Código dos títulos: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) abreviatura dos títulos: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) Anúncio n.o: 2022019
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 15 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai.
Dentre as propostas submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação, há propostas com pré-condições mútuas, ou seja, a entrada em vigor da proposta 3 é a premissa da entrada em vigor das propostas 13 e 14, e a votação da proposta como premissa é a entrada em vigor dos resultados de votação das propostas subsequentes.
A fim de atender aos requisitos de prevenção e controle de epidemias e reduzir a coleta de pessoal, a empresa recomenda que os acionistas votem através de votação on-line.
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo de assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador de assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:30, 15 de junho de 2022
Local: Multifuncional Hall (V), China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 11º andar, No.55, rua chaoyangmennei, distrito de Dongcheng, Pequim. sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 15 de junho de 2022
A 15 de Junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série do accionista votante nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Proposta de alteração dos estatutos √
4 proposta sobre o texto e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
5 sobre a demonstração financeira de 2021 da empresa e a demonstração financeira de 2022 √
Proposta de relatório sobre o orçamento financeiro
6 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
7 proposta sobre as transações estimadas de partes relacionadas da empresa em 2022 √
8 proposta sobre a remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022 √
9 sobre contratação da instituição de auditoria financeira da empresa e auditoria de controle interno em 2022 √
Proposta da Agência
10 proposta de garantia externa da empresa em 2022 √
11 proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito bancário em 2022 √
12 √ sobre a utilização pela empresa de fundos próprios ociosos e fundos angariados ociosos
Proposta relativa à gestão financeira confiada
Proposta de votação cumulativa
13.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa (6 diretores a serem eleitos)
13.01 eleger o Sr. Huang Zhijian como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
13.02 eleger o Sr. Li Yan como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
13.03 eleger o Sr. Yu Dianli como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa √
13.04 eleger o Sr. Mao Yuansheng como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa √
13.05 eleger o Sr. Zhang Jichen como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa √
13.06 eleger o Sr. Li Yuan como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
14.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração da sociedade: (4) serão eleitos diretores independentes
14.01 eleger o Sr. Chen deqiu como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa √
14.02 eleger o Sr. Xu Jiangmin como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa √
14.03 eleger a Sra. Wang mengqiu como diretora independente do terceiro conselho de administração da empresa √
14.04 eleger o Sr. Liu Shoubao como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa √
15.00 proposta sobre a eleição dos supervisores representativos dos acionistas do terceiro conselho de supervisores da empresa (2 supervisores a serem eleitos)
15.01 eleger o Sr. Liu Bogen como representante acionista do terceiro conselho de fiscalização da empresa √
matéria
15.02 eleger a Sra. Nie Jing como supervisora representativa dos acionistas do terceiro conselho de supervisores √
A assembleia geral de acionistas ouvirá o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021.
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas nas 54ª e 55ª reuniões do segundo conselho de administração e nas 47ª e 48ª reuniões do segundo conselho de supervisores.Para mais detalhes, consulte os meios de divulgação designados pela empresa Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily, horários de títulos e o site da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de abril e 26 de maio de 2022( http://www.sse.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação. Os materiais da reunião desta assembleia de acionistas serão divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai após a emissão deste aviso e antes da reunião de acionistas. 2. Propostas de resoluções especiais: 1. 63. Propostas de votação separada para os pequenos e médios investidores: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14
4. Propostas envolvendo retirada de voto de acionistas relacionados: 7
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) Group Co., Ltd. 5. Proposta envolvendo o voto de acionistas preferenciais: nenhum III. assuntos que precisam de atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo é indicado no Anexo 2 IV. Participantes da reunião
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 2022 / 6 / 10
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade (3) advogados empregados pela sociedade (4) outros funcionários (5) métodos de registro de reuniões (I) acionistas individuais devem se registrar com seu cartão de conta de valores mobiliários e seu próprio cartão de identificação; Se um acionista individual confiar a um agente para assistir à reunião em seu nome, o agente deve se registrar com seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de identificação do principal e cartão de conta de valores mobiliários. (II) se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com base na cópia da licença comercial (que deverá ser afixada com o selo oficial), a cópia do certificado de pessoa coletiva da organização social (que deverá ser afixada com o selo oficial), o cartão de conta de valores mobiliários, o certificado de identidade do representante legal e seu próprio cartão de identidade. Se o agente delegado do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, o registro será tratado com base na cópia da licença comercial (que deve ser afixada com o selo oficial), na cópia do certificado de pessoa coletiva da organização social (que deve ser afixada com o selo oficial), no cartão de conta de valores mobiliários, na procuração assinada pelo representante legal do acionista da pessoa coletiva e no cartão de identificação do agente.
(III) Os accionistas não locais podem registar-se por carta. Os dados cadastrais por carta devem ser entregues à empresa antes de 13 de junho de 2022, e o horário estará sujeito ao carimbo postal. O registro por carta deve ser confirmado com a empresa por telefone. (IV) hora de inscrição: 13 de junho de 2022 (9:00-11:00, 13:30-16:00)
(V) local de registo: Gabinete do conselho de administração China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) em No.55, rua chaoyangmennei, distrito de Dongcheng, Pequim. Endereço da empresa: No.55 a, chaoyangmennei street, Dongcheng District, Beijing CEP: 100010 Pessoa de contato: Shen Keyu Tel: 01058110824
Caixa de correio: [email protected] Por favor, chegue ao local da reunião com meia hora de antecedência para se inscrever. As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos acionistas ou seus representantes serão suportadas por eles mesmos. É por este meio anunciado.
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) Conselho de Administração 26 de maio de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
O documento de arquivamento propõe a resolução do conselho de administração de convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) ：
Confio o Sr. Sra. para participar na reunião em nome da minha unidade (ou de mim mesmo) em junho de 2022
A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sua empresa foi realizada no dia 15, e os direitos de voto foram exercidos em seu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo cliente:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta de alteração dos estatutos
4 proposta sobre o texto e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
5. Sobre o relatório final das contas financeiras da empresa em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022
Proposta de relatório
6 sobre a empresa 202
