uma conta de valores mobiliários;
(14) Determinar a implementação, alteração e rescisão do plano RSU;
(15) Executar, executar, selar, alterar e rescindir documentos relevantes (incluindo escritura fiduciária) e tomar outras medidas ou ações para implementar os termos e objetivos das regras do plano de ações restritas em nome da sociedade; e
(16) Exercer qualquer autoridade que possa ser concedida pelos acionistas de tempos em tempos.
2. A autorização do conselho de administração e/ou pessoas autorizadas acima é válida pelo período durante o qual o plano de ações restritas permanece válido.
A proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços (inclusive) do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
6,A assembleia delibera e adota a proposta de eleição de candidatos a diretores independentes por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, que deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação;
O comitê de nomeação do conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Wang Jinben como o candidato para o quinto diretor independente da empresa. Através do exame do currículo pessoal do Sr. Wang Jinben e desempenho de trabalho, o conselho de administração não descobriu que ele tinha as condições especificadas no artigo 146 da lei das sociedades ou que ele foi determinado como uma pessoa proibida pela CSRC. O Sr. Wang Jinben está qualificado para servir como um diretor independente da empresa e atende aos requisitos para servir como um diretor independente da empresa.
O Sr. Wang Jinben tem a independência exigida pelos pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Os candidatos a diretores independentes serão submetidos à bolsa de valores de Shenzhen para exame e aprovação. Após não haver objeção, eles serão submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para votação.
Veja o anexo para o currículo do Sr. Wang Jinben.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto. Consulte cninfo.com para detalhes http://www.cn.info.con.cn. 。
7,A reunião delibera e aprova a proposta de nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
É acordado nomear o Sr. Luo Zeren como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa para auxiliar o Secretário do Conselho de Administração no desempenho das funções relevantes, o mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até a data de expiração do atual Conselho de Administração.
Pro 2022 - Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) o anúncio sobre a substituição do representante de assuntos de valores mobiliários foi publicado nos horários de valores mobiliários e cninfo no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. 。
8,A reunião delibera e aprovou a proposta de investimento na construção de novos materiais energéticos para baterias de lítio com uma produção anual de 50000 toneladas por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de expandir ainda mais a escala de produção e a participação de mercado dos produtos de sal de lítio da empresa, garantir o desenvolvimento estável e a longo prazo da empresa e melhorar a competitividade e a lucratividade centrais da empresa, concorda-se que a empresa investirá na construção de um novo projeto de material energético com uma produção anual de 50000 toneladas de bateria de lítio com seu próprio capital de não mais de 2 bilhões de yuans, e a gestão da empresa está autorizada a passar pelos procedimentos relevantes deste investimento e assinar os documentos legais relevantes. Pro 2022 - Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) o anúncio sobre o investimento na construção de novos materiais energéticos para baterias de lítio com uma produção anual de 50000 toneladas foi publicado nos tempos de títulos e cninfo no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. 。
É por este meio anunciado.
Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) Conselho de Administração
