Código dos títulos: Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) abreviatura dos títulos: Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) N.o.: pro 2022046 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
Comunicado sobre as deliberações da 31ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros de seu conselho de administração e conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) (doravante denominada "a empresa") a 31ª reunião do 5º conselho de supervisores foi notificada por telefone e e-mail em 21 de maio de 2022 e realizada em 25 de maio de 2022 sob a forma de votação no local e comunicação. Três supervisores devem participar da reunião e três supervisores realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Huang Huaan, presidente do conselho de supervisores. A reunião aprovou por unanimidade as seguintes resoluções:
1,A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu resumo com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores emitiu os seguintes pareceres de revisão sobre o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu resumo: após revisão, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos e decisões da reunião do conselho de administração para considerar as propostas relacionadas ao Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 eram legais e efetivos; A implementação do plano de incentivo à opção de ações 2022 pode melhorar o mecanismo de operação e gestão da empresa, mobilizar efetivamente o entusiasmo da equipe de gestão e do pessoal-chave, introduzir e reter excelentes talentos, melhorar a posição competitiva da empresa na indústria, melhorar a competitividade central da empresa, garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, garantir os interesses de todos os acionistas e ser propício ao desenvolvimento sustentável da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
O Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 2022 (Draft) e seu resumo foram publicados no cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.con.cn. 。
A proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços (inclusive) do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
2,A reunião deliberau e adotou a proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de garantir o bom andamento do plano de incentivo às opções de ações 2022 da empresa e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, as medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo às opções de ações Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 2022 são formuladas de acordo com as regulamentações nacionais relevantes e a situação real da empresa.
As medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações em Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 2022 foram publicadas no cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.con.cn. 。
A proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços (inclusive) do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
3,A reunião deliberau e adotou a proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após verificar preliminarmente a lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de opção de ações 2022 da empresa, o conselho de supervisores acredita que:
1. O pessoal listado na lista de objetos de incentivo do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa possui as qualificações especificadas na lei das sociedades, nos estatutos sociais, nas medidas de administração dos direitos de incentivo das sociedades cotadas e em outras leis, regulamentos administrativos e documentos normativos.
2. O objeto de incentivo não for identificado como candidato inadequado pela bolsa nos últimos 12 meses; Não existe situação em que a CSRC e os seus gabinetes expedidos os tenham identificado como candidatos inadequados nos últimos 12 meses; Não há casos em que a CSRC e seus escritórios expedidos tenham imposto sanções administrativas ou tomado medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses; Não existem circunstâncias em que o direito das sociedades determine que ele não deve exercer funções como diretor ou gerente sênior da sociedade; Não há circunstâncias em que leis e regulamentos proíbam a participação em incentivos patrimoniais de empresas cotadas. 3. As pessoas incluídas na lista de objetos de incentivo concedidos por este plano de incentivo cumprem as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e o escopo dos objetos de incentivo especificados no Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 2022 (Projeto) e seu resumo. Os objetivos de incentivo deste plano de incentivos não incluem os diretores e supervisores independentes da empresa, nem os acionistas ou controladores reais que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa e seus cônjuges, pais e filhos.
Em suma, os objetos de incentivo listados no plano de incentivo atendem às condições estipuladas pela legislação pertinente, sendo legais e efetivos como os objetos de incentivo concedidos pelo plano de incentivo à opção de ações. A lista de objetos de incentivo do Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 2022 plano de incentivo de opções de ações foi publicada no cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.con.cn. 。
4,A reunião delibera e adota a proposta de adoção do plano de ações restritas com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
As opiniões do conselho de supervisores sobre a revisão do plano de ações restritas são as seguintes: o processo de formulação e revisão do plano de ações restritas obedece às regulamentações relevantes, o que é propício para atrair, motivar e reter talentos centrais capacitados da empresa, otimizar a estrutura salarial da empresa, melhorar o mecanismo de equilíbrio de interesses entre acionistas, gestão de negócios e gestão executiva, e promover o desenvolvimento futuro dos negócios e expansão da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
O plano RSU foi publicado no cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. 。
A proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços (inclusive) do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
É por este meio anunciado.
Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) Conselho de Supervisores
26 de Maio de 2022
