Código dos títulos: Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) abreviatura dos títulos: Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Anúncio n.o: 2022076 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 25 de maio de 2022, a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração da Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) (doravante denominada “a sociedade”) delibera e adota a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022. Agora, os assuntos relevantes da Assembleia Geral de acionistas são anunciados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convener: o 4º Conselho de Administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento da Assembleia Geral: a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 foi considerada e adotada na quinta Assembleia Geral do Quarto Conselho de Administração da Companhia. A convocação desta Assembleia Geral de Acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 15:00 de sexta-feira, 10 de junho de 2022;
(2) Tempo de votação online: 10 de junho de 2022, incluindo:
① O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 10 de junho de 2022;
② O tempo específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 10 de junho de 2022
9: A qualquer hora das 15 às 15:00.
5. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 2 de junho de 2022
6. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização; (2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas adotará o sistema de negociação e o sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
（ http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. O mesmo direito de voto só pode escolher um dos métodos de votação no local votação, Shenzhen Stock Exchange Trading System votação e Internet sistema de votação. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
7. Participantes e participantes não votantes
(1) No fechamento do mercado na tarde de 2 de junho de 2022 (quinta-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser o acionista da empresa (ver Anexo 2 para a forma de procuração);
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências no terceiro andar de Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) No. 1, estrada de DAHUAN, cidade de Dalingshan, cidade de Dongguan, província de Guangdong
2,Questões consideradas na reunião
Nota: código da proposta e nome da proposta na coluna verificada
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1,00 recompra e cancelamento do plano de incentivo de ações restritas 2019 √
Proposta relativa às acções restritas
2.00 Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos √
explicar:
1. As propostas 1 e 2 supra são resoluções especiais, que devem ser adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
2. A proposta 1 supra é uma questão importante que afete os interesses dos pequenos e médios investidores, e os resultados de votação dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade) devem ser contados e divulgados separadamente.
3. A proposta acima foi deliberada e aprovada na quinta reunião do Quarto Conselho de Administração e na quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores realizada em 25 de maio de 2022. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com.cn em 25 de abril de 2022 Anúncio das deliberações da reunião e outros comunicados relevantes emitidos no mesmo dia.
3,Método de registo da assembleia geral de accionistas
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
2. Horário de inscrição no local: 8:30-11:30 e 13:00-16:30 em 9 de junho de 2022. 3. Local de inscrição no local: Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Escritório do Departamento de Valores Mobiliários.
4. Os acionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista ou certificado de participação; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal.
5. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
6. Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax com os certificados relevantes acima. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes (ver Anexo 3 para o formato); Fax e carta devem ser entregues à empresa antes das 17:00 do dia 9 de junho de 2022; Envie por favor sua carta para: No. 1, DAHUAN Road, Dalingshan Town, Dongguan City, Guangdong Province Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) departamento de segurança. Código Postal: 523821 (indicar “assembleia geral” no envelope), número de fax: 86-76985652839, fax ou carta estão sujeitos à hora de chegada à empresa, e o registro telefônico não é aceito.
7. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes para o local. 5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou o sistema de Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Votar online. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Endereço: No. 1, estrada de DAHUAN, cidade de Dalingshan, cidade de Dongguan, província de Guangdong
Contacto: Li Jinwei
Tel.: 86-769388223020
Fax: 86-769856528392. A duração desta reunião no local é de meio dia. As despesas de transporte, alojamento e outras despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos. Anexo 1: processo específico de funcionamento da votação online Anexo 2: procuração para a primeira assembleia geral extraordinária em 2022 Anexo 3: formulário de inscrição dos acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária em 2022
Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Conselho de Administração
26 de Maio de 2022
Processo específico de funcionamento da votação em rede
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350606.
2. Abreviatura de votação: votação Jinyang.
3. Preencher os pareceres de votação
Para as propostas da assembleia geral de acionistas (todas as propostas de votação não cumulativa), preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para a proposta desta assembleia geral (proposta de votação cumulativa), preencha o número de votos eleitorais de um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
① Eleição de diretores não independentes (por exemplo, proposta 1, eleição igual será adotada, e o número de candidatos será 6)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × seis
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os seis candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
② Eleição dos supervisores
(se a proposta 3 adotar eleição diferencial, o número de candidatos será de 2)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × dois
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais que tiverem entre os dois candidatos a supervisores, mas o número total de votos não excederá o número de votos eleitorais que tiverem, e o número de votos expressos não excederá 2.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
A votação da mesma proposta está sujeita à primeira votação válida.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 10 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação do sistema de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas de 10 de junho de 2022 (dia em que termina a assembleia de acionistas no local).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo plenamente o Sr. Ms. (em escritura ordinária) a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada por Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) em 10 de junho de 2022 em meu nome (unidade), e a exercer o direito de voto em meu nome (unidade) sobre todas as propostas (exceto propostas provisórias) da assembleia de acordo com o seguinte significado, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por mim (unidade). Se o administrador não der instruções específicas sobre o exercício dos direitos de voto, o administrador pode exercer o seu poder discricionário para votar a favor ou contra uma proposta ou abster-se da forma que considerar adequada.
As minhas opiniões de voto (ou da minha unidade) sobre as seguintes propostas são as seguintes (assinalar “√” na coluna correspondente de opiniões de votação):
Nome da proposta de código a coluna assinalada nesta coluna é a mesma que o item anti-abandono, e o direito de voto é permitido
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1,00 recompra e cancelamento do plano de incentivo de ações restritas 2019 √
Proposta relativa a algumas unidades populacionais restritas
2.00 discussão sobre alteração do capital social e alteração dos estatutos √
caso
