Código dos títulos: Rendong Holdings Co.Ltd(002647) abreviatura dos títulos: Rendong Holdings Co.Ltd(002647) Anúncio n.o: 2022028 Rendong Holdings Co.Ltd(002647)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve aumento, alteração ou veto da proposta nesta assembleia.
2. A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
1,Convocação e participação na reunião
1. Rendong Holdings Co.Ltd(002647) (doravante referida como “a empresa”) a reunião no local da assembleia geral anual de acionistas de 2021 foi realizada na sala de conferências da empresa no 30º andar do centro da Torre Norte de Zhengda, distrito de Chaoyang, Pequim, às 14:30 de 25 de maio de 2022. A reunião foi convocada pelo 5º conselho de administração e presidida pelo Sr. Huo Dong, presidente da empresa.
A reunião foi realizada combinando votação no local e votação on-line. Tempo de votação online: 25 de maio de 2022. O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o horário de negociação em 25 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 em 25 de maio de 2022, e o horário final é 15:00 em 25 de maio de 2022.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades e demais leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2. Foram 25 acionistas que votaram no local e online, representando 11420573 ações, representando 203953% do total de ações da companhia listada. Entre eles, há 2 acionistas votando no local, representando 85280958 ações, representando 152305% do total de ações da companhia listada. 23 acionistas votaram online, representando 28919615 ações, representando 5,1648% do total de ações da empresa listada. 23 acionistas minoritários votaram no local e on-line, representando 28919615 ações, representando 5,1648% do total de ações da empresa listada. Entre eles, há 0 acionistas minoritários votando no local, representando 0 ações, representando 0,0000% do total de ações da empresa listada. 23 acionistas minoritários votaram online, representando 28919615 ações, representando 5,1648% do total de ações da empresa listada.
O advogado assistiu à assembleia geral e emitiu parecer jurídico.
2,Deliberação e votação das propostas
A reunião analisou e adotou as seguintes resoluções combinando votação no local e votação on-line:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação total:
foram aprovadas 114096073 ações, representando 999085% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 103700 ações, representando 0,0908% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 800 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0007% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram acordadas 28815115 ações, representando 996387% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 103700 ações, representando 0,3586% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram mantidas 800 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0028% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total:
foram aprovadas 11409573 ações, representando 999076% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 104700 ações, representando 0,0917% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 800 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0007% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 28814115 ações, representando 996352% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 104700 ações, representando 0,3620% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram mantidas 800 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0028% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Deliberou e adotou o relatório anual e resumo de 2021
Votação total:
foram aprovadas 114096773 ações, representando 999091% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 103000 ações, representando 0,0902% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 800 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0007% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 28815815 ações, representando 996411% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 103000 ações, representando 0,3562% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 800 ações (das quais, devido a
4. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação total:
foram aprovadas 114096773 ações, representando 999091% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 103000 ações, representando 0,0902% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 800 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0007% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 28815815 ações, representando 996411% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 103000 ações, representando 0,3562% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram mantidas 800 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0028% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Votação total:
foram aprovadas 11409573 ações, representando 999076% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 104700 ações, representando 0,0917% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 800 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0007% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 28814115 ações, representando 996352% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 104700 ações, representando 0,3620% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram mantidas 800 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0028% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6) Os resultados gerais da votação da proposta relativa à aplicação para 2022 de linha de crédito global dos bancos e outras instituições relevantes são os seguintes:
foram aprovadas 11409773 ações, representando 999100% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 102000 ações, representando 0,0893% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 800 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0007% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram acordadas 28816815 ações, representando 996445% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 102000 ações, representando 0,3527% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram mantidas 800 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0028% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. Deliberaram e aprovaram a proposta de garantia para subsidiárias
Votação total:
foram aprovadas 114096073 ações, representando 999085% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 103700 ações, representando 0,0908% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 800 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0007% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram acordadas 28815115 ações, representando 996387% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 103700 ações, representando 0,3586% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram mantidas 800 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0028% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
8. Foi deliberada e adotada a proposta de contração de empréstimos junto de acionistas controladores e transações de partes relacionadas
Votação total:
foram acordadas 28821815 ações, representando 996618% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 97000 ações, representando 0,3354% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram mantidas 800 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0028% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 28821815 ações, representando 996618% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 97000 ações, representando 0,3354% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram mantidas 800 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0028% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Os acionistas coligados abstiveram-se na votação da proposta.
9. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Votação total:
foram aprovadas 114096773 ações, representando 999091% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 103000 ações, representando 0,0902% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 800 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0007% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 28815815 ações, representando 996411% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 103000 ações, representando 0,3562% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram mantidas 800 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0028% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Parecer jurídico emitido por advogado
A assembleia de acionistas foi testemunhada pelo advogado do escritório de advocacia Beijing Yingke (Tianjin) e emitiu um parecer jurídico. O parecer jurídico acredita que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia anual de acionistas 2021 da empresa estão em conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de assembleia de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais. Os procedimentos de votação e os resultados da reunião são legais e eficazes.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Yingke (Tianjin) sobre a Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
25 de Maio de 2002
