Código dos títulos: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) abreviatura dos títulos: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) Anúncio n.o: 2022015 China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
Anúncio sobre a alteração dos estatutos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 55ª reunião do segundo conselho de administração em 25 de maio de 2022, deliberau e adotou a proposta de alteração dos estatutos sociais, acordou que a sociedade aumentaria o número de diretores de 9 para 11, e simultaneamente alterou as disposições pertinentes dos estatutos sociais, da seguinte forma:
1,Ajustar o número de directores
A fim de otimizar ainda mais a estrutura de governança corporativa e melhorar a capacidade de decisão e o nível de governança do conselho de administração, propõe-se aumentar o número de assentos no conselho de administração de 9 para 11, incluindo 6 para 7 diretores não independentes e 3 a 4 diretores independentes.
2,Alterar os estatutos
Texto original:
Artigo 105.º O conselho de administração da sociedade é composto por 9 diretores, incluindo 3 diretores independentes.
Após modificação:
Artigo 105.º O conselho de administração da empresa é composto por 11 diretores, incluindo 4 diretores independentes.
Salvo as alterações acima referidas, as outras disposições dos estatutos mantêm-se inalteradas. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) conselho de administração 25 de maio de 2022
