Código dos títulos: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) abreviatura dos títulos: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) Anúncio n.o: 2022014
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
Anúncio da resolução da 55ª reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) (doravante denominada “a sociedade”) convocou a 55ª reunião do segundo conselho de administração em 25 de maio de 2022 por meio de votação in loco e comunicação de acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. A convocação da reunião foi entregue a todos os diretores em 20 de maio de 2022. Há oito diretores que devem participar na reunião e oito efetivamente participaram na reunião, o que está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Huang Zhijian, presidente do conselho de administração e os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estavam de acordo com as disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
Para mais detalhes, consulte a mídia designada e o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio de sobre Alteração dos Estatutos (Anúncio n.º 2022015). Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos positivos representa 100% dos votos válidos, e o resultado da votação é aprovado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta de eleição geral do conselho de administração da empresa
Para mais detalhes, consulte a mídia designada e o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio de China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº 2022018).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos positivos representa 100% dos votos válidos, e o resultado da votação é aprovado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. A proposta relativa à prorrogação dos empréstimos confiados às partes coligadas da empresa foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte a mídia designada e o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio de China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) sobre a extensão dos empréstimos confiados afiliados (Anúncio n.º 2022016).
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Huang Zhijian, como diretor afiliado, evitou votar sobre a proposta. O número de votos acordados representou 100% dos votos válidos, e o resultado foi aprovado.
É por este meio anunciado.
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) conselho de administração 25 de maio de 2022
